股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-040 号 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》； 监事会认为：公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效 考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《怡球 金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件即将满 足。待本激励计划第三限售期届满后，为符合解除限售条件的 178 名激励对象按照《怡 球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定办理限制性股票第三个解除限售的相关手续。本次解除限售数量占已授予限制 性股票数量的 28.14%，解除限售的限制性股票数量合计 4,101,704 股。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 章 程 二○二三年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-038 号 特此公告 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司2020年限制性股 票激励计划相关规定，公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件，故公司决定对上述6名激 励对象已获授但尚未解除限售的32,340股限制性股票予以回购注销，并对公司章程部分条款进 行修订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 220,122.2616 | | | 220,125.4956 万元。 | | 万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 | | ...

江苏泰和律师事务所 关于 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 0 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受怡球金属资源再生（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《怡球金属资源再生（中国） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《怡球金属资源再生（中 国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 ...

限制性股票激励 - 2020年9月18日向237名激励对象授予1457.51万股限制性股票，授予价1.28元/股[4][5] - 2023年拟回购注销6名离职激励对象32,340股未解锁限制性股票[1] - 限制性股票回购价格由1.28元/股调整为1.100元/股[12] 分红情况 - 2020年度以2,201,726,086股为基数，每10股派现金股利0.65元[10,11] - 2021年度以2,201,514,386股为基数，每10股派现金股利0.8元[11] - 2022年度以2,201,441,946股为基数，每10股派现金股利0.35元[12] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本将变为2,201,222,616股[13] - 有限售条件股份变动 -32,340股，变动后4,101,704股[14] - 无限售条件股份变动前后均为2,197,120,912股[14]

