| 证券代码：601137 | 公告编号：临 证券简称：博威合金 2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 "博23转债"2024年第四季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 287,256,000 元"博 23 转 债"转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转股形成 的股份数量累计为 18,922,870 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.42%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的"博23转债"金额为 人民币1,412,744,000元，占"博23转债"发行总量的比例为83.10%。 季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日，共有287,148,000元"博 23转债"转为公司股票，转股股数为18,915,776股。 截至 2024 年 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-088 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）及其一致行动人本次 权益变动期间为2020年8月28日-2024年12月27日，持股比例由46.64%下降至44.64%。（前 次权益变动内容可见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东 及一致行动人股份被动稀释的权益变动提示性公告》（公告编号：临2020-084） 本次权益变动原因包括：1、公司2020年发行的可转换公司债券转股导致股本增 加，股份被动稀释；2、2020年7月-2021年1月期间，一致行动人宁波梅山保税港区鼎顺物 流有限公司（以下简称"鼎顺物流"）集中竞价减持导致股份减少。3、2023年7月，博威集 团及一致行动人宁波博威金石投资有限公司（以下简 ...

行业与公司 - 行业：高强高导铜镬金行业 - 公司：博威核心、国有核心、自由信财、新牌公司等 核心观点与论据 1. **高强高导铜镬金的市场前景** - 2027年高强高导铜镬金的需求量预计达到300.9万吨，市场规模超过2300亿元[1] - 高强高导铜镬金兼具高力学强度和高导电性能，广泛应用于新能源汽车、AI、数据中心、航空航天等领域[1][2][3] - 2027年新能源汽车领域对高强高导铜镬金的需求量预计达到90万吨，市场规模超过600亿元，新能源汽车占比74%[2][4][5] 2. **国产替代趋势** - 中国是全球最大的铜镬金市场，但高端产品依赖进口，进口单价高于出口单价约20%[1][2] - 国内企业如国有核心、思维新材等已实现高强高导铜镬金的批量化生产，逐步替代进口产品[7][9][10] - 国内企业在连接器、引线框架等领域的国产替代潜力较大[10][11] 3. **技术壁垒与挑战** - 高强高导铜镬金的材料壁垒在于力学强度与导电性能的矛盾，需根据不同应用场景开发不同材料组分[10][11] - 生产工艺壁垒较高，国内多采用真空熔炼法，成本高且难以实现连续化生产[10][11] - 客户壁垒较高，海外客户认证周期长，新进入企业难度大[10][11] 4. **行业竞争格局** - 高端高强高导铜镬金的研发和生产主要集中在美国、德国和日本，国内企业市占率低于5%[6][7][9] - 国内企业如国有核心、思维新材等已具备一定技术优势，未来有望扩大市场份额[7][9][10] 5. **新兴领域需求增长** - AI和大数据产业的快速发展带动数据中心对高强高导铜镬金的需求，2027年GB200对高强高导铜镬金的需求量预计达到2000吨，年均增速超过200%[4][5] - 航空航天领域对高强高导铜镬金的需求增长，尤其是火箭发动机推进式内壁材料[6][7] 6. **国内企业进展** - 国有核心已实现C194.0牌号的批量化生产，打破日本和德国企业的垄断[9][10] - 新牌公司专注于火箭发动机和轨道交通领域，2023年实现9800万规模性利润，同比增长26.1%[10][11] 其他重要内容 1. **政策支持** - 全国多个省份已出台支持高端铜镬金产业发展的政策[1][2] 2. **产能规划** - 国内企业如国有核心、思维新材等正在扩大产能，预计未来几年产能将大幅提升[9][10][11] - 2027年全球高强高导铜镬金需求量预计达到309.32吨，市场规模超过2300亿元，年均增速13.3%[11] 3. **应用领域扩展** - 高强高导铜镬金在半导体、新能源汽车、航空航天、轨道交通等领域的需求持续增长[6][7][11] - 高铁接触网材料对高强高导铜镬金的需求显著，国内企业已实现国产替代[6][7][10] 总结 高强高导铜镬金行业具有广阔的市场前景，尤其是在新能源汽车、AI、数据中心等新兴领域的应用推动下，需求量将持续增长。尽管国内企业在技术和市场份额上仍面临挑战，但国产替代趋势明显，政策支持和产能扩张为国内企业提供了发展机遇。

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-087 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称"博威精密细丝（香港）"），为公司 全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。 Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"），公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有 限公司的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，为BK公司 提供的担保金额为630万欧元（按照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人 民币金额为4,736.21万元）。 截至本公告日，不含本次，公司及子公司为博威精密细丝（香港）提供担保的总额 为人民币 1,200 万元，为 BK 公司提供的担保总额为 4,690 万欧元（按照 2024 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-086 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 重要内容提示： ●宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日收到 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）通知，博威集团拟增持公 司股份。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 12个月，本次拟增持价 格区间为不低于18.00元/股（含），不高于28.00元/股（含）。增持总金额不低于人 民币 1 亿元（含），不超过人民币2亿元（含）（以下简称"本次增持计划"）。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：增持主体为博威集团，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：本次 ...

关于宁波博威合金材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法规和规范性文件的规定， 对博威合金向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后 余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募投项目名称：2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目（以下简称"2 万吨线材项目"） 募投项目延期情况：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》，公司拟将2万吨线材项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年 6月。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-084 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称"博威精密细丝"），为公司全资子公司。 Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"），为博威精密细丝全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币15,000万元，为博威精密细 丝提供的担保金额为不超过人民币12,100万元（原担保合同到期续签），为BK公司提供 的担保金额为1,500万欧元（按照2024年12月16日欧元兑人民币汇率1:7.5874折算，人民 币金额为11,381.10万元）。 截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为人民币 3,480 ...

| 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-083 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博 23 转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 12 月 22 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 23 日（原定付息日 2024 年 12 月 22 日为休息 日，顺延至下一个交易日）开始支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日期 间的利息。根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 ...

行权安排：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据行权手续办理情况，实际可行权 期限为 2024 年 12 月 18 日-2025 年 11 月 29 日（行权日须为交易日）。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成 就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行 权期行权条件已经成就。现将有关事项公告如下： | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予期权第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...