会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月27日14:30在苏州中新大厦召开[13] - 网络投票时间为11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，现场记名投票[10][13] 议案内容 - 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[15] - 原经营范围拟调整为一般项目，章程同步修改[20][21]

新策略 - 2024年11月8日公司审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更前经营范围含土地一级开发等，变更后为园区管理服务等[1] - 修订后《公司章程》于11月12日披露于上交所网站[4][6]

公司基本信息 - 公司于2019年11月29日核准首次发行149,890,000股人民币普通股，12月20日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币1,498,890,000元[6] - 公司股份总数为1,498,890,000股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 苏州中方财团控股股份有限公司认购70,148万股，持股比例52%[15] - 新加坡 - 苏州园区开发财团认购37,772万股，持股比例28%[15] - 港华投资有限公司认购13,490万股，持股比例10%[15] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司认购6,745万股，持股比例5%[15] - 新工集团私人有限公司认购6,745万股，持股比例5%[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[40] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[40] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][47][48] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意[45][47] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[45][47] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，需在收到请求5日内发出通知[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发出补充通知[52] - 年度股东大会召开前20日以公告通知股东，临时股东大会召开前15日以公告通知股东[52] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[48] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项需特别决议通过[69] - 控股股东控股比例在百分之三十以上时，选举两名以上董事、监事应采用累积投票制[74] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东可通过股东大会临时提案提名董事、监事候选人[76] - 股东大会会议记录保存期限为十年[64] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[88] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[90] - 董事会应在两日内披露董事辞职有关情况[91] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务两年内仍然有效[91] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[94] - 董事长可批准不超过公司最近一期经审计总资产0.5%的对外投资等事项（关联交易、对外担保除外）[99] - 董事长可批准在超过全年贷款额度时，单笔新增金额或一个完整会计年度内累计新增金额低于最近一期经审计总资产0.5%以下的贷款[100] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[101] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[101] - 董事会召开临时会议，通知时限为会议召开三日前，紧急情况可口头通知[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[104] - 董事会审议关联交易事项，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[105] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可用传真等方式并由参会董事签字[107] - 董事会会议记录保存期限为十年[108] 其他人员相关 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，由董事会委任[112] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[117] - 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务总监一名，均由董事会聘任或解聘[119] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[121] - 副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘，协助总裁工作[126] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任[129] - 公司设监事会，由六名监事组成，设主席一人[134] - 监事会中职工代表比例为三分之一，由职工民主选举产生[134] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后二个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[145] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[148] - 公司优先采用现金分红，原则上每年分配一次，经审议可进行中期分配[151] - 公司现金分红条件为可分配利润为正、审计报告无保留意见、下一会计年度无重大投资计划或支出[153] - 重大投资计划或支出指累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[153] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[153] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[153] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数、二分之一以上独立董事表决同意[155] - 监事会审议利润分配方案须全体监事过半数表决同意[155] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权二分之一以上通过[155] - 