股东大会信息 - 召开日期为2024年11月13日[2] - 现场会议14点开始，地点在北京市丰台区[2] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] 议案相关 - 审议议案包括回购股票、变更注册资本等[6] - 特别决议议案为1、2号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号议案[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[23] - 投资者持有100股在各议案的表决权情况[23][25]

公司信息变更 - 公司证券简称自2024年10月25日起变更为"华电科工" [1] - 公司中文全称由"华电重工股份有限公司"变更为"华电科工股份有限公司" [1]

人事变动 - 2024年10月22日公司董事会收到袁新勇书面辞职申请[1] - 袁新勇因工作调整辞去董事、总经理及战略委员会委员职务[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响董事会运作[1]

公司名称变更 - 2024年8月19日、9月4日审议通过变更公司名称暨修改公司章程议案[4] - 2024年9月11日完成公司名称变更工商登记手续[5] 证券简称变更 - 2024年10月10日审议通过变更证券简称议案[3] - 2024年10月25日证券简称将由“华电重工”变更为“华电科工”，代码不变[3][6]

合同信息 - 华电重工与明阳智慧签约，金额约20747.79万元[2] - 合同标的为100台风力发电塔筒及其附件[4] - 2024年12月完成交货，交付时间可调整[5] 数据相关 - 明阳智慧注册资本为227159.4206万元[2] - 合同金额约占公司近一期经审计营收2.89%[6] 风险提示 - 合同执行可能受环保等因素影响[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月10日召开，5名监事实到5名[1] 股票处理 - 对17名已不在职激励对象的877,700股限制性股票进行回购注销并调整回购价格[2] - 限制性股票激励计划第二个解锁期，156名激励对象的3,395,700股限制性股票解除限售[3]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为3,395,700股，上市流通日期为2024年10月17日[3] - 2023年8月29日解锁382.80万股，剩余未解锁777.20万股，取消解锁41.00万股[10] - 2024年10月17日解锁339.57万股，剩余未解锁349.86万股，取消解锁87.77万股[10] 股票回购注销 - 2023年2月28日完成对5名激励对象合计350,000股限制性股票回购注销[10] - 2023年11月10日完成对钟振茂60,000股限制性股票回购注销[11] - 2024年10月10日拟对17名激励对象877,700股限制性股票回购注销，需经股东大会批准[11] 激励计划相关 - 2021年6月1日公司完成12,010,000股限制性股票授予登记工作[6] - 2021年授予限制性股票价格为2.62元/股，授予人数179人[9] - 2024年6月3日起本次激励计划进入第二个解锁期[12] - 限制性股票第二个解锁期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[12] - 本次激励计划授予人数为179人，部分激励对象限制性股票已回购注销[14] - 第二个解锁期符合解除限售条件的激励对象为156人，可解除限售股数3395700股，约占总股本0.29%[16] - 董事、高级管理人员本次解除限售数量占授予限制性股票数量比例为33%[16] 业绩指标 - 2022年较2019年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为64.80%[14] - 2022年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为7.08%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为7772000股，变动数为 - 3395700股，变动后为4376300股[19] - 本次变动前无限售条件股份为1158828000股，变动数为 + 3395700股，变动后为1162223700股[19] 合规情况 - 本次解锁、回购注销及调整已履行现阶段必要批准程序和信息披露程序[23] - 本次解锁、回购注销及调整相关事宜符合规定[23] - 本次激励计划第二个解锁期解除限售事项已取得必要批准和授权[24] - 解除限售事宜符合相关法律及计划规定[24] - 解除限售不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[24]

股权激励 - 2021年6月1日完成限制性股票授予登记，实际授予12010000股[13] - 2023年2月28日和11月10日完成部分股权激励限制性股票回购注销[13][14] - 2024年10月10日审议通过回购注销部分限制性股票等议案，前者尚需股东大会批准[15][16] - 限制性股票第二个解锁期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%，自2024年6月3日起进入[18] - 本次激励计划授予人数179人，6名已回购注销，17名需回购注销，156名满足全部解除限售条件[21][22] - 第二个解锁期156人符合条件，可解除限售3395700股，约占总股本0.29%[23] - 董事等激励对象本次解除限售数量占授予比例均为33%[23] - 拟回购注销877700股限制性股票[28] 业绩数据 - 2022年较2019年扣非净利润复合增长率为64.80%，高于目标值和对标企业[20] - 2022年扣非加权平均净资产收益率为7.08%，高于目标值和对标企业[20] 权益分派 - 2020 - 2023年年度权益分派分别以11.6701亿股、11.6701亿股、11.6666亿股、11.666亿股为基数派发现金红利[30][31] 回购价格 - 调整后的限制性股票回购价格为2.38324元/股[31] - 15名退休和岗位调动激励对象回购价为2.38324元/股加银行同期存款利息[32] - 2名辞职激励对象回购价为2.38324元/股[32]

公司基本信息 - 公司于2014年12月11日在上海证券交易所上市，首次发行15000万股[7] - 公司注册资本为116572.23万元，股份总数为116572.23万股[8][17] 股东相关 - 公司发起人包括中国华电工程等多家，分别认购不同数量股份[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份等情形需召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关提议和召集规定[101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[104] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[128][130] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 公司现金分红有不同阶段占比要求，特殊情况需股东会2/3以上通过[143][146][149] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[156][158] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及相关债务处理规定[165][166][167]

股权激励 - 监事会审核限制性股票激励计划第二个解锁期可解除限售激励对象名单[1] - 公司层面业绩考核指标已达成，可实施股权激励及解除限售[2] - 监事会同意为156名激励对象所持3395700股限制性股票办理解除限售事宜[3]