| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：_70，000_万元 补流期限：自 2026 年 1 月 7 日第六届董事会第二十二次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意， 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总 额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费 用（不含税）人民币 ...

融资额度 - 2025年度预计融资或借款额度增至不超110亿元[3] - 2025年已批准额度不超90亿元，本次拟增20亿元[3][4] 审议情况 - 2026年1月7日董事会通过增加额度议案[3][4] - 本次议案需提请2026年第一次临时股东会审议批准[3] 授权期限 - 本次额度使用及授权期限自临时股东会通过至2025年年度股东大会召开日[5]

股东会时间安排 - 2026年第一次临时股东会2026年1月23日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2026年1月23日[2] - A股股权登记日为2026年1月16日[7] - 会议登记时间为2026年1月20日9:30 - 16:30[7] 股东会地点 - 现场会议在宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号召开[2] - 会议登记在该地址博威大厦6楼董事会办公室[7] 股东会议案 - 审议《关于增加2025年度融资或借款额度的议案》[3] - 议案经2026年1月7日第六届董事会二十二会议通过[3] - 议案内容于2026年1月8日披露[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 15:00可投票[2] - 互联网投票平台9:15 - 15:00可投票[2]

资金使用与融资 - 公司拟用不超70000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构融资或借款总额增至不超110亿元[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》全票通过[6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[7] 会议安排 - 公司定于2026年1月23日14:00召开2026年第一次临时股东会[7]

公司治理 - 2025年9月3日股东会取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] - 保荐机构认为公司治理结构完善，机制有效[4] 项目进展 - “2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”2025年6月30日建设完成[8] - 该项目截至2025年6月30日节余募集资金10,519.33万元[8] - 2025年7月10日同意将节余资金用于“3万吨带材扩产项目”[10] 合规情况 - 保荐机构认为公司信息披露合规，无虚假记载[6] - 公司资产完整，人员独立，无关联方违规占资[6] - 公司募集资金管理合规，无违规使用情况[10] - 公司关联交易无重大违法违规，不损害中小股东利益[11]

关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 6 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 75,000 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 2025年1月9日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币75,000万元的闲置募 集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2025年1月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分闲置募集 ...

公司定价与成本传导机制 - 新材料产品基于原材料成本加上综合加工费进行定价 [1] - 上游原材料价格最终全部向下游客户传导，公司自身不承担原材料价格波动风险 [1] - 公司只收取综合加工费作为其核心盈利来源 [1] 公司风险管理策略 - 在原材料采购上严格执行套期保值制度，以锁定成本和规避价格波动风险 [1]

公司业务与产品定位 - 公司业务为合金材料生产，其产品被喻为工业企业的粮食 [1] - 公司产品应用领域广泛，具体包括5G通讯、半导体芯片、智能终端和装备、汽车电子、高铁、民用航空航天等领域 [1]

公司未来营收增长与产能规划 - 公司未来几年营收增量主要来源于新材料业务 [1] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目预计于2026年6月30日投产 [1] - 待2027年液冷板材料投产后，公司3.18万吨特种合金棒、线制造生产线产能利用率有望进一步提升 [1] 人工智能领域材料业务布局 - 公司材料在人工智能领域已形成多场景布局 [1] - 具体产品包括AI算力服务器所需的高速连接器材料、光模块屏蔽罩等通讯电子器件屏蔽材料 [1] - 产品还包括GB300液冷板专用异型散热材料、算力服务器供配电材料以及新一代AI手机散热用VC材料 [1] - 公司提供的散热解决方案解决了算力服务器及智能终端的散热问题，同时也解决了数据交换和高速传输的连接问题 [1] - 公司致力于成为国内最主要的散热和高速传输材料的综合供应商 [1] 铜铝复合材料项目进展与市场前景 - 公司与泰科电子（TE）联合开发铜铝复合材料项目，攻克了低压载流铝线束铜铝连接后的电化学腐蚀行业痛点 [2] - 按8万元/吨的铜价计算，该材料可为车企降本达10% [2] - 近期铜价加速上涨，预计将极大促进下游终端汽车厂商的项目推进意愿 [2] - 公司已成立专门项目团队全力推进该项目的产能布局及相关工作，该项目是公司的重点项目，旨在满足下游客户需求 [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为52,878户 [1]