二〇二二年十二月七日 6-10-1 联合〔2022〕8975 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波博威合金材料股份 有限公司及其拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行综 合分析和评估，确定宁波博威合金材料股份有限公司主体长期信 用等级为 AA，宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 公司债券信用评级报告 宁波博威合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AA | | --- | | 本次债券信用等级：AA | | 评级展望：稳定 | | 债项概况： | | 本次债券发行规模：不超过 17.00 亿元 | | （含） | | 本次债券期限：5 年 | | 转股期限：自发行结束之日起满 6 个月 | | 后的第一个交易日起至可转债到期日止 | | 偿还方式：按年付息，到期一次还本 | | 募集资金用途：3 万吨特殊合金电子材 | | 料带材扩产项目、2 万吨特殊合金电子 | | 材料线材扩产项目、1GW 电池片扩产项 | | 目 | 评级时间：2022 年 12 月 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-090 宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—上市公司证券发行与上市业务办理》（上 1 本次发行基本信息 可转债代码 113069 可转债简称 博 23 转债 原股东配售代码 764137 原股东配售简称 博 23 配债 ...

一、 本次股份质押的基本情况 博威亚太于2023年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记 业务，将其持有的公司股份35,000,000股质押给China Merchants Bank Co.,Ltd.，本次股份 质押情况具体如下： | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | （如是， | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 所持 | 司总 | | | 名称 | 股股 | 数（股） | | | 始日 | 期日 | | 股份 | 股本 | 资金 | | | | | 注明限 | 质押 | | | | | | | | | 东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | | | | 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-087 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东之一致 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-086 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 重要内容提示： 之预留股票期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《宁波博威合金材料 股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"、"本激励计划"）的预留股票期权授予登记工作，有关具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第 五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）>及其 ...

向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-085 宁波博威合金材料股份有限公司关于 委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2509 号 关于同意宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 宁波博威合金材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-084 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫合金提供担保的总额为 1,100 万美元（按 照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算，人民币金额为 7,897.56 万元）。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司贝肯霍夫 合金日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫合金提供的担保金额 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称"贝肯霍夫合金"），为公司全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司贝肯霍夫合金提供的担保金额为1,000万美元（按照2023年11月3日 美元兑人民币汇率1:7.1796折算，人民币金额为7,179.60万元），本次担保为原担保合同到 期后的 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为47.8亿人民币，同比增长53.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.31亿人民币，同比增长129.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.16亿人民币，同比增长122.87%[4] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长130.79%[4] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比增长130.79%[4] - 加权平均净资产收益率为5.08%[5] - 总资产为157.77亿人民币，同比增长8.93%[5] 业务板块表现 - 公司新能源、新材料板块销售量增加，导致营业收入和净利润增长[7][8][9][10] 资产负债表 - 公司第三季度流动资产总额为9,772,297,689.06元，较去年同期增长12.8%[22] - 公司第三季度非流动资产总额为6,004,233,576.44元，较去年同期增长3.2%[23] - 公司第三季度负债总额为9,068,655,774.93元，较去年同期增长6.3%[24] 利润表 - 2023年第三季度公司营业总成本为115,754,560,059.27元，较去年同期增长25.0%[25] - 2023年第三季度公司营业利润为934,417,093.10元，较去年同期增长94.5%[25] - 2023年第三季度公司净利润为790,687,347.12元，较去年同期增长87.7%[26] - 2023年第三季度公司每股收益为1.00元，较去年同期增长88.7%[27] 现金流量表 - 2023年前三季度公司经营活动现金流入小计为14,563,247,818.21元，较去年同期增长28.3%[28] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为14,219,272,859.39元，较去年同期增长32.1%[29] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为490,381,698.40元，较去年同期减少36.2%[29] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入小计为3,903,699,439.12元，较去年同期减少26.7%[29] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为87,837,437.98元，较去年同期减少67.9%[29] - 2023年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为1,252,946,728.71元[29] 资产负债表变动 - 公司第三季度公司流动资产合计为8,665,564,823.99元，较2022年底持平[30] - 非流动资产合计为5,817,873,599.60元，较上季度增加了5,954,256.45元[31] - 公司流动负债合计为5,753,353,058.46元，与上季度持平[32]

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-082 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议 案》，具体情况如下： 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董 事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意调整第五届董事会审计委员会委员，鉴于 公司董事兼副总裁谢朝春先生不再符合审计委员会委员的任职资格要求，选举董事张宪 军先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。本次调整后，谢朝春先生仍担任公司第五届董 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-083 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...