ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 (tel):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020001 号 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"吉鑫科技公司"）20 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-012 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 三、薪酬原则 采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关人事规定发放。根 据公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其年度奖励分配激励制 度，整体薪酬分配遵守以下原则： 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内 同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运 行情况与地区薪资水平，制定了公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 并于2024年3月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 王世璋先生：中国国籍，1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正 （教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中 心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中国 注册会计师协会资深会员"等称号。从1986年起主持大型企业财务工作，1994 年起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起担任上海电气（集团）总公司通用 石化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监、上海维高格雷 石油设备有限公司董事长等职，2003年起担任上海电气（集团）总公司资产财务 部副部长兼财政处处长，2004年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部 长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席、上海机电股份有限公司董事等职， 2012年起担任上海电气（集团）总公司副总会计师兼上海电气香港有限公司董事 总经理等职，2015年至今担任上海机电 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-009 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "吉鑫科技"）及公司全资子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称"恒华 机械"）、江阴泽耀新能源设备有限公司（以下简称"泽耀新能源"）、常州 吉鑫风能科技有限公司（以下简称"常州吉鑫"）、上海鑫澈供应链管理有限 公司（以下简称"上海鑫澈"），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司 （以下简称"宏润发电"），公司非关联参股公司江苏新能轴承制造有限公司 （以下简称"江苏新能"）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下 简称"洛阳新能"） 本次担保金额：2024-2025 年度不超过 113,000 万元，其中公司为子公司 （含全资、控股子公司，下同）提供的担保总额不超过 85,000 万元，为参股公 司提供的担保总额不超过 8,000 万元，子公司为公司提供的担保总额不超过 20,000 万元 实际担保余额：截止本公告披露日，公司对子公司实际提供担保余额 48,343.75 万元，为参股公司实际提供担保余额 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-013 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行 清理，并予以核销。本次申请核销的应收账款涉及 3 家单位，金额为 15,000,761.87 元，已全额计提坏账准备，具体情况如下： | 客户名称 | 款项性质 | 核销金额 （元） | 计提坏账准 备金额（元） | 计提比例 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保定天威风电 科技有限公司 | 货款 | 1,931,879.97 | 1,931,879.97 | 100% | 经营异常 | | 江苏安泰动力 机械有限公司 | 货款 | 5,171,481.90 | 5,171,481.90 | 100% | 终止经营 | | 通辽华创风能 | | | | | | | 有限公司 | 货款 | 7,897,400.00 | 7,897,400.00 | 100% | 终止经营 | | 合 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定， 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王世璋，于 2020 年 11 月起担任江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 是□ | 否√ | | ...

（一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展 中心主任，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长， 江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020年11月起，担任本 公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、 ...

关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023年度浓经营性资金占用及其他关联 资金在来情况汇总表的考项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, Lize SOHO.20 Lize Road, Fengtai Di ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-011 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事 务合伙人李尊农、乔久华。 2.人员信息 2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数489人。 3.业务规模 1/4 中兴华会计师事务所 2022 年度经审计的业务收入 184,51 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司章程》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2023 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行 职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议选举产生由独立董事王 世璋、独立董事陈莹、董事朱陶芸组成公司第六届董事会审计委员会，其中独立 董事王世璋为审计委员会召集人。 报告期末，公司审计委员会由王世璋、陈莹、朱陶芸组成。各位委员履历如 下： 王世璋先生：中国国籍，1952 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 正（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理 中心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中 国注册会计师协会资深会员"等称号。从 ...