| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | （1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电话及 电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，本次会议于2025年4月12日13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主 持，与会监事经审议通过了以下决议： 一、通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、通过了《2024年年度报告及摘要》 监事会认为： （2 ...

| | | 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电话及电 子邮件方式发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年4 月12日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9 人，其中董事谢朝春先生、郑小丰先生，独立董事崔平女士参与通讯表决，会议由董 事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审 议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 宁波博威合金材料股份有限公司 具体内容详 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.501元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份余额（如 有）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-033 宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度共实现归属 于母公司股东的净利润 1,353,544,238.32 元，母公司实现的净利润为 462, ...

宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601137 公司简称：博威合金 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1/235 宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）舒文恬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度共实现归属于母公司股东的净 利润 1,353,544,238.32 元，母公司实现的净利润为 462,755,000.40 元；依据《公司法》和公司 章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余 ...

一、需要更正的内容 "四、季度财务报表"之"（二）财务报表"之"合并资产负债表" 更正前： 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-048 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2024 年第 三季度报告》，近日发现该报告"四、季度财务报表"之"（二）财务报表"之"合 并资产负债表"中"其他流动资产和流动资产合计"数据存在串行问题。原因系 数据从财务报表拷贝到三季度报告的过程中，将"其他流动资产"数据粘贴到了 " 一年内到期的非流动资产"一栏中,将 "流动资产合计"数据粘贴到了"其 他流动资产"一栏中。现将有关内容更正如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年 9 | 月 30 | 日 | 年 ...

担保金额 - 本次为博威合金（香港）、博威精密细丝（香港）、贝肯霍夫（香港）担保分别不超1亿、5000万、1亿元[4][8][19] - 2024年度计划为全资子公司担保35亿，子公司间担保10亿[9] - 本次对外担保25000万元[19] 过往担保 - 不含本次，为博威合金（香港）、博威精密细丝（香港）、贝肯霍夫（香港）担保总额分别为5.248亿、1200万、0元[4] - 公司实际对外担保（不含本次）327360.17万元，占2023年经审计净资产46.06%[19][20] - 全资子公司实际对外担保25500万元，占2023年经审计净资产3.59%[20] 子公司数据 - 博威合金（香港）2024年9月30日资产7.061552亿，负债5.600784亿，营收14.543321亿，净利润 - 3490.99万[12][13] - 博威精密细丝（香港）2024年9月30日资产4727.38万，负债2648.29万，营收8344.34万，净利润290.78万[13] - 贝肯霍夫（香港）2024年9月30日资产3.608884亿，负债3.845619亿，营收3.47666亿，净利润 - 894.5万[13] 其他 - 本次被担保对象资产负债率超70%，经营状况良好，担保风险可控[7] - 公司与招行宁波分行签担保书为三家子公司担保[8] - 本次担保无反担保，截至公告日无逾期对外担保[5] - 3130万美元按2025年4月11日汇率折22563.23万元[19] - 4010万欧元按2025年4月11日汇率折32616.94万元[19]

担保情况 - 本次为BK公司担保920万欧元，折合人民币7282.26万元[4] - 截至公告日，不含本次为BK公司担保总额3090万欧元，折合24458.90万元[4] - 2024年度计划为全资子公司担保额度35亿元，子公司间10亿元[8] - 截至公告日，公司实际对外担保（不含本次）319186.79万元，占2023年净资产44.91%[16] - 截至公告日，全资子公司实际对外担保25500万元，占2023年净资产3.59%[17] BK公司情况 - BK公司注册资本1024万欧元，成立于1980年11月24日[11] - 2023年度资产总额61986.27万元，负债50463.31万元，净资产11522.96万元[13] - 2024年1 - 9月资产总额71464.00万元，负债62255.87万元，净资产9208.13万元[13] - 2023年度营业收入101978.82万元，净利润 - 2099.89万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入78842.59万元，净利润 - 2271.89万元[13]

