中铝国际工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的选拔和聘用程序，优化 董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》 《公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称委员 会）；为规范委员会的运行，特制定董事会提名委员会议事 规则（以下简称本议事规则）。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董 事会提出建议。 第三条 委员会应当按照董事会授予的权力履行职责，向 董事会做出报告或者提出建议，协助董事会完成相关工作。 第二章 委员会的组成 第四条 委员会由董事会批准设立，委员会由三名委员 组成。其中两名由独立非执行董事担任，且至少有一名不同 性别的董事。 第五条 委员会设主席一人，由独立非执行董事委员担 任，委员会主席负责主持委员会工作；主席由董事会委任。 1/7 第六条 本委员会 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-030 中铝国际工程股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及 聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 6 月 30 日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 6 人（执行董事 4 人、非执行董事 2 人）、独立董事 3 人。同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会 委员并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员情况 执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘东军、陶甫伦 非执行董事：刘长奎、胡未熹 独立非执行董事：张廷安、萧志雄、童朋方 公司第五届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三 年。公司第五届董事会董事任期自第五届董事会第一次会议选举通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会成员简历详见公司分别于 2025 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年六月三十日 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的法定文件予以公告,本法 律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事 先书面同意,不得用作任何其他目的。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、会议的召集、召开程序 二(二四年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025) -04-493 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事 务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2024年年度股东大会(以下统称"本次 股东大会")进 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2025-029 中铝国际工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座 中铝国际工程股份有限公司 211 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 212 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,348,593,978 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,276,908,978 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 71,685,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-031 （四）经公司董事会半数以上董事推举，公司执行董事李宜华先 生担任第五届董事会第一次会议的主持人。公司高级管理人员、相关 部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准如下议案： （一）审议批准了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组 成的议案》 同意公司董事会各专门委员会成员组成如下： 战略委员 ...

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，中铝国际报收于4.59元，较上周的4.37元上涨5.03% [1] - 本周中铝国际6月25日盘中最高价报4.96元，6月23日盘中最低价报4.33元 [1] - 中铝国际当前最新总市值137.14亿元，在专业工程板块市值排名5/39，在两市A股市值排名1167/5151 [1] 重大合同中标 - 中铝国际中标几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目，合同额19.13亿元 [1] - 合同主要内容包括矿石采剥服务及相关运输道路、基础设施的建设和维护工作 [1] - 预计完工时间为合同签订后的60个月 [1] - 合同总金额约2.67亿美元，折合人民币约19.13亿元 [1] - 合同约占公司2024年度经审计营业收入的7.97% [1] 合同执行细节 - 工程地点位于几内亚科纳克里西芒杜山脉 [1] - 合同自签订之日起生效 [1] - 争议解决方式为友好协商或依据国际商会仲裁规则在伦敦仲裁 [1] - 公司将积极推进项目实施，严格把控项目进度、施工管理和资金回笼 [1]

公司基本面 - 6月26日收盘价4.55元，下跌1.52%，总市值135.95亿元，滚动市盈率74.28倍[1] - 2025年一季报营业收入48.04亿元同比-3.63%，净利润6579.70万元同比-36.71%，销售毛利率8.91%[2] - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造，拥有有色金属行业全产业链优势[2] - 参与过国内外十余个行业工程建设，获得500多项工程奖项包括鲁班奖等国家级荣誉[2] 行业对比 - 工程建设行业平均市盈率13.27倍，中值20.25倍，公司74.28倍市盈率显著高于同业[1][3] - 公司市盈率在行业中排名第59位，总市值135.95亿元低于行业平均205.21亿元[1][3] - 可比公司市盈率：山东路桥3.96倍、中国铁建5.11倍、中国交建6.39倍、中材国际7.50倍[3] 机构持仓 - 2025年一季报显示6家机构持仓，包括4家其他机构、1家券商和1家基金[1] - 机构合计持股22.80亿股，持股市值103.98亿元，占流通市值比例较高[1]

