证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-025 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司 2024 年半年度利润分配预案 符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的 实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的 审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配 预案并提交股东大会审议。 特此公告。 1/2 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》。 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-028 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-027 根据《公司章程》、《公司经理工作细则》等有关规定，公司第六届董事会第 四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨扬女士为公司财 务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 截至本公告日，杨扬女士通过公司股权激励计划持有公司股份 227,645 股， 杨扬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。杨扬女士符合《公司章程》规定的董事及财务总监的任职条件，且 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。 特此公告。 1/2 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监 的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为580,345,840.03元，上年同期为566,620,422.19元，同比增长2.42%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为33,539,057.19元，上年同期为53,452,184.96元，同比减少37.25%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,525,175.35元，上年同期为48,041,479.63元，同比减少48.95%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为194,764,633.46元，上年同期为232,521,598.60元，同比减少16.24%[17] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,837,672,811.90元，上年度末为2,901,146,375.51元，同比减少2.19%[17] - 2024年6月30日总资产为3,651,318,988.09元，上年度末为3,739,080,837.55元，同比减少2.35%[17] - 基本每股收益从0.0552元降至0.0343元，降幅37.86%；稀释每股收益从0.0547元降至0.0343元，降幅37.29%；扣除非经常性损益后的基本每股收益从0.0496元降至0.0251元，降幅49.40%[18] - 加权平均净资产收益率从1.89%降至1.20%，减少0.69个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从1.69%降至0.87%，减少0.82个百分点[18] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益108,548.17元，计入当期损益的政府补助1,397,852.54元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益5,367,426.00元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,380,180.05元，其他营业外收入和支出344,196.08元，其他符合非经常性损益定义的损益项目309.85元，所得税影响额1,584,479.02元，合计9,013,881.84元[21][22] - 上半年公司实现营业收入5.8亿元，同比增长2.42%，归属于上市公司股东的净利润为3354万元，同比下降37.25%[26] - 营业收入本期数为580345840.03元，较上年同期增长2.42%[29] - 营业成本本期数为471074790.33元，较上年同期增长10.46%[29] - 销售费用本期数为3782428.92元，较上年同期增长37.45%[29] - 管理费用本期数为15869896.41元，较上年同期下降40.18%[29] - 财务费用本期数为8679526.27元，较上年同期增长208.07%[29] - 研发费用本期数为17393172.70元，较上年同期下降43.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为194764633.46元，较上年同期下降16.24%[29] - 投资收益本期数为8496653.74元，较上年同期增长 - 809.45%[30] - 存货为276,184,504.14元，占比7.56%，较上期增长25.63%，原材料、在制和成品库存均增加[32] - 固定资产为1,297,895,088.66元，占比35.55%，较上期下降4.33%[32] - 短期借款为70,025,555.56元，占比1.92%，较上期增长16.60%[32] - 长期借款为59,650,000.00元，占比1.63%，较上期增长100.00%[32] - 应付账款为183,535,021.41元，占比5.03%，较上期增长35.71%，因应付材料款及海运费计提增加[32] - 盐山宏润风力发电有限公司净利润6,228.37万元，占公司净利润比例186.05%，主营业务收入11,283.93万元，主营业务利润8,273.03万元[35][36] - 公司货币资金为258,576,303.03元，较上期268,537,429.93元有所减少[66] - 交易性金融资产为526,207,243.35元，较上期423,393,367.09元有所增加[66] - 应收账款为585,354,809.97元，较上期542,102,501.79元有所增加[66] - 存货为276,184,504.14元，较上期219,836,531.41元有所增加[66] - 固定资产为1,297,895,088.66元，较上期1,356,642,981.57元有所减少[67] - 应付账款为183,535,021.41元，较上期135,239,943.54元有所增加[67] - 合同负债为6,589,562.84元，较上期38,468,441.02元有所减少[67] - 负债合计为812,685,223.38元，较上期836,910,657.46元有所减少[68] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,838,633,764.71元，较上期2,902,170,180.09元有所减少[68] - 2024年上半年营业总收入为5.8034584003亿元，2023年上半年为5.6662042219亿元，同比增长2.42%[72] - 2024年上半年净利润为3347.620542万元，2023年上半年为5323.738496万元，同比下降37.12%[73] - 2024年存货为2.0405905722亿元，2023年为1.5936013304亿元，同比增长27.92%[70] - 2024年其他流动资产为1137.852014万元，2023年为424.802888万元，同比增长167.86%[70] - 2024年短期借款为7002.555556万元，2023年为6005.5万元，同比增长16.60%[70] - 2024年应付账款为2.469000702亿元，2023年为2.0069878531亿元，同比增长22.92%[70] - 2024年合同负债为694.814661万元，2023年为3856.203614万元，同比下降81.98%[70] - 2024年长期借款为5965万元，2023年无相关数据[71] - 2024年递延所得税负债为136.632698万元，2023年为128.274389万元，同比增长6.51%[71] - 2024年实收资本（或股本）为9.77095932亿元，与2023年持平[71] - 2024年上半年综合收益总额为33,476,205.42元，2023年上半年为53,237,384.96元[74] - 2024年上半年基本每股收益为0.0343元/股，2023年上半年为0.0552元/股[74] - 2024年上半年营业收入为475,958,405.35元，2023年上半年为467,327,828.53元[75] - 2024年上半年营业成本为457,312,079.67元，2023年上半年为420,895,738.79元[75] - 2024年上半年净利润为 -29,505,225.68元，2023年上半年为 -2,608,769.72元[75] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为548,767,568.95元，2023年上半年为691,947,935.95元[78] - 2024年上半年收到的税费返还为7,346,388.97元，2023年上半年为13,950,486.27元[78] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为222,352,575.93元，2023年上半年为309,524,329.42元[78] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为102,017,852.24元，2023年上半年为108,300,702.91元[78] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为369,029,859.10元，2023年上半年为483,856,928.82元[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，2023年同期为2.33亿元[80] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.85亿元，2023年同期为1.33亿元[80] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7.13亿元，2023年同期为6.67亿元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.53亿元，2023年同期为6866.48万元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.06亿元，2023年同期为9054.03万元[80] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为4.83亿元，2023年同期为6.22亿元[81] - 