重大合同定义 - 销售项目金额超2亿元人民币但未达特别重大合同标准等情况属重大合同[3] 信息披露流程 - 重大合同归口管理部门收到中标通知书或签合同当日向董秘报告备案[5] - 证券与法律事务部汇总文件编制并发布公告[6] - 履行审批手续后报送公告文稿和备查文件到上交所披露[11] 公告内容要求 - 中标重大项目提示性公告含中标日期、金额等，重大合同公告含名称、金额等[6] 特殊情况处理 - 未达特别重大合同标准经批准可不披露，达到需上交所同意[7] 文档保管 - 证券与法律事务部存档重大合同信息披露文档，保管期限不少于10年[8]

华电科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （已经于2011年6月29日审议通过，2025年12月26日第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 提升公司治理水平，规范董事会秘书的任职资格、任免程序、职责责任、履职行 为、培训考核，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《华电科 工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。董事会秘书分管公司董事会办公室和证券部。 第二章 聘任与解聘 （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...

董事会授权管理 - 《董事会授权管理办法》2022 年 4 月 21 日审议通过，2025 年 12 月 26 日第一次修订[1] - 董事会将部分职权授予总经理，法定决策事项除外[1] - 授权原则为依法合规、适度授权、动态调整[1][2] 授权决策事项 - 包括部分融资、生产经营等事项[2][3] - 未经同意不得转授权[3] 管理与决策机制 - 董事会采取“制度 + 方案”管理模式[3] - 总经理决策前一般应听取董事长或党委书记意见[3] - 总经理需回避表决时提交董事会决策[3] 监督与调整 - 公司建立授权执行监督和动态调整机制[3] 信息披露 - 总经理履职涉信息披露应告知相关部门并配合工作[4]

市值管理政策 - 市值管理制度于2025年12月26日审议通过[1] - 结合多因素考核市值管理工作，结果作薪酬激励参考[3][4] - 开展市值管理提升内在与市场转化，引导价值趋同[6] 发展策略 - 可通过并购重组加快战新产业布局[10] - 研究股权激励等中长期激励机制[11] - 实施长期稳定分红政策，提高比例或频次[12] 管理机制 - 董事会领导，董事会办公室牵头执行市值管理[18] - 监测市值等指标及行业平均，设定调整预警阈值[26] - 指标触发预警，董办分析报告，董事会定措施[26][25] 股价应对 - 股价短期大幅下跌，采取分析等措施[27] - 连续20日跌幅累计达20%属短期大幅下跌情形[29] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属短期大幅下跌情形[29]

