江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈莹，已充分了解并同意由提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董 事会提名为江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 吉鑫风能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司《募集资金管理制度》，并确保 该制度的有效实施。 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-031 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会，现提名陆文龙为江苏吉鑫 风能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-025 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份 超过 1%的提示性公告 公司收到持股 5%以上股东张晋榆女士发来的《股份减持告知函》：张晋榆女 士于 2023 年 11 月 29 日通过大宗交易方式减持公司股份 9,789,600 股，占公司总 股本的 1.0019%，现将其有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况 | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 张晋榆 | 68,415,200 | 7.0019 | 58,625,600 | 6.0000 | 1/2 信息披露 义务人基 本信息 名称 张晋榆 地址 上海市虹口区凉城路 权益变动时间 2023 年 11 月 29 日 权益变动 明细 变动方式 变动日期 股份种类 减持股份 （股） 减持比例 （%） 大宗交易 2023 年 11 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工 作开展情况，积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-024 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第五届董事会、监 事会将于 2023 年 11 月 29 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚 在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期 换届，同时，公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员，董事会各专 门委员会委员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行相应的职责和义务。 董 事 会 二〇二三年十一月二十九日 1/1 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为410,213,878.78元，同比下降21.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,190,889.46元，同比增长50.00%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为976,834,300.97元，较去年同期下降22.0%[14] - 净利润为93,348,463.19元，较去年同期下降2.1%[15] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示流动资产合计为2,131,039,409.67元，非流动资产合计为1,701,167,892.26元，资产总计为3,832,207,301.93元[11] - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示流动负债合计为547,125,298.22元，非流动负债合计为423,040,175.96元，负债合计为970,165,474.18元[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为65,037股，前十名股东持股情况显示包士金持有214,849,388股，持股比例为21.99%[8] - 公司报告期末无限售条件股东持股情况显示包士金持有214,849,388股，张晋榆持有68,415,200股[9] - 公司通过“江苏吉鑫风能科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份696,972,400股，占公司总股本的0.71%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为277,232,877.85元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-686,807,222.41元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,976,486.56元[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和对非金融企业收取的资金占用费等[6] 公司财务数据变动 - 公司财务数据发生变动，如货币资金、交易性金融资产、应收款项融资等均有明显变化[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为566,620,422.19元，上年同期为731,524,791.71元，同比减少22.54%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53,452,184.96元，上年同期为69,156,759.37元，同比减少22.71%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,041,479.63元，上年同期为64,492,090.06元，同比减少25.51%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为232,521,598.60元，上年同期为244,830,461.93元，同比减少5.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,821,460,603.71元，上年度末为2,807,805,020.56元，同比增加0.49%[21] - 本报告期末总资产为3,853,983,065.11元，上年度末为3,867,834,010.32元，同比减少0.36%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0552元/股，上年同期为0.0712元/股，同比减少22.47%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0547元/股，上年同期为0.0708元/股，同比减少22.74%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0496元/股，上年同期为0.0664元/股，同比减少25.30%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.89%，上年同期为2.56%，减少0.67个百分点[22] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.69%，较之前减少0.69个百分点[23] - 2023年上半年公司营业收入5.67亿元，较上年同期下降22.54%，营业成本4.26亿元，较上年同期下降26.17%[36] - 2023年上半年公司销售费用275.19万元，较上年同期下降47.33%，财务费用281.74万元，较上年同期下降72.55%[36] - 2023年上半年公司研发费用3070.60万元，较上年同期增加24.62%[36] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，较去年同期下降5.03%[33][36] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -5.34亿元，较上年同期下降500.36%，筹资活动产生的现金流量净额 -2187.55万元，较上年同期下降124.42%[36] - 2023年上半年营业总收入为5.67亿元，较2022年同期的7.32亿元下降22.54%[101] - 2023年上半年营业总成本为4.98亿元，较2022年同期的6.52亿元下降23.59%[101] - 2023年上半年净利润为5323.74万元，较2022年同期的6863.56万元下降22.43%[102] - 2023年上半年末资产总计为28.93亿元，较期初的30.04亿元下降3.69%[98] - 2023年上半年末负债合计为4.71亿元，较期初的5.39亿元下降12.50%[99] - 2023年上半年末所有者权益合计为24.23亿元，较期初的24.65亿元下降1.74%[99] - 2023年上半年基本每股收益为0.0552元/股，较2022年同期的0.0712元/股下降22.47%[103] - 2023年上半年稀释每股收益为0.0547元/股，较2022年同期的0.0708元/股下降22.74%[103] - 2023年上半年末存货为2.76亿元，较期初的2.10亿元增长31.55%[98] - 2023年上半年末合同负债为1.12亿元，较期初的0.56亿元增长101.76%[98] - 2023年半年度营业收入467,327,828.53元，2022年半年度为628,605,887.39元，同比下降约25.66%[105] - 