公司基本情况 - 公司代码为601208，公司简称为东材科技[1] - 公司注册地址为绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号，办公地址为绵阳市游仙区三星路188号[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[12] - 公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品[19] - 公司采用"集团化管理、产业化经营、基地化运营"的管理模式，集团设立三大中心负责战略引领、资源配置等[20] - 公司前身为1994年成立的四川东材企业集团公司，2007年1月31日整体变更为股份有限公司，并更名为四川东材科技集团股份有限公司，2011年5月20日在上海证券交易所上市[173] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为91,651.5612万元，实际股本为91,771.6664万元[173] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构[174] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保的情况[7,8] - 公司董事长唐安斌先生在本报告期末至本报告披露日期间，通过二级市场继续增持本公司股份[138] - 公司部分董事、监事和高级管理人员计划在未来12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份[136] - 公司董事会补选新任董事和监事，聘任新任副总经理[69,70] 经营情况 - 公司主要子公司包括艾必克医药、艾蒙特航空、东材新材等[6] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据销售需求量来制定采购计划和排产计划[22] - 公司以直销为主、经销为辅的销售模式，内销为主、外销为辅，并强化大客户营销策略[23][24] - 公司进一步深化全球业务战略布局，着力提升海外业务占比，境外营业收入占总营业收入的比重提升至7.67%[23] - 公司2024年上半年营业收入为21.22亿元，同比增长16.03%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比下降27.45%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，同比下降35.02%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.18元，同比下降25.00%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.47%，同比下降1.62个百分点[16] 主要产品及市场 - 公司依托国家绝缘材料工程技术研究中心，致力于新型绝缘材料的研发、生产和销售[25] - 公司生产的晶硅太阳能电池背板基膜、特种环氧树脂等产品是高性能光伏组件、风电叶片的核心原材料[26] - 公司生产的电工聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品是特高压用薄膜电容器、柔性直流/交流输电、电力变压器的关键原材料[26] - 公司的光学级聚酯基膜是光电产业链前端最重要的战略性材料之一[29] - 公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料，具有高性能特性，可广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通讯网络等诸多领域[33] 研发及创新 - 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业[36] - 公司拥有国家绝缘材料工程技术研究中心、国家认定企业技术中心等创新平台[36] - 公司子公司获批为国家级专精特新"小巨人"企业[38] - 公司及下属子公司共申请专利42项，获得授权专利8项[39] - 公司拥有先进生产设备和数控分切设备，积极探索智能化制造模式[40] 环境保护 - 公司全资子公司东材新材、江苏东材和控股子公司山东艾蒙特被列为重点排污单位[77][78][79][80] - 公司各子公司均建有完善的污染防治设施，确保各类污染物达标排放[81] - 公司建立了完善的环境自行监测体系，包括废水、废气、土壤、地下水等各类污染物的在线监测和定期第三方检测[85,86] - 公司设置完善的环保管理机构，健全环保管理制度，定期修订应急预案和环境自行监测方案[96] - 公司子公司通过分布式光伏板累计发电量超400万度，有效降低碳排放约5000吨[97,98] 股权激励及再融资 - 公司2022年限制性股票激励计划[7] - 公司2020年非公开发行和2022年公开发行可转换公司债券[7] - 公司于2022年6月15日向271名激励对象首次授予2,809.50万股限制性股票[73] - 公司于2022年4月18日、5月20日分别审议通过了2022年限制性股票激励计划相关议案[72] - 公司于2024年4月11日决定终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销部分限制性股票共计2,069.35万股[134] - 公司于2022年11月16日公开发行了14亿元可转换公司债券，债券简称"东材转债"[140] 关联交易及担保 - 公司预计2024年与关联方发生的日常关联交易总额不超过34,000万元[104] - 公司与关联方金发科技及其子公司、金张科技、山东润达等发生了7,153.00万元的关联交易[105] - 公司向控股子公司山东艾蒙特提供不超过40,000万元的借款[110] - 公司为控股子公司提供的担保总额为102,279.24万元，占公司净资产的26.78%[113] 财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入21.22亿元，同比增长16.03%[15] - 公司2024年上半年实现净利润1.60亿元，同比下降27.45%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，同比下降35.02%[15] - 公司2024年6月30日资产总额为104.27亿元，较2023年末增加5.0%[151] - 公司2024年6月30日负债总额为57.57亿元，较2023年末增加10.4%[151] - 公司2024年6月30日所有者权益为46.70亿元，较2023年末下降0.9%[151] - 公司2024年上半年研发费用为8.44亿元，占营业收入的4.0%[156] - 公司2024年上半年财务费用为4.28亿元，同比增加58.6%[156]

项目投资 - 拟投资7亿元建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目[3] - 2021年投资建设年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目[4] - 项目实施主体注册资本3亿元[10] 项目情况 - 建成后形成年产20000吨高速通信基板用电子材料产品生产能力[12] - 总投资70000万元，固定资产投资66000万元，铺底流动资金4000万元[13] - 从工程设计到建成试生产投产预计24个月[13] 收益预测 - 满产后预计年销售收入约200000万元，年利润总额约60000万元[15] - 所得税后的投资内部收益率预计为40.00%[15] - 所得税后投资回收期预计为4.8年（含建设期）[15] 风险提示 - 建设期间投资成本受要素价格等影响或影响收益率[17] - 未来收益受经济环境等因素影响有不确定性[17] - 化工产业化项目审批环节多有建设进度延期风险[17] 应对策略 - 加强与政府部门沟通，推进项目建设，关注经济形势和需求[18] - 加大研发投入、提升技术水平、改善营销模式，降低经营风险[18] - 董事会关注项目进展，及时履行信息披露义务[18] 其他信息 - 备查文件含公司第六届董事会相关会议决议[19] - 公告发布主体为四川东材科技集团股份有限公司董事会[20] - 公告发布时间为2024年8月22日[20]

| 证券代码：601208 | | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | | | | | 证券简称：东材科技 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 三、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2024 年 8 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 子公司成都东凯芯半导体材料有限公司（以下简称"成都东凯芯"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每 1 元注册资本的增资价格为人民 币 1.00 元；其中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"成都 汇聚一号"）拟以现金 1,200 万元向标的公司增资，新增注册资本 1,200 万元；海 南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南钰信"） 拟以现金 900 万元向标的公司增资，新增注册资本 900 万元；广州钰信创业投 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向全资子公司东材新材增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组。 本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公 司股东大会审议。 一、本次增资事项概述 2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公 司东材新材增资的议案》。为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司 全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力， 公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司东材新材进行增资，每1元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入新投资者 涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联川评报字[2024]第 166 号 | 报告附件目录 25 | | --- | 成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入投资者涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司·评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告中载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告，本资 产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使 用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年半年度的主要经营数据，披露如下： 主要产品 单位 2024 年 1-6 月 产量 2024 年 1-6 月 销量 2024 年 1-6 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 22,620.54 22,384.29 221,264,776.87 新能源材料 吨 37,901.66 38,705.48 716,969,423.57 光学膜材料 吨 43,427.71 43,918.16 509,694,288.86 电子材料 吨 29,619.73 28,863.38 535 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

会议安排 - 公司2024年第一次独立董事专门会议通知8月10日发出，8月19日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，3票同意[1] - 控股子公司成都东凯芯增资扩股，每1元注册资本增资价1元[2] - 独立董事同意将议案提交董事会会议，关联董事回避表决[2]