股票上市与限售情况 - 本次股票上市流通股数为4,101,704股，日期为2023年9月19日[2] - 2021年9月22日，5,737,103股限制性股票上市流通[10] - 2022年9月22日，4,232,774股限制性股票上市流通[11] - 本次可解除限售股票数量4,101,704股，占股本总额0.19%[17] - 本次变动后有限售条件股份32,340股，无限售2,201,222,616股，总计2,201,254,956股[22] 激励计划相关 - 2020年9月18日确定激励对象237人，授予1,457.51万股限制性股票，价格1.28元/股[7] - 2020年9月30日激励对象调整为235人，数量不变[8] - 2020年10月23日激励对象调整为234人，数量不变[8] - 2020年限制性股票激励计划获授人员234人，50人离职回购注销238,470股，6人未履行完程序，32,340股未注销[15] - 本次拟解除限售激励对象178名[14] - 第三个解除限售期可解除限售数量占已授予限制性股票数量的28.14%[13] 业绩情况 - 公司2022年净利润381,407,024.56元，较2018 - 2019年平均增长259.03%，超业绩考核要求40%[14] 其他 - 激励对象为董事、高管的，任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[19] - 公司需按要求履行信息披露义务[24] - 需在第三个解除限售期届满且条件成就后办理解除限售手续[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0483元/股，上年同期0.1230元/股，同比减少60.73%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0501元/股，上年同期0.1106元/股，同比减少54.71%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.52%，上年同期7.1%，减少4.58个百分点[20] - 本报告期营业收入35.01亿元，上年同期39.79亿元，同比减少12.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期2.71亿元，同比减少60.69%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，上年同期2.44亿元，同比减少54.72%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，上年同期5.21亿元，同比减少69.25%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，上年度末42.28亿元，同比增加1.36%[20] - 本报告期末总资产57.36亿元，上年度末56.38亿元，同比增加1.74%[20] - 营业收入为35.01亿元，较上年同期减少12.01%，主要因宏观经济影响，产品销售价格下跌[40] - 营业成本为31.53亿元，较上年同期减少7.06%，主要因原料采购价格下跌[40] - 财务费用为2835.84万元，较上年同期增加34.40%，主要因利息支出增加[40] - 经营活动现金流量净额为1.60亿元，较上年同期减少69.25%，主要因产品销售价格下跌致收入减少[40] - 投资活动现金流量净额为4584.73万元，较上年同期增加126.19%，主要因构建固定资产支付增加[40] - 交易性金融资产期末数为2.41亿元，较上年期末减少43.33%，主要因有价证券波动[42] - 应收款项融资期末数为4226.67万元，较上年期末增加227.58%，主要因收到信用等级较高的银行承兑汇票增加[42] - 在建工程期末数为6.25亿元，较上年期末增加36.12%，主要因马来西亚扩建项目[42] - 2023年6月30日公司资产总计57.36亿元，较2022年12月31日的56.38亿元增长1.74%[82][83][84] - 2023年6月30日流动资产合计33.78亿元，较2022年12月31日的35.39亿元下降4.55%[82] - 2023年6月30日非流动资产合计23.58亿元，较2022年12月31日的20.99亿元增长12.34%[83] - 2023年6月30日负债合计14.51亿元，较2022年12月31日的14.10亿元增长2.88%[83][84] - 2023年6月30日流动负债合计10.31亿元，较2022年12月31日的10.86亿元下降5.02%[83] - 2023年6月30日非流动负债合计4.20亿元，较2022年12月31日的3.24亿元增长29.59%[83] - 2023年6月30日所有者权益合计42.86亿元，较2022年12月31日的42.28亿元增长1.38%[84] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.00亿元，较2022年12月31日的11.91亿元下降24.49%[87] - 2023年6月30日母公司货币资金4.81亿元，较2022年12月31日的4.44亿元增长8.43%[87] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产1.54亿元，较2022年12月31日的3.30亿元下降53.33%[87] - 2023年上半年营业总收入35.0113500043亿美元，较2022年上半年的39.7883366811亿美元下降11.99%[91] - 2023年上半年营业总成本33.3429366884亿美元，较2022年上半年的35.9199607228亿美元下降7.17%[91] - 2023年上半年净利润1.0643797716亿美元，较2022年上半年的2.7070669066亿美元下降60.68%[92] - 2023年上半年投资收益431.547637万美元，较2022年上半年的626.277821万美元下降30.77%[92] - 2023年上半年公允价值变动收益 - 1374.123222万美元，较2022年上半年的1474.682537万美元下降193.17%[92] - 2023年上半年资产减值损失 - 1249.884445万美元，较2022年上半年的 - 3788.662897万美元下降67.01%[92] - 2023年上半年末资产总计30.3878866816亿美元，较2022年末的32.6426403852亿美元下降6.89%[88] - 2023年上半年末负债合计4.6922623293亿美元，较2022年末的5.851028272亿美元下降19.80%[89] - 2023年上半年末所有者权益合计25.6956243523亿美元，较2022年末的26.7916121132亿美元下降4.09%[89] - 2023年上半年末长期股权投资17.6842395569亿美元，较2022年末的16.9242395569亿美元增长4.5%[88] - 2023年半年度综合收益总额为1.3378068548亿元，2022年同期为3.0946944253亿元[93] - 2023年半年度基本每股收益为0.0483元/股，2022年同期为0.1230元/股[93] - 2023年半年度营业收入为4.4891126098亿元，2022年同期为5.6840271997亿元[95] - 2023年半年度营业利润为 - 3548.129328万元，2022年同期为 - 2765.150894万元[96] - 2023年半年度净利润为 - 3332.654256万元，2022年同期为 - 2562.557182万元[96] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为34.2248377453亿元，2022年同期为40.5531528039亿元[98] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.6033292019亿元，2022年同期为5.2137259649亿元[98] - 2023年半年度收回投资收到的现金为6.2565807130亿元，2022年同期为6.2998000000亿元[98] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金为1.5815004533亿元，2022年同期为0.4718908660亿元[98] - 2023年半年度购建固定资产等支付的现金为3.6783356048亿元，2022年同期为1.5369883012亿元[98] - 2023年半年度经营活动现金流入小计557,735,128.58元，2022年同期为810,953,762.93元[101] - 2023年半年度经营活动现金流出小计653,753,783.50元，2022年同期为851,536,509.44元[101] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 96,018,654.92元，2022年同期为 - 40,582,746.51元[101] - 2023年半年度投资活动现金流入小计633,922,064.71元，2022年同期为654,903,024.70元[102] - 2023年半年度投资活动现金流出小计453,930,305.05元，2022年同期为493,670,711.01元[102] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为179,991,759.66元，2022年同期为161,232,313.69元[102] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计132,678,410.00元，2022年同期为67,194,084.93元[102] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计181,647,377.89元，2022年同期为221,328,629.42元[102] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,968,967.89元，2022年同期为 - 154,134,544.49元[102] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为36,428,291.51元，2022年同期为 - 30,216,466.12元[102] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,228,023,447.9元[105] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,228,023,447.9元[105] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为57,508,451.95元[105] - 本期综合收益总额为133,780,685.48元[106] - 本期所有者投入和减少资本金额为839,596.81元[106] - 本期利润分配金额为 -77,050,469.19元[106] - 上年期末实收资本为2,201,441,946元[105] - 上年期末资本公积为194,577,292.43元[105] - 本期其他综合收益变动额为27,342,708.32元[105] - 本期未分配利润变动额为29,363,715.60元[105] - 本期专项储备提取61,361.15，使用61,361.15[111] - 上期期末实收资本（或股本）为2,201,514,386，资本公积为189,829,406.9，库存股为10,481,781.8，专项储备为500，盈余公积为152,291,352.8，未分配利润为1,667,609,281.8，归属于母公司所有者权益小计为3,864,426,842.9，所有者权益合计为3,864,415,223.39[111] - 本期期初实收资本（或股本）为2,201,514,386，资本公积为189,829,406.92，库存股为10,481,781.81，专项储备为 - 500，盈余公积为152,291,352.8，未分配利润为1,667,609,281.8，归属于母公司所有者权益小计为3,864,426,842.6，所有者权益合计为3,864,415,223.39[112] - 本期综合收益总额为309,469,442.53，其中其他综合收益相关变动为38,762,751.87，未分配利润变动为270,706,686.45[112] - 本期所有者投入和减少资本为2,184,445.49，其中股份支付为2,179,941.49，计入所有者权益的金额为 - 4,504[112][115] - 本期利润分配金额为 - 176,121,150.88[115] - 2023年上半年公司实收资本（或股本）为2,201,441,946.00元，上年期末余额为2,201,514,386.00元[120][121] - 2023年上半年资本公积为135,871,724.49元，较上年期末的135,032,127.75元增加839,596.81元[120][121] - 2023年上半年专项储备为336,021.29元，较上年期末的397,382.44元减少61,361.15元[120][121] - 2023年上半年未分配利润为73,397,652.45元，较上年期末的183,774,664.20元减少110,377,011.75元[120] - 2023年上半年所有者权益合计为2,569,562,435.23元，较上年期末的2,679,161,211.32元减少109,598,776.09元[120] - 2022年上半年实收资本（或股本）为2,201,514,386.00元，所有者权益合计为2,733,842,993.73元[121] - 2022年上半年资本公积为130,284,

