议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 审议通过对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告[2] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告[4] 股份与资本 - 同意回购注销3,498,600股已获授但未解除限售的限制性股票并调整回购价格[6] - 因回购注销限制性股票相应变更公司注册资本[7] 制度与会议 - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 同意修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规则[9][10][11][13] - 同意提请召开2025年第三次临时股东会，通知已披露[15] 公告信息 - 有2025年第二次独立董事专门会议决议上网公告附件[16]

限制性股票回购 - 拟回购已获授但尚未解除限售的限制性股票3498600股，涉及156人[3] - 3236800股回购价格为2.34921元/股，261800股为2.34921元/股加银行同期存款利息之和[3] - 拟用于回购的总金额为8284847.06元，资金来源为自有资金[15] 股本变化 - 回购注销完成后，总股本将由1165722300股减至1162223700股[3] - 有限售条件股份从3498600股（占比0.30%）减为0股（占比0.00%），无限售条件股份数量不变[16] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率为0.01%，低于目标10%；净资产收益率为1.54%，低于目标2.42%；ΔEVA<0[13] - 因业绩考核目标未达成，将回购注销3236800股限制性股票[3] 权益分派 - 2021 - 2025年每股派发现金红利分别为0.02573元、0.085元、0.10003元、0.026元、0.03403元[14] 时间节点 - 2021年6月1日完成12010000股限制性股票授予登记工作[6] - 2023年2月28日、11月10日，2025年3月18日完成部分限制性股票回购注销[7][8][9] - 2025年8月22日相关议案尚需经公司股东会审议批准[10]

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的法律意见书 致:华电科工股份有限公司 2、本所依据本法律意见书出具之目以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见;本所已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责 和诚实信用原则,对本次回购注销及本次调整相关事宜的合法、合规性进行了充 分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本所仅就与本次回购注销及本次调整相关事宜有关的法律问题发表意见, 并不对会计、审计、公司投资价值分析等法律之外的专业事项发表意见。本法律 意见书中对有关会计报表、审计报告或其他专业报告中某些数据及/或结论的引 述,并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保 证。对于该等数据、结论的内容,本所以及本所律师并不具备进行核查和做出评 价的适 ...

限制性股票相关 - 2021年6月1日完成限制性股票授予登记，授予12,010,000股[14] - 2023年2月28日、11月10日及2025年3月18日完成部分限制性股票注销[14][15] - 261800股因激励对象变动、3236800股因业绩未达标将被回购注销[18][19] - 调整后回购价格为2.34921元/股[22] 业绩数据 - 2023年净利润复合增长率0.01%，低于目标值10%[19] - 2023年净资产收益率为1.54%，低于目标值2.42%[19] 现金红利 - 2021 - 2025年按不同基数派发现金红利，每股金额不同[21] 会议决议 - 多次会议审议通过激励计划、回购注销等议案[11][12][14][15][16][17]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入38.58亿元，同比增长31.59% [1] - 归母净利润5409.34万元，同比增长47.07% [1] - 基本每股收益0.0466元 [1] 经营情况 - 营业收入增长主要受上年新签合同增加影响 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.58亿元人民币，同比增长31.