核心观点 - 中铝国际海外基建版图持续扩张，签署几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维合同，合同金额约19.13亿元人民币，占2024年营收的7.97% [1][2] - 公司2024年业绩显著改善，营收240亿元同比增长7.46%，净利润2.21亿元实现扭亏为盈，主要得益于转型升级和海外业务拓展 [1][3] - 海外业务成为重要增长引擎，2024年新签海外合同60.95亿元同比增长65.09%，海外营收41.33亿元同比增长22.5%，占比提升至17.22% [2][3] 海外业务拓展 - 签署几内亚西芒杜项目采矿运维合同，金额19.13亿元，该项目是全球储量最大、品质最优的未开发铁矿之一，有助于提升公司在高附加值领域的竞争力 [1][2] - 海外业务已覆盖54个国家和地区，涵盖有色金属全产业链及项目全生命周期，2024年重组和新建六个海外业务基地 [2] - 2025年一季度新签合同总额85.65亿元同比增长51.04%，其中境外市场新签合同9亿元同比增长42.67% [2] 财务表现 - 2024年营收240亿元同比增长7.46%，净利润2.21亿元实现扭亏为盈，主要因冶金及优势工业新签合同金额大幅提升 [1][3] - 截至2025年3月末在手订单总量431.73亿元，为全年收入提供有力保障 [1][2] - 海外营收41.33亿元同比增长22.5%，占公司营收比例提升至17.22% [2] 研发与技术优势 - 2020-2024年研发费用累计达41.8亿元，呈现逐年增长趋势，2024年研发费用9.61亿元 [4] - 拥有行业先进的矿山技术和世界领先的冶金技术，电解铝设计产能超过中国总产能的80% [4] - 国内有色金属加工工程设计市场占有率超90%，拥有唯一一家有色金属加工设计研发科研院所 [4] 行业地位 - 中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备供应商，拥有工程设计综合甲级资质 [3] - "A+H"股有色工程技术第一股，2012年在港交所上市，2018年在上交所主板上市 [3] - 建成全球海拔最高的露天矿山，冶金技术处于世界领先水平 [4]

铜冶炼技术革新 - 中铝国际长沙有色冶金设计研究院有限公司成功研发超大型双熔池连续炼铜技术，攻克多项核心技术难题，显著提升低碳与清洁生产标准 [1] - 该技术为全球铜冶炼业提供创新节能减排路径，引领行业绿色转型 [1] 行业需求与技术瓶颈 - 铜冶炼行业面临原料结构复杂、加工成本攀升、环保要求严格等挑战，亟需规模化、高效低碳、低成本运营的新技术 [3] - 富氧侧顶吹双熔池冶炼工艺虽具低碳高效优势，但受限于核心装备大型化难题，难以应用于超大型项目 [3] 技术突破与创新 - 长沙院破解耐材热膨胀叠加、熔炼烟气系统结渣、吹炼炉底金属渗漏等技术瓶颈 [3] - 研制全球首套70平方米富氧侧吹连续造锍熔池熔炼装备和120平方米多枪顶吹铜锍连续吹炼装备 [3] - 开创单系列年产能超40万吨的超大规模双熔池连续炼铜技术，打破铜熔池熔炼规模限制 [3] 工业化应用与效益 - 技术已在广西南国铜业二期项目稳定运行近两年，实现工业化应用 [3] - 粗铜冶炼工艺能耗大幅降至85千克标准煤/吨，远低于行业平均水平 [3] - 技术具备高成熟度，经济效益与环保效益显著，有望加速行业绿色转型 [3]

项目基本情况 - 中标几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目 [1] - 项目涉及采矿、运输道路及基础设施的建设和维护工作 [1] 合同主要条款 - 发包人为辛弗有限公司（Simfer S A），承包人为公司 [1] - 合同工期为60个月 [1] - 合同总金额约2 67亿美元，折合人民币约19 13亿元（汇率7 1656） [1] - 合同自签订之日起生效 [2] - 争议解决方式为国际商会仲裁规则，仲裁地点为伦敦 [2] 合同履行对上市公司的影响 - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的7 97% [2] - 合同顺利实施将对公司当期及未来年度业绩产生积极影响 [2] - 有利于提升公司的持续盈利能力 [2]