| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于补选董事会董事、选举职工代表董事及部分 专门委员会委员的公告 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 公司于2025年9月3日召开公司2025年第二次临时股东大会，以累积投票制选举通过 陈科磊先生为公司六届董事会董事，任期与公司第六届董事会相同。 二、关于选举公司职工代表董事及部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事李辉先生于2025年9月3日提出辞去公司董事职务，并一并辞去公司审计 委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年9月3日召开职工代表大会，选举李辉先生为公司第六届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届 满之日止。 同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举审计委员会及 薪酬与考核委员会部分委员的议案》，同意选举李辉先生为公司审计委 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,310,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.9679 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程> ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）委托，就公司召开 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至8月31日股东户数为35565户，较8月20日减少8494户，环比下降19.28%，连续第2期下降 [2] - 本期筹码集中以来（8月20日至8月31日）股价累计下跌7.85%，期间2次上涨6次下跌，最新收盘价25.25元 [2] - 8月29日两融余额10.19亿元，其中融资余额10.17亿元，本期融资余额减少2.87亿元，降幅22.00% [2] 财务表现 - 上半年营业收入102.21亿元，同比增长15.21% [2] - 上半年净利润6.76亿元，同比增长6.05%，基本每股收益0.8300元 [2] - 加权平均净资产收益率7.81% [2] 机构评级 - 近一个月获3家机构买入评级 [2] - 华泰证券8月19日给予目标价34.13元，较当前股价存在35.17%溢价空间 [2]

板块表现 - 国产航母概念板块整体下跌0.68% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内13只个股上涨 中国船舶、中航光电、中船防务涨幅居前 分别上涨4.12%、1.98%、1.70% [1] - 中国卫星、光电股份、北方导航等个股跌幅居前 [1] 资金流向 - 板块整体获主力资金净流出9.34亿元 [2] - 27只个股遭遇主力资金净流出 其中10只净流出超5000万元 [2] - 中国卫星主力资金净流出3.90亿元居首 北方导航、海格通信分别净流出1.43亿元和1.40亿元 [2] - 中国船舶获主力资金净流入3.94亿元 中航光电和中船防务分别净流入1.30亿元和1819.51万元 [2][3] 个股交易数据 - 中国卫星当日下跌7.34% 换手率达8.85% [2] - 北方导航下跌2.77% 换手率6.07% [2] - 航发动力下跌0.35% 换手率1.43% [2] - 中国船舶上涨4.12% 换手率3.67% [3] - 中航光电上涨1.98% 换手率1.79% [3]

公司可转债赎回条款触发情况 - 自2025年8月11日至2025年8月29日15个交易日中 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格14.68元/股的130%（即19.08元/股） 触发有条件赎回条款 [1][3] - 赎回条款要求连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 触发期间内若发生转股价格调整 则调整前交易日按调整前转股价格计算 调整后交易日按调整后价格计算 [2] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年8月29日审议通过不提前赎回"博23转债"的议案 [3][4] - 决定基于当前市场情况及公司实际情况作出 [4] - 未来三个月内（2025年8月30日至2025年11月29日）若再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [1][4] - 2025年11月29日后首个交易日重新计算 若再次触发 董事会将重新审议是否赎回 [1][4] 可转债发行基本信息 - 公司于2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额170,000万元（17亿元） [1] - 债券于2024年1月18日在上交所挂牌交易 简称"博23转债" 代码"113069" [2] - 债券期限为自发行之日起五年（2023年12月22日至2028年12月21日） [2] - 票面利率为第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为15.63元/股 最新转股价格为14.68元/股 [2] - 2024年6月13日因每股派发红利0.45元（含税） 转股价格由15.63元/股调整为15.18元/股 [2] - 2025年5月27日因每股派发红利0.50097元（含税） 转股价格由15.18元/股调整为14.68元/股 [2] - 可转债自2024年6月28日起可转换为公司股份 [2] 相关主体持股情况 - 赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月29日） 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未交易"博23转债" [4] - 截至公告日 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不持有"博23转债" [4] 保荐机构核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已经董事会审议通过 履行了必要决策程序 [4] - 该决定符合《可转换公司债券管理办法》等法律法规及《募集说明书》约定 [4] - 保荐机构对公司不提前赎回事项无异议 [4]