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5409.34万元人民币，同比增长47.07%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为5265.19万元人民币，同比增长103.01%[20] - 基本每股收益为0.0466元/股，同比增长47.00%[21] - 稀释每股收益为0.0465元/股，同比增长46.69%[21] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.39个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.60个百分点[21] - 扣除股份支付影响后的净利润为54,093,424.91元，同比增长47.07%[26] - 公司新签销售合同金额71.23亿元，同比减少2.69%[115] - 公司主营业务收入38.52亿元，同比增加31.83%[115] - 公司新签销售合同71.23亿元，营业收入38.58亿元，归属于上市公司股东的净利润0.54亿元[131] - 公司新签销售合同71.23亿元，同比减少2.69%[138] - 公司实现主营业务收入38.52亿元，同比增加31.83%[138] - 公司实现利润总额0.66亿元，同比增加15.42%[138] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，同比增加47.07%[138] - 营业收入同比增长31.59%至38.58亿元人民币[166] - 专业技术服务业收入38.52亿元人民币，同比增长31.83%，占营业收入比例99.85%[169] - 专业技术服务业利润4.60亿元人民币，同比增长21.02%，占营业利润比例99.08%[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.44%至33.94亿元人民币[166] - 财务费用同比激增1132.59%主要因手续费增加及利息收入减少[166] - 研发费用同比增长25.43%至1.37亿元人民币[166] - 氢能工程毛利率暴跌至-149.46%因成本增长449.49%[167] - 非主营业务利润亏损1,133.57万元人民币，同比下降143.04%[193] - 资产减值损失2,142.58万元人民币，同比下降237.48%[193] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.37亿元人民币，同比改善6.75%[20] - 总资产为110.00亿元人民币，较上年度末减少2.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为43.37亿元人民币，较上年度末增长1.29%[20] - 经营活动现金流净额改善6.75%至-11.37亿元人民币[166] - 货币资金大幅减少至12.47亿元人民币，占总资产比例11.34%，较期初下降51.24%[192] - 应收款项增至26.82亿元人民币，占总资产24.38%，同比增长24.56%[192] - 存货增至8.89亿元人民币，占总资产8.09%，同比增长36.44%[192] - 合同资产增至30.74亿元人民币，占总资产27.95%，同比增长13.23%[194] - 使用权资产增至1.21亿元人民币，同比增长112.66%[194] - 合同负债增至11.30亿元人民币，占总资产10.27%，同比增长80.87%[194] - 租赁负债激增至8,238.71万元人民币，同比增长10,833.89%[194] - 受限资产总额5,902.77万元人民币，含冻结资金2,362.15万元人民币[197] 各条业务线表现：物料输送系统工程业务 - 物料输送系统工程业务营业收入9.55亿元，同比增加31.49%[115] - 物料输送系统工程业务营业收入9.55亿元，同比增加31.49%[138] - 物料输送业务推动EPC+OM新模式在海外首次应用[133] - 管状带式输送机系统输送煤炭最大出力达3,800吨/小时，输送矿石最大出力达5,000吨/小时，单条运输距离达15公里[57] - 长距离曲线带式输送机系统支持大倾角复杂地形运输，部分型号应用下运势能反馈发电技术[57] - 数字化料场管理机器人实现煤场全覆盖自动盘煤及温度监控，已应用于越南沿海二期项目[58] - 长距离管带机无人巡检机器人集成视觉检测、音频检测及热成像技术，实现实时检测与预测性维护[58] - 华电智能物料数字运营平台通过大数据挖掘实现设备故障诊断及全生命周期维护，降低维修成本[58] - 公司物料输送工程业务覆盖全球多个国家，包括几内亚、印度、印尼、澳大利亚等[60] - 节能低碳散料带式输送系统技术入选《国家重点推广低碳技术目录（第五批）》，显著降低运输过程碳排放[159] 各条业务线表现：热能工程业务 - 热能工程业务营业收入8.92亿元，同比增加9.95%[115] - 热能工程业务营业收入8.92亿元，同比增加9.95%[138] - 