董监高股份转让限制 - 上市交易1年内不得转让所持股份[4] - 离职后半年内不得转让所持股份[5] - 任期内和届满后6个月内每年减持不超25%，不超1000股可全转[6] 股份转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[8] 信息申报与公告 - 相关时点或期间2个交易日内委托申报个人信息[14] - 股份变动2个交易日内申报并公告[14] 减持计划要求 - 集中竞价或大宗交易减持提前15日报告披露，区间不超3个月[15] - 实施完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[15] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[5] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[5] 制度相关 - 公司保留追究董监高违规责任权利[18] - 违规给投资者损失依法担责[18] - 制度由董事会制定、修订和解释[20] - 未尽事宜按法规和监管文件执行[20] - 制度自董事会审议通过生效[20] 公司信息 - 公司为宁波博威合金材料股份有限公司[22] - 日期为2025年4月12日[22]

人员与会议出席 - 陈灵国应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加2次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 陈灵国应出席审计委员会会议7次，亲自出席7次；应出席独立董事专门会议2次，亲自出席2次[5] 关联交易与激励 - 2024年度公司与关联方预计交易总价款不超过人民币5000万元[6] - 2024年6月25日，独立董事审议相关股权激励议案并同意提交公司第六届董事会第二次会议审议[7] - 公司确定2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就[8] 报告与审计 - 公司披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] - 公司编写《2023年度内部控制评价报告》，会计师事务所出具《内部控制审计报告》，未发现重大缺陷[9] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构[9] 人事变动与利润分配 - 公司新一届董事会聘任鲁朝辉先生为财务总监[10][11] - 2023年年度利润分配以总股本扣减133.4万股为基数，每10股派发现金股利4.50元，总计派现3.512393415亿元[11] - 2023年年度利润分配于2024年6月19日实施完成[11] 其他 - 报告期内公司及股东均严格履行承诺事项[12] - 2025年公司将按规定参与战略规划和公司治理[13]

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...

关于宁波博威合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波博威合金材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明···········································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 목록 APN6MOV 您可/使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘该审计报告是否自具有救业许可的会计师事务 （http://www.fanala.com/ 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称博威合金) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注, ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 公司六届八次董事会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户股份的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司 相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减 少注册资本。因此，公司注册资本将由 811,708,302 元变更为 810,374,302 元， ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第六届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议决议签字页） 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限 ...

审计安排 - 公司聘请天健事务所审计2024年度财务报告和内控[2] - 天健出具2024年度多项专项报告和审计报告[3] 审计会议 - 2025年1 - 4月审计委员会三次会议，年审会计师汇报情况[7][8] 未来策略 - 2025年董事会审计委员会继续监督会计师事务所[9]

业绩总结 - 2024年度公司当期计提资产减值准备53446.32万元[2] - 2024年度信用减值损失2353.55万元[2][3] - 2024年度存货跌价损失34669.86万元[2][5] - 2024年度固定资产减值损失16411.89万元[2][5] - 2024年度商誉减值损失11.02万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额53446.32万元[6] 其他新策略 - 2025年4月12日公司会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会认为计提符合规定，助于公允反映财务状况[7] - 审计委员会同意本次计提议案[9] - 监事会认为计提符合实际，决策程序合规[10]

薪酬方案 - 2025年4月12日通过2025年度董事、高管及监事薪酬方案[2] - 适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2025年津贴标准为12万元（含税）/年[3] - 企业经营高管年薪基本年薪与年度绩效奖金各占50%[5] - 年度绩效奖金=年度绩效得分/100*年度绩效奖金基数[5] 审批流程 - 2025年4月11日薪酬与考核委员会通过薪酬方案议案[6] - 2025年4月12日董事会通过董事、高管薪酬方案议案[6] - 2025年4月12日监事会通过监事薪酬方案议案[6]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3][10] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[3][4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计费用 - 2024年度内控与财报审计费用148万，较上年未变[7]