华电重工股份有限公司 投资管理办法 （已于2023年12月29日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"华 电重工"）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，建立科学、有效 的投资决策与考核体系，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和 《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及全资、控股公司(以下简称"公司 系统")的各类对外投资行为。 第三条 本办法中的投资是指以资金、实物、资源或无形资产等方式 进行投入并获取经济效益、保障安全生产的行为，主要包括固定资产投资 与股权投资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动，主要包括基建投 资、技改投资、科研投入、数字化投资、小型基建投资。 股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持有一年及以上股权 为目的的投资活动（含金融股权），主要包括新设、增资（增持）、对外 投资并购等投资活动，及其他按照国资委相关制度文件规定应当纳入股权 投资管理的项目。 1 第四条 公司系统的所有投资活动，必 ...

华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 7 | | 第五章 | 附则 | 10 | 目 录 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动公司完善治理结构,规范公司投资者关系管理工 作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《华电重工股份有限公司公 ...

信息披露事务管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 二○二三年十二月 华电重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 华电重工股份有限公司 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本原则 2 | | 第三章 | | 信息披露管理部门 4 | | 第四章 | | 信息披露的范围及标准 6 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 6 | | 第二节 | 定期报告 | 8 | | 第三节 | 临时报告 | 11 | | 第五章 | | 信息披露的程序 25 | | 第六章 | | 信息披露工作的管理 28 | | 第一节 | 职责划分 | 28 | | 第二节 | | 股东信息的询问管理与披露 31 | | 第三节 | | 财务管理和会计核算的内部控制与监督 32 | | 第四节 | 沟通制度 | 33 | | 第五节 | | 公司部门及分公司、子公司的信息披露事务管理制度 35 | | 第六节 | 内幕信息及知情人的管理 | 35 | | 第七节 | 暂缓披露和披露豁免制度 | ...

华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二○二三年十二月 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 | 8 | | 第六章 | 内幕信息知情人责任追究 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （已经于2012年2月16日审议通过，2023年12月29日第一次修订） 第一条 为规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市 ...

公司概况 - 华电重工是华电集团的孙公司、华电科工集团的子公司[1][2] - 公司业务涵盖工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造[2] - 公司产品包括风电塔架、海上风电桩基、柔性光伏支架、固定光伏支架、碱性电解槽、PEM电解槽、储氢罐等[2] 氢能业务 - 公司聚焦国家"碳达峰碳中和"目标,以自主创新和合作开发为抓手,形成了国内独具特色的氢能品牌[2] - 公司自主研发的碱性电解槽和PEM电解槽已应用于内蒙古和青海的制氢项目[2] - 公司将紧盯风光电制氢项目,积极参与市场竞争,进一步拓展氢能业务[2][3] 新能源业务 - 公司作为工程整体解决方案服务商,可为新能源行业客户在风电、光伏、氢能等方面提供产品及工程服务[2] - 公司将紧盯我国风光电制氢项目,积极参与市场竞争,进一步拓展氢能业务[2][3]

财务业绩 - 2023年1-9月,公司实现营业收入39.38亿元,同比减少28.11%;实现归属于上市公司股东的净利润0.83亿元,同比减少45.06%,主要受合同签订和执行周期影响[2][3] - 2023年1-9月,公司新签销售合同58.98亿元,同比增加35.68%,主要来自火电、风电、建材、光伏、氢能、冶金等行业[3] 技术研发 - 公司积极与国内相关科研院所开展交流合作,推进"重力储能"和"水能高效利用"等研发项目[3] - 2023年9月,公司承接的青海德令哈3MW光伏制氢项目成功产出氢气,标志公司研发的PEM电解水制氢系统顺利落地[4] 业务拓展 - 2023年1-9月,公司物料输送合同主要来自国内的矿山、冶金、电力、石化、港口等行业,公司也在积极开拓东南亚、非洲区域市场[3] - 随着我国陆续核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,公司热能工程业务有一定发展机遇,公司将密切跟踪新能源配套火电项目,积极参与项目投标[3] - 国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目已于2023年9月获得核准,公司正在全力推动项目开工前手续,积极推进项目执行[3] - 截至2023年9月底,公司租赁的"3060"海上风电平台尚未投运[3]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-050 华电重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 （一）公司独立董事对第五届董事会第三次会议所审议事项的独立 意见 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 同意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，同意聘任黄坚先生为公司 副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董 事会届满为止。吴沛骏 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对 2023 年 12 月 6 日召开的公司第五届董事会第三次会议所审议的有关事项发表独立意见 如下： 公司第五届董事会聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，聘任黄坚先 生为公司副总经理、财务总监。 吴沛骏先生、黄坚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的 上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根 据吴沛骏先生、黄坚先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》 第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发 现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任吴沛骏先生为 公司董事会秘书，聘任黄坚先生为公司副总经理、财务总监。 独立董事：黄阳华 吴培国 陆宇建 二〇二三年十二月七日 华电重工股份有限 ...

华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-049 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)15:00-16:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 1 - 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议 召开地点 ： 上海证 券交易 所上证路 演中心 （ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日收到牛文献先生的书面辞职申请。因工作变动原因，牛文 献先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，牛文献先生将不在公司 及其控股子公司任职。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定， 牛文献先生的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。 牛文献先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、 勇于担当、无私奉献，公司及董事会对牛文献先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-048 华电重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二○二三年十一月二十五日 - 1 - ...