江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师，证监会证标委金融科技专委会 委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金 融、行为金融等。2020年11月起，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人和本人的直系亲属、 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师事 务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陆文龙先生：中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程 学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设计指导教 师。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，长三角压铸业联盟轮值主 席，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省铸造学会理事长，江苏省科协 科技智库专家，江苏省首席科技传播专家，江苏省科协农 ...

公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-007 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025-2026 年度向金融机构申请综合 1、拟向金融机构申请综合授信额度暂定如下： 以上授信有效期为 2024 年年度股东大会通过本议案之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内， 授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司实际资金需求确定。 2、上述内容已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会授 权公司经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相 关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）有充足的资金、 保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金 融机构申请总额不超过人民 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025-2026 年度使用部分闲置资金购买 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-009 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：不超过一年的安全性高的货币型基金、结构性存款及其 他短期理财产品。 委托理财金额：额度不超过人民币 11 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 履行的审议程序：本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期 收益的可能性，敬请投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及 子公司拟利用部分闲置资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 拟使用额度不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金进行委 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 浓经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws.cnot.jpx.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://we.cnot.jpx.cn）" 日 录 一、专项说明 二、附表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 第1页共3页 中 ...

江苏吉霞风能科技股份有限公司 2024年度向部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 日话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020031 号 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏吉鑫风能科技 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"中兴华会计师事务所"）作 为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所2024年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数522人。 3.业务规模 中兴华会计师事务所2024年度收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计 业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万 元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息 传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费 总额22,297.76万元。 中兴华会计师事务所在公司所属制造业行业中审计上 ...