2024年半年度母公司经营活动现金流出小计为3.60亿元，2023年同期为5.99亿元[82] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为4.25亿元，2023年同期为5150.22万元[82] - 2024年半年度母公司投资活动现金流出小计为4.96亿元，2023年同期为2.35亿元[82] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为1.53亿元，2023年同期为6866.48万元[82] - 2024年半年度初实收资本（或股本）为977,095,932元，所有者权益合计为2,902,170,180.09元[84] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为 -63,473,563.61元，所有者权益合计本期增减变动金额为 -63,536,415.38元[84] - 2024年半年度综合收益总额对应的未分配利润为33,539,057.19元，所有者权益合计为33,476,205.42元[84] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为 -97,012,620.80元[84] - 2024年半年度末实收资本（或股本）为977,095,932元，所有者权益合计为2,838,633,764.71元[85] - 2023年半年度初实收资本（或股本）为977,360,000元，所有者权益合计为2,808,914,378.45元[86] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为13,655,583.15元，所有者权益合计本期增减变动金额为13,440,783.15元[86] - 2023年半年度综合收益总额对应的未分配利润为53,452,184.96元，所有者权益合计为53,237,384.96元[86] - 2024年上半年利润分配金额为-39,796,601.81元[87] - 2024年本期期末所有者权益合计为2,822,355,161.60元[87] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为2,453,883,540.26元[88] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计为2,453,883,540.26元[88] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为-126,517,846.48元[88] - 2024年母公司综合收益总额为-29,505,225.68元[88] - 2024年母公司利润分配金额为-97,012,620.80元[88] - 2024年母公司对所有者（或股东）的分配金额为-97,012,620.80元[88] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为2,327,365,693.78元[88] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为24.2257635668亿元，较期初24.6498172821亿元减少4240.537153万元[89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 260.876972万元[89] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少3

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-024 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度 报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年半年度利润 分配预案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2024 年半年 度利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第六届董事会非 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董 ...

致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 控股股东、实际控制人：包士金 2024 年 7 月 23 日 1、 本人作为公司控股股东、实际控制人，不存在对公司股票价格造成重大 影响的事项，也未涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、 本人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。 回 复 函 贵司 2024 年 7 月 23 日来函已收悉，本人特回复如下： 此致 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-023 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 22 日、7 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据上 海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查及发函问询公司控股股东、实际控制人包士金先生，截至本公 告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人包士金先生不存在应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 22 日、7 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司董事会核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情 况如下： （一）生产经营情况 目前公司经营情况正常，内外部经 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-022 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于为子公司因履行采购（买卖）合同所产生的全 部债务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海鑫澈供应链管理有限公司（以下简称"上海鑫 澈"），为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉鑫科 技"）全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保金额：不超过 4,000 万元 实际担保余额：截止本公告披露日，除本次担保外，公司对上海鑫澈实 际提供担保余额 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二次会议、2024 年 4 月 8 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024-2025 年度提供担保额度预 计的议案》，同意公司为上海鑫澈提供因履行采购（买卖）合同所产生的全部 债务 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-021 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 二〇二四年七月十三日 关于公司董事、财务总监及董事会秘书辞职的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 7 月 12 日收到公司董事兼财务总监、董事会秘书 WU JIE（吴捷）先生递交的书 面辞职报告，WU JIE（吴捷）先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、 财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，WU JIE（吴捷）先生辞 去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。WU JIE（吴捷）先生的辞职不会影响公司规范运作及日常 生产经营，在聘任新的财务总监和董事会秘书之前，暂由董事长朱陶芸女士代行 财务总监和董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选及财务总 监和董事会秘书 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-020 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 控股股东包士金先生持有江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 214,849,388 股，占公司总股本的 21.99%；包士金先生持有公司股份 累计质押 68,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 31.93%。本次股份质押解 除后，包士金先生剩余被质押股份 65,900,000 股，占其所持有公司股份总数的 30.67%，占公司总股本的 6.74%。 控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生合计持有公司股份 215,949,388 股，占公司总股本的 22.10%；其持有公司股份合计质押 68,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 31.77%。本次股份质押解除后，包士金先生及 其一致行动人包振华先生剩余被质押股份 65,900,000 股，占其所持有公司股份总 数的 30.52%，占公司总股本的 6.74%。 一、本次股份解除质押的情况 2024 年 5 月 14 日，公司收到控股股东包士金先生的通知，获悉包士金先生 将质押给张益平的 ...