公司产品与技术能力 - 公司目前具备压延合金铜箔的生产能力 [1] - 合金铜箔加工难度较大且附加值高 是在动态柔性运动领域高速传输的专用材料 [1] 产品特性与市场定位 - 合金铜箔适用于动态柔性运动领域 可反复弯曲 [1] - 电解铜箔属于PCB行业用静态铜箔 不可反复弯曲 [1] - 两类产品需求和用途不同 目前不具备相互替代性 [1]

公司业务动态 - 博威合金是A公司VC散热材料的重要供应商 [1] - A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用博威合金的VC散热材料 [1] 产品应用领域 - 公司产品应用于AI手机高端机型的散热系统 [1] - VC散热材料属于高端散热解决方案 [1] 客户关系 - 与A公司建立重要供应商合作关系 [1] - 产品获得A公司高端机型全面采用 [1]

公司产品与技术能力 - 公司目前具备压延合金铜箔的生产能力 [1] - 合金铜箔加工难度较大且附加值高 [1] - 合金铜箔是动态柔性运动领域高速传输的专用材料 [1] 产品特性与市场定位 - 电解铜箔属于PCB行业用的静态铜箔且不可以反复弯曲 [1] - 合金铜箔与电解铜箔的需求和用途不一样 [1] - 合金铜箔与电解铜箔目前尚不具备相互替代性 [1]

公司治理动态 - 博威合金于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议审议通过《关于修订、废止公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年8月18日通过第六届董事会第十五次会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年8月19日在上交所网站公告，公告日期距召开日期达15日，符合法定要求 [2] - 现场会议于2025年9月3日14:00在宁波市鄞州区召开，并同步开放网络投票系统（9:15至15:00） [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东及代理人共196人，代表表决权股份328,310,253股，占总股本39.9679% [3][4] - 现场出席股东5人，持股324,476,528股，占比39.5012%；网络投票股东191人，持股3,833,725股，占比0.4667% [4] - 中小投资者股东194人，持股16,996,072股，占比2.0691%，其资格均经合法验证 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以高比例通过，其中第一项议案同意票占比99.9872%（328,268,353股），反对票仅0.0092%（30,300股） [6][7] - 多项议案同意率均超99%，例如第二项议案同意率99.0395%（325,156,910股），反对率0.9593%（3,146,543股） [6] - 中小投资者对单独计票议案支持率达96.5292%（同意16,406,180股） [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][9] - 表决结果合法有效，未出现议案修改或表决程序异议情况 [5][9]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日在宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 律师出具法律意见书确认会议召集程序、人员资格及表决程序合法有效 [2] 议案表决结果 - 非累积投票议案均以高票通过 其中第一项议案获得A股股东同意票328,268,353股 占比99.9872% [1] - 第二项议案获得A股股东同意票325,156,910股 占比99.0395% 反对票3,146,543股 占比0.9584% [1] - 第三至第七项议案同意票比例均保持在99.0378%-99.0395%之间 反对票比例在0.9584%-0.9598%之间 [1][2] - 第八项议案获得A股股东同意票328,268,253股 占比99.9872% 反对票34,200股 占比0.0104% [2] 董事选举情况 - 累积投票议案通过选举陈科磊为公司第六届董事会董事 [2] - 该议案获得164,066,180票赞成 占出席会议有效表决权股份总数的比例符合当选要求 [2] - 5%以下股东对该议案的表决情况与整体表决结果保持一致 [2] 决议有效性 - 第1项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书确认本次股东大会决议合法有效 [2]

董事会及专门委员会人员变动 - 公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议提名陈科磊为董事候选人[1] - 公司于2025年9月3日召开临时股东大会以累积投票制选举陈科磊为第六届董事会董事[1] - 李辉于2025年9月3日辞去董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务[2] - 公司同日召开职工代表大会选举李辉为第六届董事会职工代表董事[2] - 公司第六届董事会第十七次会议选举李辉为审计委员会及薪酬与考核委员会委员[2] 专门委员会组成结构 - 审计委员会组成：主任委员陈灵国 委员崔平、李辉[2] - 薪酬与考核委员会组成：主任委员许如春 委员崔平、李辉[2] - 两个专门委员会在本次选举后组成结构保持不变[2]

人事变动 - 2025年8月18日提名陈科磊为第六届董事会董事候选人[3] - 2025年9月3日选举陈科磊为六届董事会董事[3] - 2025年9月3日李辉辞去公司董事及相关委员会委员职务[4] - 2025年9月3日李辉当选第六届董事会职工代表董事[4] - 2025年9月3日李辉当选审计及薪酬与考核委员会委员[4] 委员会成员 - 第六届董事会审计委员会主任委员为陈灵国，委员为崔平、李辉[5] - 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员为许如春，委员为崔平、李辉[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为196人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数328,310,253股，占比39.9679%[4] 规则修订情况 - 多项规则修订A股同意票数比例超99%，如《博威合金股东会议事规则》同意比例99.0395%[7] 人员选举情况 - 选举陈科磊为董事议案得票占出席会议有效表决权比例99.8203%[17]

股东大会信息 - 公司2025年8月18日决议召集本次股东大会[4] - 2025年8月19日刊登会议通知，距会议召开达15日[5] - 2025年9月3日下午14：00在宁波召开，现场和网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人196人，代表328,310,253股，占比39.9679%[7] - 现场参会5人，持股324,476,528股，占比39.5012%[7] - 网络投票191人，代表3,833,725股，占比0.4667%[10] - 中小投资者194人，代表16,996,072股，占比2.0691%[11] 议案表决结果 - 《取消监事会等议案》同意328,268,353股，占比99.9872%[16] - 修订《股东会议事规则》同意325,156,910股，占比99.0395%[17] - 修订《董事会议事规则》同意325,152,010股，占比99.0380%[18] - 修订《网络投票工作制度》同意325,155,910股，占比99.0392%[24] - 废止《监事会议事规则》同意328,268,253股，占比99.9872%[25] 董事选举情况 - 选举陈科磊为董事，同意327,720,361股，占比99.8203%[26] - 中小投资者同意16,406,180股，占比96.5292%[27] 会议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[28]