公司董事会决议 - 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于提前赎回"博23转债"的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于2020年员工持股计划相关内容调整及存续期延长的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》 [1]

公司员工持股计划调整 - 公司2020年员工持股计划原定存续期将于2026年2月7日届满 [1] - 公司于2025年12月19日召开董事会，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月，至2027年2月7日 [1] - 公司同时根据相关监管指引要求，对本次持股计划相关内容进行了调整 [1]

公司行动：触发并执行可转债有条件赎回条款 - 自2025年12月1日至2025年12月19日的15个交易日中，公司股票收盘价均不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（即19.08元/股），触发了有条件赎回条款 [1] - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过了提前赎回“博23转债”的议案，决定行使提前赎回权 [1] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“博23转债”进行全部赎回 [1]

公司担保情况 - 截至公告日，公司实际对外提供担保总额约为人民币40.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的47.52% [1] - 上述担保均为对全资子公司提供，其中包含3930万美元（按汇率1:7.0583折算约人民币2.77亿元）和3040万欧元（按汇率1:8.28折算约人民币2.52亿元） [1] - 全资子公司实际对外提供担保金额为人民币2.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%，均为子公司为公司及子公司之间的担保 [1] - 公司公告称无逾期担保情况 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：铜合金占比74.62%，新能源占比24.36%，其他业务占比1.02% [1] - 截至发稿，公司市值为165亿元 [1]

可转债发行 - 2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券，总额170000.00万元[4] - 可转债期限2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率逐年不同[4] 转股情况 - 2024年6月28日起可转股，初始转股价格15.63元/股，最新14.68元/股[5] - 两次利润分配使转股价格下调[5][6] 赎回情况 - 2025年12月触发有条件赎回条款，董事会决定提前赎回[3][9][10] - 投资者可能有较大投资损失[3][13][14] 交易情况 - 2025年6月18日至12月19日未交易，未收到减持计划[11] 保荐意见 - 保荐人认为提前赎回符合要求，无异议[12]

债券发行 - 2023年12月22日公司发行1700万张可转换公司债券，总额170,000.00万元[1] 债券条款 - 债券期限为2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率逐年不同[2] - 有条件赎回条款为转股期内特定条件触发[4] 转股价格 - “博23转债”初始转股价格15.63元/股，最新14.68元/股[2] - 经两次利润分配调整转股价格[2][3] 赎回情况 - 2025年12月因触发条件，公司决定提前赎回全部未转股可转债[4][5] 交易与减持 - 2025年6月18日至12月19日未交易，未收到减持计划[7]

员工持股计划股份情况 - 2021年2月8日13346334股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[3] - 截至2025年8月7日持股13346334股，占总股本1.64%[4] - 截至公告日持股6746334股，占总股本0.79%[4] 员工持股计划时间安排 - 2024年4月23日2020年员工持股计划36个月锁定期届满[3] - 原存续期至2026年2月7日，现延长至2027年2月7日[2][6] 员工持股计划调整情况 - 拟调整员工持股计划草案内容，如交易时间限制[4] - 2025年12月相关会议审议通过调整及延期议案[2][6] - 调整及延期符合规定，对公司无实质性影响[7]

担保信息 - 为博威板带新增担保20000万元用于银行综合授信[2][5] - 截至公告日为博威板带担保余额94500万元（不含本次）[2] - 2025年拟为全资子公司提供担保额度39亿元，子公司间10亿元[6] - 担保金额由最高不超65000万元变为85000万元[10][11] - 截至公告日公司实际对外担保400077.86万元，占2024年净资产47.52%[14] - 截至公告日全资子公司实际对外担保25500万元，占2024年净资产3.03%[14] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额425577.86万元，占比50.55%[3] 博威板带业绩 - 2025年9月30日资产总额448501.97万元，负债294590.63万元，净额153911.34万元[10] - 2025年1 - 9月营收388518.54万元，净利润17607.54万元[10] 其他 - 对外担保逾期累计金额为0万元[3]

会议决策 - 2025年12月19日第六届董事会二十一次会议全票通过行使“博23转债”提前赎回权利[1][2] - 审议通过2020年员工持股计划相关内容调整及存续期延长议案[3] - 同意新增开设募集资金专项账户并授权签署监管协议[5] 数据相关 - 2025年12月1 - 19日15个交易日公司股票收盘价触发“博23转债”提前赎回条款[1] - “博23转债”当期转股价格14.68元/股，触发价19.08元/股[1]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.10%，报20.38元/股，成交额1.01亿元，换手率0.61%，总市值167.43亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出243.27万元，特大单卖出292.49万元（占比2.90%），大单买入2326.79万元（占比23.11%）同时卖出2277.58万元（占比22.62%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨2.93%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌2.72%，近20日下跌0.49%，近60日下跌17.82% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为8月13日 [1] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务涵盖高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销售，以及太阳能电池片及组件、精密切割丝、精密电子线、焊丝的设计、研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：新材料产品占77.63%，新能源产品占21.23%，其他占1.14% [1] - 公司所属申万行业为有色金属-金属新材料-其他金属新材料 [2] - 公司涉及的概念板块包括DeepSeek概念、荣耀概念、算力概念、比亚迪概念、新能源车等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入154.74亿元，同比增长6.07%；归母净利润8.81亿元，同比减少19.76% [2] - 截至12月10日，公司股东户数为4.61万户，较上期增加3.78%；人均流通股为17818股，较上期减少3.65% [2] - 自A股上市后，公司累计派现16.94亿元，其中近三年累计派现9.23亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股1084.19万股，较上期增加592.59万股；诺安先锋混合A为新进第八大流通股东，持股831.59万股；光伏ETF已退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息 - 公司全称为宁波博威合金材料股份有限公司，位于浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 [1] - 公司成立于1994年1月22日，于2011年1月27日上市 [1]