证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-036 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | | 原条款 | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 6 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 条 | 6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1/2 | 977,095,932 | | 元。 | 969,033,512 | | 元。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 19 | 条 | 公司股份总数为 977,095,932 | 第 19 | 条 | 公司股份总数为 969,033,512 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股 为 | | | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股 为 | | 977,095,932 | | 股，公司现无其他类型的股 | 969,033,512 | | 股，公司现无其他类型的股 | | 票。 | | | 票。 | | | 本公司董 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第3条 公司于 2011 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,800,000 股，于 2011 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-033 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 经过认真审核，与会监事发表意见如下：2024 年第三季度报告编制和审议 程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情 况和财务状况；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 据此，公司监事会同意对外披露 2024 年第三季度报告。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止实施 2022 年限 制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司终止实施 2022 年限制性股票 激励计划并回购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定， 回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不会对公司经营产生重大不利影响，与 2022 年限制性股票激励计划配套实 施的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-031 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/14 | － | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）差异化分红除权除息的计算依据 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，公司通过 回购专用证券账户所持有的股份 6,969,724 股不参与本次利润分配。 3. 差 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 2024 年半年度差异化权益分配（以下 简称"本次差异化权益分配"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称"《回购办法》"）、《关于 上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称"《补充规定》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（原《上海证券 交易所上市公司回购股份实施细则》，以下简称"《回购细则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-030 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-029 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行 政大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,241,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.8709 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《上市 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

目 录 | 第一部分：2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：2024 | 年第一次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2024 | 年第一次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于 | 2024 年半年度利润分配预案》 | 6 | | | 提案二：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | 7 | 2/7 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月十八日 1/7 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00时；为保证会议按时召开， 现场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼 三楼会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-026 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。 本次 2024 年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份 发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本 为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年度合并 报表中实现归属于母公司股东的净利润 33,539,057.19 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润 ...