文章核心观点 公司公布2023年股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动情况，包括行权股票数量、上市流通时间、股份登记、募集资金使用、对财务报告影响及股本变动等信息 [1] 本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 - 2023年4月14日，公司董事会审议通过激励计划草案等议案，独立董事发表同意意见，律师事务所出具法律意见书 [2] - 2023年4月21日，公司监事会审议通过激励计划草案等议案，认为激励对象合法有效 [2] - 2023年4月22日至5月1日，公司对激励对象名单进行公示，未接到异议，监事会披露核查意见及公示情况说明 [3] - 2023年5月15日，公司股东大会批准激励计划，董事会获授权办理授予事宜 [3] - 2023年5月16日，公司披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 [3] - 2023年5月22日，公司董事会调整行权价格及授予价格，向激励对象授予股票期权与限制性股票 [4] - 2023年7月4日，公司完成股票期权首次授予登记工作，授予4380.5万份，524人获授 [4] - 2023年7月7日，公司完成限制性股票授予登记工作，授予240万股，4人获授 [5] - 2023年10月13日，公司董事会向激励对象授予预留股票期权 [5] - 2023年12月2日，公司完成预留股票期权授予登记工作，授予273.5万份，61人获授 [5] - 2025年2月22日，公司董事会调整股票期权行权价格，确认首次授予期权第一个行权期及限制性股票第一个限售期条件成就，注销部分股票期权 [5] - 2025年3月25日，公司董事会确认预留授予期权第一个行权期条件成就，注销部分股票期权 [6] 本次股票期权激励计划行权的基本情况 激励对象行权情况 - 首次授予期权第一个行权期，471名激励对象一季度行权 [6] - 预留授予期权第一个行权期，53名激励对象一季度行权 [6] 本次行权股票的来源 - 向激励对象定向发行公司A股普通股股票 [6] 行权人数 - 首次授予期权第一个行权期和预留授予期权第一个行权期分别有对应数量的激励对象参与行权 [6] 本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排 - 采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易 [1][7] 股份登记情况及募集资金使用计划 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计1079417股，公司收到募集资金16029342.45元，用于补充公司流动资金 [7] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [7] 股本变动情况 |股份类别|本次变动前（2024年）|2025年第一季度变动数量|本次变动后（2025年3月31日）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |有限售条件流通股份| - | 1680000 | 0 | 1680000 | |无限售条件流通股份| 809639366 | 1635 | 1079417 | 810720418 | |股份总数| 811319366 | 1635 | 1079417 | 812400418 | [7][8][9] 其他 - 联系部门为董秘办，联系电话0574 - 82829375，邮箱IR@bowayalloy.com [9]

可转债情况 - 2023年12月22日公开发行170,000.00万元“博23转债”[4] - 2024年1月18日“博23转债”在上交所挂牌交易[4] - 2024年6月28日起“博23转债”可转股，初始转股价15.63元/股[4] - 因2023年度利润分配，2024年6月19日转股价调整为15.18元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计287,281,000元“博23转债”转股，占发行总量16.90%[3][6] - 2025年Q1，25,000元“博23转债”转股[3][6] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，限售股均为1,680,000股[7] - 2025年Q1，无限售股变动1,081,052股，3月31日为810,720,418股[7] - 2025年Q1，股份总数变动1,081,052股，3月31日为812,400,418股[7]

股票期权行权情况 - 2025年第一季度首次授予行权股票数量918,293股，预留授予161,124股，合计1,079,417股[4] - 截至2025年第一季度末首次授予期权第一个行权期累计行权数量10,982,593份，占比96.08%[12] - 预留授予截至2025年末累计行权数量627,450份，占该行权期可行权总量的93.16%[13] 授予登记情况 - 2023年6月30日股票期权首次授予登记4,380.5万份，人数524人[8] - 2023年7月5日限制性股票授予登记240万股，人数4人[8] - 2023年11月30日预留股票期权授予登记273.5万份，人数61人[9] 其他情况 - 2025年第一季度激励对象行权完成登记过户股份数量1,079,417股，公司收到募集资金16,029,342.45元用于补充流动资金[16] - 2024年12月31日有限售条件流通股份1,680,000股，2025年第一季度无变动[19] - 2024年12月31日无限售条件流通股份809,639,366股，2025年第一季度可转债转股增加1,635股，股票期权行权增加1,079,417股，变为810,720,418股[19] - 2024年12月31日股份总数811,319,366股，2025年第一季度可转债转股增加1,635股，股票期权行权增加1,079,417股，变为812,400,418股[19]