债券发行 - 2023年12月22日公开发行1700万张可转换公司债券，总额170,000.00万元[3] - 债券期限2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率逐年递增[3] 转股情况 - “博23转债”2024年6月28日起可转股，初始价15.63元/股，最新14.68元/股[4] - 两次利润分配调整转股价格[4][5] 赎回情况 - 2025年8月触发有条件赎回条款，公司本次及未来三月不行使[2][8][9] - 2025年11月29日后再触发董事会再决定[2][9] 交易情况 - 2025年2月28日至8月29日未交易“博23转债”，截止公告日不持有[10] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回符合要求，无异议[11]

债券发行 - 2023年12月22日公司发行1700万张可转换公司债券，总额170000.00万元[1] - 可转换公司债券期限为2023年12月22日至2028年12月21日[2] 转股价格 - “博23转债”自2024年6月28日起可转股，初始转股价格为15.63元/股，最新为14.68元/股[2] - 2024年和2025年利润分配使转股价格调整[2][3][4] 赎回条款 - 2025年8月触发有条件赎回条款，公司本次及未来三月不行使赎回权[7][9] - 2025年11月29日后触发，董事会再决定是否行使[9] 交易情况 - 2025年2月28日至8月29日相关主体未交易“博23转债”，截止核查日不持有[10] 保荐意见 - 保荐人认为公司不提前赎回“博23转债”符合要求，无异议[11]

有色金属行业表现 - 有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超2% 现涨1.49% 上探阶段高点[1] - 中证有色指数（930708）当日涨幅为1.59%[3] - 成份股中中国稀土涨停 江西铜业涨4.72% 盛和资源涨4.54% 博威合金跌2.89% 南山铝业跌2.85% 西部超导跌2.18%[1] 指数权重股表现 - 前十大权重股包括北方稀土（权重8.6% 涨3.76% 市值2105亿）、洛阳钼业（权重5.38% 涨1.52% 市值2575亿）、中国铝业（权重4.03% 涨2.28% 市值1384亿）等[3][4] - 其他重要权重股：山东黄金（权重3.69% 涨1.3% 市值1495亿）、华友钴业（权重3.16% 涨0.11% 市值793亿）、中金黄金（权重2.77% 涨4.26% 市值771亿）[4] - 西部超导（权重2.64% 跌2.18% 市值388亿）和赣锋锂业（权重2.63% 涨1.17% 市值783亿）表现分化[4] 行业基本面与市场观点 - 紫金矿业上半年营收1677亿元（同比增11.5%） 归母净利润233亿元（同比增54.4%）[5] - 鲍威尔言论强化降息预期 贵金属价格有望上行[5] - 铝棒库存连续下降显示消费回暖 "金九银十"旺季临近 宏观向好及电解铝供给潜在风险支撑铝价[5] - 氧化铝价格下行带动电解铝板块利润修复[5] - 铜价震荡走势 国内外库存变化不大 美联储释放鸽派信号 市场对9月降息预期回暖[5] - 国内地产、基建进入季节性旺季 传统铜需求有望筑底回暖 新能源车、光伏、AI等新领域用铜量持续增加[5] - 铝价小幅震荡 氧化铝价格在3200元/吨附近震荡 供需仍供过于求 预计延续区间震荡[5] - 电解铝社会库存累库放缓 需求端有望逐步回暖 宏观政策落地支撑下游需求 吨铝毛利润保持较高水平[5]

行业表现 - 中证光伏产业指数上涨0.87% [1] - 光伏ETF基金上涨1.06% 最新价报0.67元 [1] - 光伏ETF基金近1周累计上涨1.39% [1] 成分股表现 - 正泰电器上涨9.16% [1] - 美畅股份上涨8.50% [1] - 博威合金上涨3.56% [1] - 捷佳伟创上涨3.45% [1] - 太阳能上涨3.07% [1] 指数构成 - 中证光伏产业指数选取不超过50只最具代表性上市公司证券 [1] - 指数反映光伏产业链上中下游上市公司整体表现 [1] - 前十大权重股合计占比56.16% [2] 权重股组成 - 前十大权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份 [2] - 前十大权重股包含TCL中环、正泰电器、晶澳科技、晶科能源、天合光能 [2]