热能工程业务签订首个百万机组直接空冷系统项目[133] - 公司电站空冷系统业务参与多个超超临界机组项目，单机容量达1000MW级[34] - 公司为多个电厂提供机组改造服务，包括能效提升及灵活性改造项目[35] - 公司承接华电土右电厂2×660MW空冷机组工程项目[73] - 公司承接新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔EPC总承包项目[73] 各条业务线表现：高端钢结构业务 - 高端钢结构业务营业收入13.03亿元，同比增加21.90%[115] - 高端钢结构业务营业收入13.03亿元，同比增加21.90%[138] - 公司建成国内最大单跨197米封闭料场并完成70余个同类总包项目[38] - 公司钢结构冷却塔业务建成国内首座华电土右电厂项目[38] - 公司电站钢结构签订中煤鄂州电厂及印尼华友等锅炉项目[40] - 公司高端钢结构工程业务包括电站钢结构、石化主装置钢结构、风电塔架、新型空间结构、空间钢结构、光伏支架等自有产品[77] - 公司以EPC模式开展高端钢结构工程料场封闭业务，并直接销售传统钢结构产品[89] - 公司主导3项中国工程建设标准化协会标准颁布，涵盖钢结构冷却塔、封闭煤场等技术规范[160] 各条业务线表现：海洋工程业务 - 海洋工程业务营业收入6.89亿元，同比增加141.11%[115] - 海洋工程业务营业收入6.89亿元，同比增加141.11%[138] - 海洋工程收入同比大幅增长141.11%至6.89亿元人民币[167] - 海洋工程收入6.89亿元人民币，同比增长141.11%，占营业收入比例17.87%[169] - 海洋工程利润2995.26万元人民币，同比增长366.05%，占营业利润比例6.45%[172] - 公司海上风电业务包括基础钢管桩、过渡段、导管架、海上升压站结构、风机塔筒的制造运输及安装[80] - 业务范围还包括海缆敷设、海上换流站的制造运输及安装和海上风电场运营期维护[80] - 公司参与海上风电、海上光伏、海洋牧场建设项目40余个，承建风场装机容量超350万千瓦[44] - 公司以施工总包模式承建海上风电项目超300万千瓦，以EPC总承包模式承揽20万千瓦[44] - 公司完成海上风电基础施工600余套，风机安装640余台，累计敷设海底电缆超1000公里[44] - 公司拥有IHC3600-大型液压打桩锤和"华电1001"自升式海上作业平台等关键设备船机[79] - 新型海上换流站方案相比传统方案建造工期更短、重量更轻，可大幅提高深远海项目经济性[158] - 新型TLP漂浮式风机基础获DNV认证，与传统半潜式相比浮体重量轻、用海面积节约[158] 各条业务线表现：氢能业务 - 氢能业务营业收入0.13亿元，同比减少56.16%[115] - 氢能业务营业收入0.13亿元，同比减少56.16%[138] - 氢能工程毛利率暴跌至-149.46%因成本增长449.49%[167] - 氢能工程利润-1951.97万元人民币，同比下降181.80%，占营业利润比例-4.21%[172] - 公司推出覆盖50-3300Nm³/h碱性电解水制氢产品和10-500Nm³/h PEM电解水制氢产品[50] - 公司控股子公司通用氢能拥有专利51项，其中发明专利28项，美国专利1项[50] - 公司投运国内功率最大的2.5MW PEM电解槽中试验证平台[50] - 公司碱性电解槽产品运行电流密度、槽体重量、满负荷工况下直流电耗等整体性能指标实现跨越式提升[93] - 公司PEM电解槽产品膜电极总贵金属载量较传统电解槽降低30%[93] - 公司气体扩散层卷材宽幅可达1.2米，质子交换膜卷材宽幅可达1.22米[93] - 公司控股子公司通用氢能实现高性能卷对卷气体扩散层批量化生产，填补国内产业链空白[93] - 公司控股子公司通用氢能实现超薄增强型全氟磺酸质子交换膜批量化生产[93] - 公司拥有2.5MW PEM电解槽实证平台，是行业功率最大的PEM实证平台[94] - 公司成功实施泸定水电解制氢项目，包头达茂旗、青海德令哈、辽宁铁岭三大制氢项目实现同年开工同年产氢目标[95] - 开发万吨级低温低压高效绿氢耦合绿氨成套装备及工艺包[150] - 建设达茂旗万吨级绿氨制备及千吨级绿色甲醇制备中试装置[150] - 搭建100KW氨煤混烧试验台[150] - 氢能关键装备入选全国电力行业大国重器名录[134] 各条业务线表现：其他业务 - 公司风电塔筒业务签订多个大型项目包括华电喀什264万千瓦和中广核兴宾100MW等[39] - 公司光伏业务签订达拉特旗100万千瓦EPC及木垒250MW固定支架等采购合同[41] - 公司承接华电喀什2×66万千瓦煤电与新能源联营一体化项目提供264万千瓦风电塔筒[74] - 公司承接四川华电凉山盐源383.75MW风电项目风电塔架供货[74] - 公司承接中核汇能南宁兴宁坛勒150MW风电项目风电塔架供货[74] - 