证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-060 华电科工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事 5 名， 实到监事 5 名。公司相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席 李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章 程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审 议通过以下议案： 一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供 5,000 万元财务资助的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 华电科工股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十一日 - 1 - ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-057 华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 759,566,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B ...

回购注销 - 拟回购注销17名激励对象877,700股限制性股票[3] - 退休等15人回购价2.38324元/股加利息，辞职2人2.38324元/股[4] - 回购资金2,195,527.59元，来源自有资金[4] 股本与资本变化 - 回购后总股本由116,660万股减至116,572.23万股[4] - 回购后注册资本由116,660万元减至116,572.23万元[4] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 申报债权需凭证，法人和自然人材料不同[7] - 可现场、邮寄或传真申报，需致电确认[8] - 申报地点为北京丰台区华电发展大厦B座[8] - 申报期2024年11月14日起45天内工作日[8]

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年十一月十三日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规 定，就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事 ...

华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 北 京 华电科工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、股东大会议程 4 | | 三、股东大会议案 6 | | 议案一：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 | | 整回购价格的议案 6 | | 议案二：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 12 | | 议案三：关于补选公司董事的议案 14 | 1 华电科工股份有限公司 股东大会会议须知 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现 场会议参会确认登记时间办理登记手续。 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司 《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡 ...

投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [1] 业绩表现 - 2024年1~3季度公司实现营收49.3亿元，同比增长25.1%；第三季度营收19.95亿元，同比增长27.6% [1] - 2024年1~3季度归母净利润1.1亿元，同比增长29.9%；第三季度归母净利润0.7亿元，同比增长202.3% [1] - 预计2024~2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.5亿元、4.0亿元，EPS分别为0.23元、0.30元、0.34元，对应PE分别为25倍、19倍和17倍 [1] 行业与订单 - 2024年1~3季度火电行业投资完成额870亿元，同比增长27.3%，第三季度增速逐月扩大 [1] - 2023年公司新签合同92.56亿元，火电相关业务订单占大头，未确收合同额达62.76亿元 [1] - 2024年1~3季度公司新签订单95.3亿元，同比增长61.6%；已中标暂未签订销售合同23.6亿元 [1] 盈利能力 - 2024年第三季度毛利率为10.1%，同比下降1.6个百分点 [1] 新能源布局 - 公司三大制氢项目均成功实现商业运行，其中达茂旗项目具备标杆意义 [1] - 公司积极跟进辽宁、吉林、越南、印尼等风光电制氢醇一体化项目，开拓一体化商业模式 [1] 财务预测 - 预计2024~2026年营业收入分别为86.75亿元、107.12亿元、119.48亿元，同比增长20.92%、23.48%、11.54% [3] - 预计2024~2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.5亿元、4.0亿元，同比增长176.37%、29.57%、14.55% [3] - 预计2024~2026年摊薄每股收益分别为0.23元、0.30元、0.34元 [3] 市场评级 - 历史推荐中，买入评级占比最高，目标价为7.07元 [6]

财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为19.95亿元，同比增长27.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长202.27%[2,3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元，同比增长158.76%[3,7] - 年初至报告期末营业收入为49.26亿元，同比增长25.10%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.76亿元，同比增长29.94%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.51亿元，同比增长41.32%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0928元，同比增长30.70%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0927元，同比增长30.56%[7] 资产负债情况 - 报告期末总资产为109.98亿元，较上年度末下降4.55%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.68亿元，较上年度末增长1.88%[3] - 公司2024年9月30日总资产为109.98亿元，较年初下降4.5%[15][16] - 公司2024年9月30日流动资产为82.32亿元，较年初增加2.4%[15] - 公司2024年9月30日流动负债为65.15亿元，较年初下降8.3%[15][16] 经营情况 - 2024年1-9月，公司实现营业收入49.26亿元，同比增加25.10%[11] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增加29.94%[11] - 2023年，公司新签销售合同92.56亿元，其中于2023年确认收入29.80亿元[11] - 2024年1-9月，公司新签销售合同95.32亿元，同比增加61.61%[11] - 公司已中标暂未签订销售合同23.63亿元[11] - 公司2024年前三季度研发费用为1.61亿元，占营业收入的3.3%[17] - 公司2024年前三季度毛利率为11.9%，较上年同期下降1.1个百分点[17] - 公司2024年前三季度资产减值损失为0.46亿元，较上年同期大幅减少[17] - 公司2024年前三季度信用减值损失为1.10亿元，较上年同期大幅改善[17] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为49,509,533.79元[21] - 投资活动现金流出小计为49,509,533.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,888,383.79元[21] - 吸收投资收到的现金为3,000,000.00元[21] - 取得借款收到的现金为26,000,000.00元[21] - 偿还债务支付的现金为30,000,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,926,742.48元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为78,118,249.75元[21] - 筹资活动现金流出小计为139,044,992.23元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-110,044,992.23元[21] 业务发展 - 公司三大制氢项目均成功实现商业运行[12] - 内蒙古华电达茂旗20万千瓦风光氢储用一体化示范项目实现全容量投产[12] - 辽宁华电铁岭25MW风电离网制氢一体化项目实现风电离网制氢能量管理系统的安全稳定运行[12] - 青海德令哈PEM电解水制氢项目已通过72小时连续试运行和第三方独立测试，设备性能优异[12] - 公司研发出新型智慧港机产品，其中新型岸桥被列入国资委和中国机械工业联合会的推荐目录[12] - 公司持续开展重力储能业务的开发和推广工作，形成适合多种规模和型式的重力储能解决方案[12] - 公司积极开展醇氨业务，依托重大课题攻关任务，提升风光互补、制氢储氢和合成氨全流程的柔性调节能力[13] - 公司具备基于熔盐储热的火电机组深度调峰及灵活性改造的系统方案设计和集成能力[13] - 公司为西北、东北和山东等地区的多家火电厂基于熔盐储热的机组深度调峰项目提供项目建议书[13] - 公司正在以科研课题为依托，开展火电机组基于熔盐储热系统的深度调峰技术攻关[13] 政策环境 - 国家政策支持合理布局支撑性调节性煤电，加快电力供应压力较大省份已纳规煤电项目建设，继续实施煤电"三改联动"[11] - 国家政策要求到2027年存量煤电机组实现"应改尽改"，探索煤电机组深度调峰[11] - 国家政策提出到2025年电碳排放降低20%左右，到2027年降低50%左右[11] - 国家政策积极推动煤电行业绿色转型，促进煤电行业的可持续发展[11] 公司变更 - 公司已完成名称变更为"华电科工股份有限公司"的工商变更登记手续[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 公司5名监事实到5名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于华电科工股份有限公司所属子公司之间非公开协议转让资产的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[3] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制、审议、内容、格式合规，信息真实[3] - 监事会未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[3]

股东大会信息 - 召开日期为2024年11月13日[2] - 现场会议14点开始，地点在北京市丰台区[2] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] 议案相关 - 审议议案包括回购股票、变更注册资本等[6] - 特别决议议案为1、2号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号议案[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[23] - 投资者持有100股在各议案的表决权情况[23][25]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开，8名董事全参与表决[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告等多项议案[1][4][5] 人事变动 - 聘任皮岩峰为总经理、刘玉飞为副总经理[4] - 补选皮岩峰为董事候选人提交临时股东大会审议[5] 资产交易 - 华电重工向深圳通用氢能转让设备，交易价4142.49万元[3]