宁波博威合金材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容如下： 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"博 23 转债"于 2024 年 6 月 28 日开始转 股，截止 2025 年 1 月 31 日，"博 23 转债"累计转股 18,923,260 股。 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2024 年 7 月 15 日开始自主行权，预留授予股票期权第一个行权期于 2024 年 12 月 18 日开始 自主行权，截止 2025 年 1 月 31 日，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记过户股份数量合计为 10,919,172 股。 综上，公司注册资本将由 781,865,870 元变更为 811,708,302 元，总股本将 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-017 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年 ...

会议相关 - 2025年2月11日召开第六届董事会第九次会议，9位董事到会[2] - 拟于2025年2月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 股票与转债 - 2024年12月26日至2025年2月11日，15个交易日股票收盘价不低于“博23转债”转股价格130%（19.73元/股）[2] - 董事会决定不提前赎回“博23转债”[2][3] 议案审议 - 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[4]

纪要涉及的行业或者公司 - 公司：博威合金 - 行业：新材料、算力、光伏组件、人形机器人、新能源汽车、工业机器人 纪要提到的核心观点和论据 新材料板块 - 核心观点：未来三到五年将保持高速增长 - 论据：以新能源为代表的主要成长行业带动显著增长，尤其是新能源汽车快速发展；在越南建立可调式生产基地并计划在北美布局产能应对全球供应链安全问题；电动化和混合动力技术突破，中国新能源渗透率领先 [3] 算力板块 - 核心观点：发展前景良好，订单预计增加 - 论据：人工智能发展趋势强劲，DeepSig 技术突破影响重大；华为 910C 芯片突破是重大利好；与安富利合作加强；国内客户如浪潮等服务器需求加速推进 [3][10][11] 光伏组件业务 - 核心观点：前景良好，有望实现盈利和增长 - 论据：美国项目进展顺利，预计 1.5GW 产能能盈利；越南 3.5GW 电池片和 2.2GW 组件产能运营良好，电池片每瓦盈利一毛人民币，组件每瓦盈利一分人民币；美国电力需求旺盛，人工智能、电动车技术突破后需求将继续增长 [3][5][17] 人形机器人领域 - 核心观点：具有很好的成长前景 - 论据：研究了哈默纳科和绿谐波两种齿轮加工技术路线；中国老龄化进程加快，未来对人形机器人需求大；一个 13 个关节的人形机器人需要 8.4 公斤镍基合金；预计未来 3 到 5 年高速成长 [3][6][14] 研发能力和数字化管理 - 核心观点：是公司长期发展的关键 - 论据：产品本身差异化不大，企业未来成长性很大程度上取决于研发能力；将继续加大研发投入，通过提供解决方案满足客户需求 [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司对传统光缆进行数字化自动化升级改造并调整产品结构，在新能源车领域产品应用广泛，越南基地 3.18 万吨放线项目前景良好，去年三季度线材制造的新材料板块供应增长率超过 15%，今年项目投产后量提升速度将更快 [11] - 公司高度重视新能源车市场空间及技术突破速度，在越南规划按 5 万吨计算，考虑增程技术或固态电池突破后扩展至 10 到 15 万吨级别 [12] - 新能源汽车转型和自动驾驶发展提升公司竞争力，高速连接器应用于远达环保专利，今年将在车载高速连接器上使用，比亚迪等客户直接采购材料 [13] - 公司重视工业机器人中限位器件的应用，目前关注度较低但未来有望突破，特斯拉等公司机器人若对关节扭动需求大，将需要使用公司的合金线材 [14] - 公司正在进行内部结构调整，考察美国项目，积极布局新产能，特别是棒材和线材领域，采取新项目大规模扩产和进一步推进海外布局两手准备 [16] - 越南光伏电池片受台风影响进度放缓，预计 2025 年第一季度投产，美国项目也将在第一季度投产，实现产能协同，计划先将美国 1.5GW 组件项目满负荷运转并根据市场情况扩大至 3GW [17] - 公司目前不考虑可转债赎回或下修，会按流程完成相关审批程序 [18]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博23转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月26日至2025年2月6日24个交易日中，宁波博威合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有12个交易日收盘价不低于"博23转债"当期转股价格15.18 元/股的130%（19.73元/股）。若在未来6个交易日内有3个交易日公司股票收盘价不低于 "博23转债"当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），将触发"博23转债"的赎回条 款，届时根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 一、可转债 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博威合金关于控股股东以专项 贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-086）。公司控股 股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）拟通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次增持计划的实施期限为自 2024 年 12 月 26 日起 12 个月，拟增持总金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿 元（含），本次拟增持价格区间为不低于 18.0 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在公司会议室 召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董 事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过 75,000 万元额度范围内临时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...

回购股份情况 - 2021 - 2022年公司回购133.4万股，占当时总股本0.17%，支付1425.579424万元[2] - 回购股份成交最高价10.75元/股，最低价10.57元/股[2] 注销股份安排 - 公司拟注销133.4万股库存股，尚需股东大会审议[2][5] - 以2024年12月31日日终总股份数计算股本结构变动[6] 股本结构变化 - 2024年12月31日无限售条件流通股和股份总数均减少133.4万股[7] 影响说明 - 注销库存股对公司经营业绩和财务状况无实质性影响[7] 决策情况 - 董事会和监事会同意注销并提交股东大会审议[9][10]

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-008 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于注 销公司回购专用证券账户股份的公告》（临 2025-006）。 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经 营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和 ...

公司信息 - 证券代码为601137，简称为博威合金[1] - 债券代码为113069，简称为博23转债[1] 会议决策 - 2025年1月9日召开董事会和监事会会议[3] - 会议通过注销回购专用证券账户股份议案[3] - 议案需提交股东大会，暂不召开，准备好后另行提请[4]