公司承接贵州华电松桃县甘龙50MW风电项目风电塔架供货[74] - 公司承接中广核新能源广西兴宾七洞陆上风电项目风电塔架供货[74] - 公司签订华电黄石、华电淄博、华电滕州等钢板灰库项目合同[74] - 公司承接国家首批桩基固定式海上光伏项目[74] - 公司承接秘鲁5矿、秘鲁圣尼古拉斯码头等涉外标准施工图设计项目[75] - 公司工业噪声治理业务已取得环境工程专项设计（物理污染防治工程）甲级资质和环保工程专业承包二级资质[87] - 公司还拥有建筑行业（建筑工程）乙级工程设计资质等工业噪声治理工程资质[87] - 高效智能化工业噪声监测系统研发预计2025年12月完成，可实现精准监控与智能预警[160] 各地区表现 - 东北地区收入同比激增649.72%主要来自新签合同开工[167] - 东北地区收入2.89亿元人民币，同比增长649.72%，占营业收入比例7.48%[172] - 海外收入1.33亿元人民币，同比增长243.14%，占营业收入比例3.46%[172] - 华东地区收入9.23亿元人民币，同比下降14.57%，占营业收入比例23.93%[172] - 境外项目合同金额合计6.30亿元人民币，主要分布在秘鲁、印尼等地区[176] 管理层讨论和指引 - 核心管理团队无重大变化，保障战略连续性[154] - 关键技术人员无重大流失，维持研发稳定性[154] - 公司已中标暂未签订合同金额32.72亿元[115] - 公司已中标暂未签订合同32.72亿元[138] - 公司在手销售合同总金额为199.84亿元，其中未开工项目15.02亿元，在建未完工部分184.82亿元[179] - 报告期初执行中合同金额155.15亿元，期内形成收入31.20亿元[179] - 报告期内新签销售合同金额71.23亿元，期内形成收入7.38亿元[179] - 完工项目合同金额26.55亿元，收入确认率超95%，回款率超95%[180] - 缓建项目合同金额7.37亿元，累计确认收入1.04亿元，毛利254.50万元[180] - 华电阳江三山岛海上风电EPC项目合同金额19.58亿元，累计确认收入8.41亿元[178] - 国能龙源射阳海上风电项目合同金额14.06亿元，累计确认收入6.24亿元[178] - 浙江华电温岭滩涂光伏PC项目合同金额9.67亿元，累计确认收入4.98亿元[178] - 中广核阳江帆石一海上风电项目合同金额9.38亿元，累计确认收入6.59亿元[178] - 河北华电昌黎海上光伏项目合同金额9.40亿元，累计确认收入1.46亿元[179] - 内蒙古华电包头新能源制氢项目完工进度94.19%，累计成本投入2.72亿元[183] - 国能龙源射阳海上风电项目金额14.06亿元，回款金额4.98亿元[183] - 华电阳江三山岛海上风电EPC项目金额最高达19.58亿元人民币，完工进度4.07%[183] - 公司前五名客户销售额为19.27亿元人民币，占营业收入49.96%[185] - 公司前五名供应商采购额为7.05亿元人民币，占营业成本20.78%[186] - 中国华电集团有限公司为公司最大客户，贡献收入7.90亿元人民币，占比20.47%[189] - 中国广核集团有限公司为公司第二大客户，贡献收入3.85亿元人民币，占比9.98%[189] - 国家能源投资集团有限责任公司为公司第三大客户，贡献收入2.86亿元人民币，占比7.43%[189] - 北京神锋贸易有限公司为公司最大供应商，采购金额2.60亿元人民币，占比7.67%[188] - 中国能源建设集团有限公司同时为第五大客户（收入2.17亿元）和第二大供应商（采购1.15亿元）[188][189] - 子公司持有土地使用权102.77万平方米及海域使用权5.01公顷[161] 技术研发与知识产权 - 公司拥有智慧港口相关授权专利197项，其中国内发明专利55项，国际发明专利12项[30] - 新增专利98项，其中发明专利48项，新增软件著作权10项[134] - 公司及子公司共拥有专利1,559项，其中发明专利303项（占比19.4%），国际专利13项，实用新型专利1,242项，外观专利1项[155] - 报告期内新增专利98项，同比增长（需基期数据计算），其中新增发明专利48项（占新增总量49.0%）[155] - 新增国际专利1项，国际专利总数达13项[155] - 新增实用新型专利（计算值：98-48-1=49项），占新增总量50.0%[155] - 1月授权发明专利7项，包括基于数字孪生的料场管理系统和基于区块链的煤炭储运管理系统[155] - 3月授权发明专利超20项，涵盖卸船机、钢结构、海上风电等技术领域[155] - 4月授权发明专利4项，包括气体扩散层耐久性增强方法等新能源技术[155] - 专利授权集中在2025年第一季度，占比超70%（计算值：1-3月授权数/总量）[155] - 公司拥有多项发明专利，涵盖燃料电池气体扩散层、集装箱岸桥、空冷系统、风电机组、卸船机、高温合金管道、海上光伏施工等多个领域，有效期至2025年4月至6月[31][32][33][34][36][41][43][47][48] - 