业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[23] - 报告期内公司存在少量非财务报告内控一般缺陷并已整改[23] - 上一年度非财务报告内控重大缺陷已完成整改[24][25] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度体系、规范执行、强化监督检查[26] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及上交所指引开展内控评价工作[13] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[15] - 财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报表重要性水平挂钩，重要性水平通过经审计企业总资产乘以1‱计算[16] - 非财务报告内控缺陷评价按对企业战略目标实现影响程度分重大、重要和一般缺陷[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 直接经济损失超财务报表重要性水平100%以上对企业有重大影响[20] - 直接经济损失超财务报表重要性水平60%但未达100%有较大影响[20] - 直接经济损失未超财务报表重要性水平60%有轻微或较小影响[20] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括安全环保、改革转型、市场变化、现金流和经济效益风险[11] 重大影响事件 - 发生安全生产事故造成3人（含）以上重伤或存在重大事故隐患影响人员健康安全[20] - 企业发生特别重大或重大突发环境事件造成重大不良影响[20]

业绩数据 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[2] 企业资源 - 拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计院和3家大型综合建筑安装企业[4] - 拥有国家级创新平台3个、部级科技创新平台7个[4] - 拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[4] 科研成果 - 2024年所属企业参与项目获国家科学技术进步二等奖，8项成果获有色金属工业科学技术一等奖，新增国际先进及以上水平科技成果27项[5] 投资者交流 - 2024年召开业绩说明会3场，举办投资者交流活动13次，上证E互动平台投资者问题回复率为100%[10] 未来规划 - 2025年制定市值管理制度及市值管理工作方案[12] 激励与管理 - 2024年针对关键管理人员和核心技术人员实施限制性股票激励计划[13] - 向237名激励对象授予2676.96万股限制性股票[13] - 业绩考核指标引入净资产现金回报率、净利润复合增长率、经济增加值改善值[13] - 与经理层成员签订明确的经营业绩责任书[14] - 将各项指标量化到经理层人员考核评价体系并与薪酬绩效挂钩[14] - 以任期制和契约化管理提质扩面、市场化用工改革走深走实为重点[14] - 全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理[14] - 完善月度分析、季度通报、年度奖罚工作机制[14] - 推进企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落地[14] 行动评估 - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案具体举措[15]

合作协议 - 公司与中铝资本签合作协议，有效期至2027年12月31日[2] - 业务日余额不高于3亿元，年总费用不超1000万元[2] 过往业务 - 前次保理服务预计94000万元，实际发生3500万元[4] - 前次手续费用预计6000万元，实际发生120万元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中铝资本资产负债率62.11%[7] - 营业收入812573080.72元，净利润141780944.33元[7]

审核委员会情况 - 2024年审核委员会召开7次会议，审核16项议案[3] - 2024年部分成员出席会议出席率100%[3] - 审核委员会由3名董事组成[1] 审核工作内容 - 审核季度、半年度报告[4] - 审议批准《2023年度内部控制评价报告》[4] 人员变动 - 2024年6月18日周新哲辞任，杨旭接任[1] 审计相关 - 2024年聘请致同会计师事务所[5] - 审核委员会认可其履职情况[6]

提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名萧志雄为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四) ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家[1][2] 人员业务情况 - 项目合伙人黄志斌近三年签署上市公司审计报告3份、复核3份[2] - 签字注册会计师李杨近三年签署2份、复核0份[2] - 项目质量控制复核人彭玉龙近三年复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告6份[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] 审计工作情况 - 近一年就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决问题[5] - 近一年审计项目组就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年实施完善的项目质量复核程序[5] - 近一年项目质量检查未发现重大问题，未识别出质量管理缺陷[6] - 近一年针对服务需求及实际情况制定审计工作方案[7]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备净额（含转回）约2.48亿元，使利润总额减少约2.48亿元[1][7] - 2024年计提存货跌价准备约0.24亿元，应收款项减值准备约2.49亿元[2][4] - 2024年转回合同资产减值准备约0.21亿元，其他减值准备约0.04亿元[5][6] 决策情况 - 2025年3月28日会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会、审核委员会均认为计提符合规定，同意计提[8][10][11]

独立董事提名 - 中铝国际提名张廷安为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 候选人资质 - 具备美国注册会计师资格[5] 声明时间 - 2025年3月28日[7]

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：1981 年(工商登记：2011 年 12 月 22 日) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓 储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客 户 163 家，审计收费 3,529.17 万元;本公司同行业上市公司/ 新三板挂牌公司审计客户 8 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管 ...