| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等境内主管部门的相 关核准、备案手续；还需经过越南本地相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、 审批以及核准审批的时间存在不确定性。越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国 内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及 存在受不可抗力影响造成的风险。 一、对外投资概述 1 投资标的名称：博威合金板带（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关 最终核准登记为准。） 投资金额：15,000万美元；按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1：7.1848计算， 折合人民币金额为107,772万元。 分阶段实施建设越南生产基地。 （ ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-081 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好， 公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司"）旗下全资子公司博威合金（香 港）日常经营的实际需要，本次由公司及全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司共 同为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元，主要用于银行综合业 1 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元。 ...

行业或公司 * 玻璃合金产品种类丰富，应用场景广泛，包括汽车、半导体、AI等，公司未来潜力大[1]。 * 公司三季度实现单季度4.6亿规模，今年一到三季度每个季度营收都在增长[1]。 * 公司是国内唯一一家可以与哈梅内克抗衡的企业，技术路线与哈梅内克不同，采用经济技术取得加工路线[4]。 * 公司在越南和美国都有项目，美国项目预计今年年底投产，越南项目预计明年四月底投产[8]。 * 公司出口产品利润受政策变化影响较小，公司优势在于产品研发而非政策路线[9]。 * 公司重视新技术研发，对经济影响有积极影响[11]。 * 公司受益于GV200，预计高速传输板块明年可能增长十倍[11]。 * 公司在智能中端、脑体芯片、特电子、通信等领域均有布局[15]。 * 公司与华为有合作关系，为华为提供相关产品[15]。 核心观点和论据 * 公司三季度及全年营收持续增长，表明公司经营状况良好[1]。 * 公司技术路线独特，具有竞争优势[4]。 * 公司在越南和美国的项目进展顺利，有助于公司未来发展[8]。 * 公司出口产品受政策变化影响较小，公司优势在于产品研发[9]。 * 公司重视新技术研发，对经济影响有积极影响[11]。 * 公司受益于GV200，预计高速传输板块明年可能增长十倍[11]。 * 公司在多个领域均有布局，有助于公司多元化发展[15]。 其他重要内容 * 公司对投资者非常重视，连续十一年为投资者提供正向回报[6]。 * 公司持续提升自身运营能力，保持竞争力[7]。 * 公司认为并购不是核心能力，更注重自身能力提升[14]。 * 公司在高速传输、Bot2Bot、频率量、5G线等领域均有布局，有助于公司未来发展[16]。

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 | 23 转债 | | | 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发 展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事许如春就 2022 年年度股东大 会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海锦天城（杭州）律 师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实<2023 年股票期权与限制性 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会 监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》 （公告编号：临2024-077）。 二、审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》 1 本次注销股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关 ...

| | | 公告编号：临2024-076 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | 证券简称：博威合金 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日在公司会议 室召开了第六届董事会第五次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中 董事郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长 谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以 下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024-078）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通 ...

相关事项的审核意见 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及《公司章程》的 有关规定，对本次激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划预留授予期权第一个行权期可行权激励对象的审核意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，具备实施股权激励计划的主体资格，不存在以下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 宁波博威合金材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东一致行动人博威亚 太有限公司（以下简称"博威亚太"）持有公司股份 80,000,000股,占公司目前总股本的 10.02%；本次解除质押股份数量为35,000,000股，本次解除质押办理完成后，博威亚太累 计质押数量为0股。 博威亚太及其一致行动人博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）、宁波博威 金石投资有限公司（以下简称"金石投资"）、谢朝春、宁波梅山保税港区鼎顺物流有 限公司（以下简称"鼎顺物流"）合计持有公司股份358,278,020股，占公司总股本的44.88%； 本次解除质押办理完成后，博威亚太及其一致行动人累计质押数量为40,000,0 ...