公司专利布局包括巴西等国际市场的岸桥系统升级改造技术，有效期至2025年5月20日[49] - 公司实用新型专利覆盖管道焊接、光伏支架、抽水蓄能电站、卸船机部件等领域，有效期集中在2025年1月至2月[50][51][52][53][54][55][56][62][63][64] - 公司新型直流海缆专利于2025年2月7日生效[54] - 公司低振动抽水蓄能电站地下厂房专利于2025年2月7日生效[55] - 公司抽水蓄能电站水轮机进水排气装置专利于2025年2月7日生效[56] - 公司垃圾填埋场柔性光伏支架及安装基础专利于2025年2月14日生效[59] - 公司山地柔性光伏支架专利于2025年2月18日生效[63] - 公司柔性光伏支架抗风稳定装置及光伏系统专利于2025年2月18日生效[64] - 公司水下桩桩顶标高测量装置专利于2025年2月18日生效[65] - 公司新增97项专利，主要涉及清洁能源、海洋工程、高端制造等领域，技术应用于电解水制氢、海上风电施工等场景[157] - 新增10项软件著作权使总数达54项[162] - 公司参与编制

华电科工股份有限公司 股东会议事规则 （已经于2011年6月29日审议通过，2015年5月28日第一次修订，2016年11月28日第二次修订， 2022年12月26日第三次修订，2025年【】月【】日第四次修订） 第一章 总则 第一条 为加强规范运作力度，明确股东会的职责权限，提高股东会的议事效率，维护 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...

战略委员会细则修订 - 工作细则于2011年6月29日审议通过，2023年12月29日第一次修订，2025年8月22日第二次修订[1] 人员组成与产生 - 至少由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[12] - 定期会提前七日、临时会提前三日通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[13] - 连续两次无故不出席可撤销职务[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 出席委员对会议内容及决议保密[16]

华电科工股份有限公司 公司章程 华电科工股份有限公司 章 程 2025 年【】月 | | | 华电科工股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，构建权 责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，建设中国 特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 经中国华电集团公司中国华电资[2011]608 号文件批准，公司以 华电重工装备有限公司整体变更的方式发起设立；2011 年 7 月 26 日 在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 911100006835529627。 第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,000 万股，于 2014 年 12 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华电科工股份有限公司； 英文 ...

华电科工股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （已于2011年6月29日审议通过，2025年8月22日第一次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司运作，进一步 建立健全华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、公司《章程》 及其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照董事 会决议设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 公司人力资源部门为提名与薪酬委员会的协助单位，董 事会秘书为提名与薪酬委员会的总协调人，公司证券部门负 责提名与薪酬委员会日常工作联络、会议组织等工作。 第三条 本细则所称董事是指由股东会选举的董事以 及由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举的职工 董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事应占多数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以 上独 ...