证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-014 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体暨 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更指定信息披露媒体暨修订 <公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、指定信息媒体变更情况 公司原指定信息披露媒体为 《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《上海证券报》签订的信息披露服务合同将于 2025 年 5 月 31 日到期，自 2025 年 6 月 1 日起，公司指定信息披露媒体变 更为《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 二、修订《公司章程》情况 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025-2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "吉鑫科技"）及公司全资子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称"恒华 机械"）、江阴泽耀新能源设备有限公司（以下简称"泽耀新能源"）、常州 吉鑫风能科技有限公司（以下简称"常州吉鑫"）、上海鑫澈供应链管理有限 公司（以下简称"上海鑫澈"），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司 （以下简称"宏润发电"），公司非关联参股公司江苏新能轴承制造有限公司 （以下简称"江苏新能"）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下 简称"洛阳新能"）。 本次担保金额：2025-2026 年度不超过 113,000 万元，其中公司为子公司 （含全资、控股子公司，下同）提供的担保总额不超过 85,000 万元，为参股公 司提供的担保总额不超过 8,000 万元，子公司 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-016 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定进行的相应变更，无需提交江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-012 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年4月17日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认应 收账款核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、应收账款核销概述 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司基于与 GE Vernova International LLC（以下简称 "Vernova"）等主体达成的协议，拟对 Vernova 下属相关主体的应收账款予以核 销。本次申请核销的应收账款涉及 Vernova 下属 7 家单位，金额为 74,863,208.14 元，已全额计提坏账准备，具体情况如下： | 客户名称 | 款项性质 | 核销金额 | 计提坏账准 备金额 | 计提比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-011 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更公司经理及聘任副经理、董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经理及聘任副经理 的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，具体内容如下： 一、变更公司经理及聘任副经理 因公司工作调整原因，免去张燕民先生公司经理职务，经公司董事会提名委 员会提名及任职资格审查，同意聘请朱陶芸女士担任公司经理，聘请张燕民先生 担任公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之 日止。朱陶芸女士及张燕民先生简历详见附件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理法则》及《公司章程》 等相关法律法规规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 因此对公司第六届董事会审计委员会成员进行调整，具体如下： 调整前：审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹 ...

一、董事会审计委员会的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议选举产生由独立董事王 世璋、独立董事陈莹、董事朱陶芸组成公司第六届董事会审计委员会，其中独立 董事王世璋为审计委员会召集人。 报告期末，公司审计委员会由王世璋、陈莹、朱陶芸组成。各位委员履历如 下： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司章程》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2024 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2024 年度履职情况总结如下： 王世璋先生：中国国籍，1952 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正 （教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中 心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中国注 册会计师协会资深会员"等称号。从 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-010 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，形成如下 决议：根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中兴华 会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。 4.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 二〇二五年四月十七日 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人王世璋，于 2020 年 11 月起担任江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定， 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-013 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营实际情况，制定了公司 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司坚持"以市场为导向，以客户为中心"的方针，始终秉承着"立于诚信、 执于创新、勇于挑战、成于共赢"的价值观及"共同创新"的品牌使命，坚持绿 色发展、循环经济的发展理念，坚持走可持续发展之路的环保理念，积极履行"绿 色、环保、节能"的社会责任。 公司致力于成为风电产业链的解决方案提供者，目 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2024年度年 审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华所"或"中兴华会计师事务所"）基本情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址 ...