独立董事行使征集投票权须全体独立董事二分之一以上同意[157] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[159] 会计师事务所与公司变更 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[163][165] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[165] - 公司合并、分立、减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[175][177] - 债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告日四十五日内可要求清偿债务或提供担保[175][177] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上股东可请求法院解散公司[181] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在规定报纸上公告[183] - 债权人接到通知书起三十日内、未接到通知书自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[183] 控股股东定义 - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额百分之五十以上的股东，或持股比例不足百分之五十但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[190]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-044 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于召集召开中新集团 2024 年第二次临时股东大会的议 案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 8 日在公 司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 11 月 4 日以电 子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 根据公司的实际情况和业务发展需要，公司拟调整经营范围，并 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月27日14点30分召开[3] - 会议地点为苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室[3] - 网络投票时间为11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》议案[8] - 议案于11月8日经第六届董事会第十九次会议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为11月20日[15] - 登记时间为11月21日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[16] - 登记地点为苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室，电话0512 - 66609986[16] 其他 - 会议会期半天，与会代表费用自理[19] - 公告发布时间为2024年11月12日[20]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入19.86亿元,同比下降24.0%;归母净利润6.56亿元,同比下降26.8%,主要由于园区开发业务收入下降 [1] - 公司毛利率和净利率分别为56.1%和38.9%,同比变动分别为+7.2pct和-7.7pct [1] - 公司产城融合园区开发运营面积超250平方公里,自有载体入驻企业约430家,综合出租率超90% [1] - 公司已累计认缴投资51支基金,认缴总金额近43.5亿元,促成96个招商项目落户园区,拉动总投资641亿元 [1] - 公司投资设立的中新绿能、中新春兴新增并网179MW,持续为400余家优质企业提供可再生清洁电力 [1] 公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 公司营收利润情况 - 公司前三季度实现营业收入19.86亿元,同比下降24.0% [1] - 公司前三季度实现归母净利润6.56亿元,同比下降26.8% [1] - 公司毛利率和净利率分别为56.1%和38.9%,同比变动分别为+7.2pct和-7.7pct [1] 公司产业园区开发情况 - 公司产城融合园区开发运营面积超250平方公里,自有载体入驻企业约430家,综合出租率超90% [1] - 公司已累计落地区中园合计建筑面积约150万方,已交付区中园项目实现综合出租率64% [1] 公司产业投资情况 - 公司已累计认缴投资51支基金,认缴总金额近43.5亿元,促成96个招商项目落户园区,拉动总投资641亿元 [1] - 公司累计直接投资科技项目38个,合计投资金额5.7亿元,拉动总投资86亿元 [1] 公司新能源发电情况 - 公司投资设立的中新绿能、中新春兴新增并网179MW,持续为400余家优质企业提供可再生清洁电力 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为474,152,651.29元，同比下降32.41%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为19.86亿元人民币，同比下降24.0%[18] - 公司2024年前三季度营业收入为1,009,223,947.08元，同比下降37.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为110,714,607.80元，同比下降57.39%[2] - 公司2024年前三季度净利润为7.72亿元人民币，同比下降36.5%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.72亿元人民币，同比下降34.8%[19] - 公司2024年前三季度净利润为558,013,235.53元，同比下降41.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降34.77%，主要是本期园区开发、产业投资业务不及上年同期所致[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为637,988,619.51元，同比下降54.82%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为637,988,619.51元，同比下降54.8%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为574,217,549.37元，同比下降55.5%[27] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,213,362,096.37元，同比下降33.7%[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,164,287,557.45元，同比下降1.5%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-542,417,956.92元，同比下降258.