办法情况 - 《投资管理办法》2023年12月29日审议通过，2025年12月26日第一次修订[1] - 2024年1月3日印发，原办法废止[24] 投资类型 - 投资包括固定资产投资与股权投资[2] 投资决策 - 公司股东会是对外投资最高决策机构，董事会在规定或授权范围内决定投资事项[9] 归口管理 - 规划发展部负责境内外基建、股权及小型基建投资前期立项等管理[5] - 工程管理部负责技改投资及基建、小型基建项目实施管理[5] - 研发及科技管理中心负责科研、数字化投资管理[5] - 财务资产部负责金融类投资管理[5] 投资流程 - 投资活动按前期立项、投资决策、项目实施、后评价四个阶段管理[9] 前期立项 - 申请报告应包含拟投资项目基本情况等内容[11] 投资计划 - 内容包括拟建设项目规模和安排、建设条件落实情况、投资概算等[20] 项目实施 - 不得任意增加或改变内容，突破预算需书面报告并经总经理办公会通过[15] 股权投资 - 注册公司前重要文件需经规划发展部、证券与法律事务部审核[25] 监督管理 - 财务资产部通过审核“三会”材料、实施股权登记调查监督股权长期投资[17] 风险防范 - 投资项目实施应执行过程审计等制度，防范投资风险[17] 责任追究 - 擅自投资等行为责任人将受行政、经济处罚，严重者移交司法机关[17] 项目评价 - 投资项目后评价范围包括固定资产和股权投资项目[20] 制度建设 - 公司将建立投资决策责任追究与考核制度[21] 风险控制 - 工程项目投资前应签订投资风险控制责任书，明确绩效目标和奖惩[20]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[10] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，符合条件的法人或自然人是关联人[10] 关联交易管理 - 关联交易定价原则包括政府定价、指导价等多种情况[14] - 关联交易定价方法有成本加成法等五种[14] - 股东会负责特定关联交易审批，董事会负责其他审批和披露[16] - 独立董事专门会议审议应披露的关联交易[16] - 董事会审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[16] 关联交易审议标准 - 交易（不含担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需提交董事会和股东会审议并披露[21] - 为关联人提供担保需提交董事会和股东会审议并披露[21] - 与关联自然人交易（不含担保）超30万元但低于净资产绝对值5%，由董事会审议批准并披露[21] - 与关联法人（或其他组织）交易（不含担保）超300万元且占净资产0.5%以上但低于5%，由董事会审议批准并披露[21] - 未达董事会审议标准的关联交易，由公司总经理办公会决策[22] 关联交易审议程序 - 拟与关联人发生需披露关联交易，经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[23] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[24] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[29] - 为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[29] 其他规定 - 交易标的溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因及保障措施[31] - 公司因资产交易可能导致非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[31] - 公司与关联财务公司金融业务按存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高适用关联交易规定[31] - 公司与关联人涉及财务公司关联交易应签金融服务协议，超3年每3年重新审议披露[31] - 公司与关联财务公司签协议，需取得并审阅其经审计年度财报，出具风险评估报告[32] - 公司与关联人涉及财务公司关联交易应制定风险处置预案，动态评估监督资金风险[32] - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议披露[33] - 控股股东等关联方不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[33] - 董事等违反规定协助侵占公司资产，公司董事会可处分并索赔[34] 制度相关 - 制度于2011年6月29日审议通过，2026年第一次修订[2] - 公司董事等持股5%以上相关方应及时告知关联关系[11] - 本制度由公司董事会负责解释，股东会通过后实施，修改亦同[38]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月13日14点[2] - 网络投票起止时间为2026年1月13日[4] - 股权登记日为2026年1月5日[14] - 现场会议参会确认登记时间为2026年1月9日特定时段[15] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市丰台区华电发展大厦B座11层1110会议室[2] 会议内容 - 会议审议3项议案，含2026年度日常关联交易预计等[8] 联系方式 - 会议联系电话为010 - 63919777等[18][19]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计议案获董事会通过，将提交临时股东会审议[2] - 与中国华电集团财务有限公司续签协议，综合授信每年不超25亿等[4] 财务核销 - 因客户破产清算注销，核销7608046.70元应收账款等[7] 制度议案 - 多项制度修改及制定议案获董事会通过[7][9][10][11][12][13] 股东会 - 提请召开2026年第一次临时股东会的议案获通过[14]

（一）华电科工：董事变动 - 公司董事王燕云女士因公司治理结构调整原因，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请自2025年12月24日送达董事会之日起生效 [1][16] - 公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举李昂先生为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满 [1][17] - 新任职工董事李昂先生为1988年出生，拥有博士研究生学历及正高级工程师职称，为清华大学电机系博士后，现任公司党委副书记、工会代主席，曾在中国华电集团有限公司多个部门任职 [3][19] （二）晋控煤业：董事会结构调整及董事辞职 - 公司于2025年12月25日召开临时股东会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》，董事会治理结构将调整，董事会人数由15名调整为9名 [5][20][22] - 因上述治理结构调整，公司同日收到王磊、张献伟、尹济民、杨志强、马志胜共5位非独立董事的辞职报告，辞去第八届董事会董事职务，辞职自即日起生效 [5][20][22] - 根据公告表格，王磊、张献伟、杨志强辞职后不在上市公司及其控股子公司任职，尹济民（公司总会计师）辞职后继续在公司任职，马志胜（公司控股子公司总经理）辞职后情况标注为“臣” [7][8][23][24] （三）惠天热电：董事职务转换 - 公司董事武超先生因公司治理结构调整，申请辞去第十届董事会非独立董事职务，其原定任期至2026年9月10日，辞职后仍担任公司其他职务 [10][26][27] - 根据《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，经工会提名及2025年12月24日职工代表大会表决，选举武超先生为第十届董事会职工代表董事，任期至第十届董事会届满 [10][26][28] - 武超先生1972年出生，本科学历，工程师，拥有丰富电力行业人力资源及管理经验，现任公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席等职务 [15][30]

