股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-046 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次会议 应出席监事3人,实际出席3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 监事会 二○二三年十月二十八日 ...

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》； 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-045 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。 本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 二○二三年十月二十八日 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2023-043 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,137,405,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.6707 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次 会议,董事长黄崇胜先 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-042 号 重要内容提示： ● 被担保企业名称： 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.（以下简称"YCPG"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 公司本次为YCPG担保金额为不超过1,000.00万美金，折合人民币不超过7,181.10 万元。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCPG提供的担保总额 为约9.32亿元人民币。实际提款额约为4.10亿元人民币。 一、担保情况概述 公司全资子公司YCPG因生产经营资金需求，近日向BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD申请总金额不超过1,000.00万美元的授信借款。公司与BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD于2023年9月18日签署了《担保 ...

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于9月28日13点30分召开[1][3] - 9月12日发布召开股东大会通知[2] - 出席股东12人，代表股份1137405014股，占比51.6707%[4] 议案审议情况 - 审议《关于修改公司章程的议案》[5] - 同意1137393014股，占比99.9989%[5] - 反对12000股，占比0.0011%[5] 会议合规性 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[7] - 2023年第一次临时股东大会合法、有效[7]

股份回购 - 公司回购注销6名离职激励对象的32340股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减少32340股，注册资本减少32340元[2] 债权申报 - 债权人申报期限为接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内[3] - 申报地址为太仓市沪太新路388号公司董事会办公室[4] - 申报时间自2023年9月12日起45天内，联系人及电话、传真见详情[4]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-039 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于2023年9月11日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次 董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》； 独立董事对本议案发表了同意的意见。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 二、 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2023-041 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-040 号 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》； 监事会认为：公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效 考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《怡球 金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件即将满 足。待本激励计划第三限售期届满后，为符合解除限售条件的 178 名激励对象按照《怡 球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定办理限制性股票第三个解除限售的相关手续。本次解除限售数量占已授予限制 性股票数量的 28.14%，解除限售的限制性股票数量合计 4,101,704 股。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 章 程 二○二三年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...