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-370,404,189.72元，同比下降56.5%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-600,776,976.85元，同比下降461.0%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-396,963,617.20元，同比下降165.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1,465,661,181.67元，同比下降27.8%[29] 资产与负债 - 公司总资产为35,074,731,741.97元，较上年度末增长0.11%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,480,996,787.48元，较上年度末增长1.84%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为2,881,915,059.81元，较2023年12月31日的3,858,068,723.43元有所下降[14] - 公司2024年9月30日应收账款为2,024,632,257.15元，较2023年12月31日的2,217,601,722.61元有所减少[14] - 公司2024年9月30日存货为10,698,130,694.45元，较2023年12月31日的11,582,632,426.66元有所下降[14] - 公司2024年9月30日长期应收款为1,355,780,199.74元，较2023年12月31日的648,020,959.39元大幅增加[14] - 公司2024年9月30日长期股权投资为3,470,181,758.86元，较2023年12月31日的3,382,592,612.07元有所增加[14] - 公司2024年9月30日投资性房地产为5,280,436,350.49元，较2023年12月31日的5,222,575,650.96元有所增加[15] - 公司2024年9月30日固定资产为2,358,238,089.46元，较2023年12月31日的1,857,398,336.98元大幅增加[15] - 公司2024年前三季度负债合计为157.16亿元人民币，同比下降1.3%[16] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为193.58亿元人民币，同比增长1.3%[16] - 公司2024年9月30日货币资金余额为1,465,740,177.10元，同比下降21.3%[22] - 公司2024年9月30日应收账款余额为483,303,575.48元，同比下降9.7%[23] - 公司2024年9月30日存货余额为1,735,854,290.38元，同比上升1.9%[23] - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为4,876,867,804.79元，同比下降0.5%[23] - 公司2024年9月30日投资性房地产余额为2,938,678,687.22元，同比下降1.7%[23] - 公司2024年9月30日资产总计为15,966,979,745.04元，同比下降0.9%[23] 成本与费用 - 营业成本年初至报告期末下降34.63%，主要是本期土地出让面积减少所致[8] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.28亿元人民币，同比下降25.1%[18] - 公司2024年前三季度研发费用为925.54万元人民币，同比下降25.6%[18] 投资收益与综合收益 - 公司2024年前三季度投资收益为1.998亿元人民币，同比下降21.8%[18] - 公司2024年前三季度投资收益为76,472,415.17元，同比下降63.2%[25] - 公司2024年前三季度综合收益总额为7.70亿元人民币，同比下降36.7%[19] - 公司2024年前三季度综合收益总额为557,659,204.68元，同比下降41.2%[26] - 取得投资收益收到的现金为80,694,891.25元，同比增长183.4%[29] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为20,604人[10] - 苏州中方财团控股股份有限公司为公司最大股东，持股701,480,000股，占比46.80%[10] 其他财务数据 - 公司预付款项本报告期末增长33.91%，主要是本期采购预付款增加所致[8] - 其他应收款本报告期末增长189.66%，主要是本期子公司支付履约保证金所致[8] - 长期应收款本报告期末增长109.22%，主要是本期确认应收土地开发成本返还所致[8] - 公司2024年前三季度应付账款为236,187,943.46元，同比下降12.9%[24] - 公司2024年前三季度合同负债为138,910,152.87元，同比下降19.2%[24] - 公司2024年前三季度应交税费为51,802,540.81元，同比下降70.3%[24] - 公司2024年前三季度其他应付款为1,283,366,503.40元，同比下降17.0%[24] - 投资活动现金流入小计为123,861,571.33元，同比下降56.0%[29] - 投资活动现金流出小计为494,265,761.05元，同比下降56.3%[29] - 取得借款收到的现金为1,235,000,000.00元，同比下降49.8%[29] - 筹资活动现金流入小计为1,235,000,000.00元，同比下降49.8%[29] - 筹资活动现金流出小计为1,835,776,976.85元，同比下降19.9%[29]

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证中新字(2024)第2号 致:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(下称:"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下: 一. 本次股东大会的召集、召开程序 (一)2024年9月30日,公司召开了公司第六届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于提议召集召开中新集团2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月 16日召开本次股东大会。 (二) 2024年10月1日,公司董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于召开2024 UT 益友天元津师事 法律意见书 年第一次临时股东大会的通知》(下称:"《通知》")。《通知》载明本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合 ...

股东大会信息 - 2024年10月16日在苏州召开股东大会[4] - 271人出席，持有表决权股份1337747791股，占比89.2492%[4] 议案表决情况 - A股股东对发行20亿债券议案同意票1336389791，占99.8984%[7] - 反对票1311300，占0.0980%；弃权票46700，占0.0036%[7] 人员出席情况 - 9位在任董事、6位在任监事全部出席会议[7]

投资情况 - 2022年3月公司同意参与投资标的基金，认缴不超10000万元，占比不超10%[2] - 2023年2月标的基金募集完毕，公司认缴10000万元[3] 基金调整 - 标的基金拟延长投资期0.5年，退出期缩减0.5年，存续期不变[3] - 延长投资期后管理费计费方式不变，无额外成本[4] - 延长投资期需其余出资人同意，存在不确定性[4]