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-033 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次 董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二○二三年八月二十六日 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-034 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次会议应 出席监事3人,实际出席3人。 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 监事会 二○二三年八月二十六日 ...

财务表现 - 怡球资源2023年第一季度营业收入为17.52亿人民币，同比下降10.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7398.56万人民币，同比下降50.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为196.16万人民币，同比下降99.58%[4] - 怡球资源2023年第一季度基本每股收益为0.0336元，同比下降50.44%[4] - 怡球资源2023年第一季度稀释每股收益为0.0336元，同比下降50.44%[5] - 怡球资源2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.74%，较上年同期减少2.24个百分点[5] - 怡球资源2023年第一季度总资产为58.16亿人民币，较上年度末增长3.15%[5] - 非经常性损益项目合计金额为416.05万人民币，主要原因是同期比产量下降导致销量下降[5] 股东情况 - 怡球资源前十名股东中，持股最多的为怡球(香港)有限公司，持股数量为7.84亿股，占比35.64%[8] 资产情况 - 怡球资源2023年第一季度货币资金达到10.33亿人民币，较上一季度增长27.4%[10] - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,748,646,681.18元，较去年同期增长5.9%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,184,627,302.80元，较去年同期增长9.1%[12] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,752,227,342.45元，较去年同期下降10.3%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,647,163,188.96元，较去年同期下降6.7%[13] - 公司2023年第一季度净利润为73,992,794.51元，较去年同期下降50.5%[14] 现金流量 - 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,961,645.78元[15] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10,824,719.61元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,867,002.74元[17]