公司运营与资本支出 - 德方纳米计划于2026年1月1日起进行为期一个月的年度设备检修与维护，预计不会对2026年经营业绩产生重大影响 [1] - 万润新能因磷酸铁锂产线超负荷运转，计划自2025年12月28日起对部分产线进行为期一个月的减产检修，预计减少磷酸铁锂产量5000吨至2万吨，预计对生产经营不产生重大影响 [39] - 达意隆因下游核心客户战略调整导致代工订单大幅下降，拟关停全资子公司天津宝隆的生产线以降低运营成本 [2] 资产与股权交易 - 天威视讯控股子公司天擎数字拟以604.30万元的价格向关联方深圳广电数字科技有限公司转让项目资产 [3] - 海南机场全资子公司拟以约5亿元的价格转让三亚临空基础建设有限公司90%股权，预计交易完成后获得投资收益约2亿元，以聚焦机场主业 [23] - 西藏矿业公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的项目，因未征集到符合条件的意向受让方已从上海联合产权交易所自动撤牌 [15] 投资与战略合作 - 金龙羽拟与深圳市投控东海投资有限公司签署战略合作框架协议，共同出资设立认缴规模15亿元的产业并购基金，公司作为有限合伙人认缴金额不超过5.25亿元 [4] - 紫光国微全资子公司紫光同芯拟与宁德时代子公司等共同投资设立紫光同芯微电子科技（北京）有限公司，新公司注册资本3亿元，紫光同芯认缴出资1.53亿元，持股51% [5] - 东阳光控股子公司乳源东阳光氟有限公司拟增资扩股，由兴银金融资产投资有限公司以7亿元认购新增注册资本，增资完成后公司持股比例由100%降至96.98% [35] 业务拓展与合同订单 - 龙建股份联合体中标贵港市覃塘区畜禽粪污资源化利用和糖料蔗生态种养循环产业园EPC总承包项目，中标价6.12亿元，约占公司2024年经审计营业收入的3.27% [7] - 智光电气控股子公司获得中国电气装备集团储能科技有限公司1.48亿元采购订单，采购高压级联构网型储能系统 [14] - 华电科工签署江苏国信扬州发电有限责任公司三期项目六大管道采购合同，合同金额约为2.65亿元，约占公司最近一期经审计营业收入的3.52% [19] - 森远股份签署算力集群集成建设合同，合同总价款2678.39万元，项目内容为GPU高性能计算集群及其配套设施采购 [24] 股东减持与股份变动 - 信隆健康股东利田发展有限公司计划减持不超过366.24万股，即不超过公司总股本的1% [6] - 博实股份控股股东之子蔡志宏计划减持不超过3000万股，即不超过公司总股本的2.93% [10] - 海看股份股东朴华惠新拟减持不超过1500万股，占公司总股本的3.6% [13] - 英诺激光股东红粹投资计划减持不超过454.49万股，不超过公司扣除回购账户股份后总股本的3% [16] - 福鞍股份控股股东拟减持不超过961.09万股，即不超过公司总股本的3% [17] - 西菱动力实控人喻英莲拟减持606.17万股，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的2% [21] - 海希通讯实控人之一致行动人李迎拟减持68万股，占总股本的0.48% [22] - 万朗磁塑控股股东时乾中拟减持不超过256.45万股，减持比例不超过公司总股本的3% [32] - 富创精密股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业拟询价转让918.63万股公司股份，占公司总股本的3% [34] 研发进展与药品注册 - 复旦张江注射用FZ-P001钠用于肺癌患者术中恶性病变可视化的II期临床试验申请获得国家药监局受理 [8][9] - 白云山合并报表范围内企业获得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的药品注册证书 [18] - 康弘药业布瑞哌唑片获得药品注册证书，用于治疗成人精神分裂症 [20] - 丽珠集团控股子公司莱康奇塔单抗注射液的上市许可申请获国家药监局受理，拟定用于中重度斑块状银屑病成人患者 [25] - 艾力斯核心产品甲磺酸伏美替尼片被纳入拟突破性治疗品种公示名单，拟定适应症为具有EGFR PACC突变的非小细胞肺癌成人患者的一线治疗 [33] 并购与重组 - 百纳千成拟通过发行股份及支付现金的方式直接及间接取得厦门众联世纪股份有限公司100%股份，以拓展营销业务布局 [11] - 郑州银行拟以现金收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司其他股东股份，并通过吸收合并方式将其改建为分支机构 [26] 利润分配 - 方正证券2025年第三季度分配方案为每股派发现金红利0.01元，合计派发现金红利总额约8232.1万元 [27] - 金陵体育2025年前三季度利润分配预案为每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利1412.1万元 [28][29] - 紫金银行2025年度中期利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利约1.83亿元，占2025年半年度归属于公司股东净利润的20% [30] 其他公司事项 - *ST建艺获控股股东豁免14亿元债务本金及889.67万元相应利息，并无偿获赠4亿元现金资产 [31] - 侨银股份拟受让广州侨鑫胜璟一号创业投资合伙企业16.67%的有限合伙份额，对应认缴出资额为1000万元 [36] - 尤夫股份获得关于技改项目专款专用的政府补助款404万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的15.05% [37] - 倍轻松及其实控人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [38] - 天铁科技控股股东、实控人之一许吉锭被采取刑事拘留强制措施，据家属称调查事项为个人事项，与公司日常生产经营无关 [12]