2023年半年度净利润为 -2,608,769.72元，2022年半年度为15,652,313.71元，同比下降约116.67%[105] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为232,521,598.60元，2022年半年度为244,830,461.93元，同比下降约5.03%[107] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -533,904,521.51元，2022年半年度为133,356,026.06元，同比下降约499.83%[108] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -21,875,499.73元，2022年半年度为89,590,520.85元，同比下降约124.42%[108] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为691,947,935.95元，2022年半年度为880,102,073.85元，同比下降约21.38%[107] - 2023年半年度收回投资收到的现金为131,000,000.00元，2022年半年度为183,700,000.00元，同比下降约28.69%[108] - 2023年半年度取得借款收到的现金为60,000,000.00元，2022年半年度为100,000,000.00元，同比下降约40%[108] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为108,300,702.91元，2022年半年度为117,220,655.54元，同比下降约7.61%[107] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为302,712,735.98元，2022年半年度为677,673,159.36元，同比下降约55.33%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为238,584,338.7元，上年同期为136,788,761.53元[111] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,507,196.7元，上年同期为140,513,687.6元[111] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为26,872,022.41元，上年同期为 - 208,019,996.81元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 134,217,443.91元，上年同期为70,523,419.89元[111] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为149,738,163.83元，上年同期为266,804,391.95元[111] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为13,655,583.15元[114] - 2023年半年度综合收益总额为53,452,184.96元，少数股东权益变动 - 214,800元，综合为53,237,384.96元[114] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少39,796,601.81元[114] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为13,440,783.15元[114] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为2721107048.24元，上年期末余额为2738436283.27元，本期减少17329235.03元[116][117] - 2023年半年度公司综合收益总额为69156759.37元，少数股东权益变动为 - 521140.62元，综合收益总额净额为68635618.75元[117] - 2023年半年度公司所有者投入和减少资本为 - 35502854.93元[117] - 2023年半年度公司利润分配金额为 - 50461998.85元[117] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为2422576356.68元，上年期末余额为2464981728.21元，本期减少42405371.53元[119] - 2023年半年度母公司综合收益总额为 - 2608769.72元[119] - 2023年半年度母公司利润分配金额为 - 39796601.81元[119] - 2022年半年度所有者权益合计为2490998333.72元，2023年半年度期末为2420685793.65元，减少70312540.07元[120] - 2023年半年度库存股增加35502854.93元，未分配利润减少34809685.14元[120] - 2023年半年度综合收益总额为15652313.71元[120] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少35502854.93元[120] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少50461998.85元[120] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年销售风电铸件4.25万吨，比去年同期降低24.5%，铸件主营业务收入4.44亿元，较去年同期下降27.6%，主营业务成本3.96亿元，较去年同期下降27.8%[32] - 2023年海外客户实际发货数量较预测下调20%左右[31] - 宏润发电上网电量2.15亿度，实现营业收入1.14亿元，净利润5942.78万元，营业收入较上年同期增加6.1%，净利润较上年同期减少0.9%[33] 行业市场规模预测 - 预计到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近当前10倍[25] - 预计到2030年，全球将新增205吉瓦海上风电装机容量，届时累计装机容量将达234吉瓦以上[25] - 2018 - 2027年间，中国年均新增风电吊装容量约为23GW，未来十年CAGR为1.9%；年均新增并网容量超过20GW，未来十年CAGR为2.7%；预计2027年底累计吊装容量、累计并网容量分别实现417GW、406GW[26] 全国风电行业数据 - 截至2023年6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%[26] - 2023年1 - 6月份，全国发电设备累计平均利用1733小时，比上年同期减少44小时；风电1237小时，比上年同期增加83小时[26] 公司风电项目情况 - 公司已建成运营的风电项目规模容量共150MW，一期100MW，二期50MW[27] - 公司在河北建设150MW风力发电场，属绿色清洁能源[62] 公司经营模式与合作情况 - 公司产品采用“量身定制、订单生产、以销定产”经营模式，采购按市场价格向合格供应商采购，生产按订单安排，销售通过“一对一”谈判或招投标直销给风电整机厂商[28] - 公司与维斯塔斯、金风、中车株洲等风电整机厂商签订长期框架性供货协议[28] 公司专利情况 - 2023年上半年公司申请并受理发明专利3项、实用新型专利6项，授权发明专利1项，截至报告期末，已申请通过授权专利75项，其中发明专利26项、美国发明专利1项、实用新型专利48项[29][33] 公司税务情况 - 2023年公司二期50MW工程所得税3年减免政策结束，开始缴纳减半后12.5%税率的所得税，上半年纳税金额较2022年上半年增加324.65万元[33] 公司资产结构变化 - 货币资金本期期末数为694,917,913.43元，占总资产比例18.03%，较上年期末增加2.45%[38] - 应收款项本期期末数为556,164,026.71元，占总资产比例14.43%，较上年期末减少17.92%[38] - 存货本期期末数为353,366,593.56元，占总资产比例9.17%，较上年期末增加20.40%[38] - 固定资产本期期末数为1,380,843,437.72元，占总资产比例35.83%，较上年期末减少4.32%[39] - 合同负债本期期末数为104,741,740.23元，占总资产比例2.72%，较上年期末增加88.19%[39] - 2023年6月30日公司货币资金为694,917,913.43元，较2022年12月31日的678,281,821.96元有所增加[93] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为180,000,000.00元，2022年12月31日无此项[93] - 2023年6月30日公司应收账款为556,164,026

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-021 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 692,041 股。 本次股票上市流通总数为 692,041 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 14 日。 2023 年 6 月 6 日，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。根据 《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）和《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公 ...

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