内审职责与架构 - 公司内审部在党委、董事会领导下工作，职责独立[4] - 审计委员会监督评估内审工作，履行多项职责[4] 内审工作流程 - 内审部制定年度计划，经审批后执行[10] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 年度结束后提交内部审计工作报告[6] 内审项目执行 - 控股子公司等须完成内审部下达的内审项目[4] 整改与结果处理 - 被审计对象60日内报送整改结果[12] - 内审部报送结果及整改情况[12] - 移送违规线索并追究责任人责任[14] 不配合处理 - 被审计对象不配合将受处分[16]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 《公司章程》修订包括新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“董事会秘书”等章节[2] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为134,900万股，面额股每股金额为1元，已发行股份数为1,498,890,000股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[10] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就董高监给公司造成损失之事请求相关方起诉或自行起诉[15][16] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[19] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法或内容违章程可在六十日内请求撤销[13][14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[53] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集主持[54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[31] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[66] - 当公司最近一年经审计期末资产负债率高于70%或者年度经营性现金流净额为负数，可不进行利润分配[68] - 董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确意见[69] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[71] - 公司股利（或股份）派发需在制定方案后两个月内完成[70] - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由公示[75]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月17日14点30分在苏州中新大厦召开[3] - 网络投票11月17日进行，交易系统和互联网平台时间有别[6][7] - 审议取消监事会及修订章程议案，已通过董事会审议[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年11月11日[14] - 登记时间11月12日，地点在苏州中新大厦[17] 投票规则 - 多账户股东表决权为名下账户总和[10] - 重复表决以首次结果为准，全议案表决完提交[15]

会议安排 - 2025年11月17日现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3][10] - 现场会议地点在江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室[10] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[8][10] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[14][15] - 公司章程新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“董事会秘书”等章节[16] - 《股东会议事规则》等依据现行规范和修订后章程修订相关条款[18][19] 其他事项 - 提请股东大会批准修订事项并授权管理层办理工商变更登记[20] - 股东出席会议费用自行承担[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年10月31日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案[3] - 取消监事会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 会议审议通过提议召集召开中新集团2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 召集临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 取消监事会议案尚须提交公司股东大会审议[4]

股东会通知 - 由证券部起草拟定，经法律顾问审核后发出[3] - 需在指定报纸和网站公告，网站通知应完整披露提案内容[4] 会议时间 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[5] - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[6] - 会议预登记日应在股权登记日后至少1个工作日[6] 表决规则 - 表决票保存期限为十年[10] - 除累积投票制外，对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[10] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[10] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[10] 特殊表决情况 - 对表决结果有异议可立即要求点票，主持人应组织点票[12] - 关联股东表决关联交易时应回避，其股份不计入有效表决总数[12] - 审议影响中小投资者利益重大事项，中小投资者表决应单独计票并公开结果[12] - 公司持有自己股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[12] 决议公告 - 决议应公告出席会议股东等信息及表决结果和决议内容[12][29] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[30] 会议记录 - 由董事会秘书负责，需记载多项内容[13] - 相关人员应签名，保存期限为十年[15] 股东权利与规则制定 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序等违法的决议[15] - 议事规则由董事会制定报股东会批准生效，由董事会负责解释[16][18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托出席有原则限制[18] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[19] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[24] - 现场宣布或秘书通知表决结果[26] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成[19] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时按相关规定表决[31] 决议相关 - 矛盾决议以时间在后为准[30] - 提案未通过短期内不再审议[34][35] - 部分董事认为提案不明会议应暂缓表决[36] 会议记录 - 秘书安排记录会议内容[39] - 可制作会议纪要和决议记录[40] - 与会董事签字确认，可说明不同意见[41] 公告与档案 - 秘书按规则办理决议公告，披露前保密[44] - 会议档案保存期限为十年[46]

投票系统及平台 - 上交所网络投票系统含交易系统投票平台和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）[2] - 证券公司等通过融资融券和转融通投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权[12] 数据提供与时间要求 - 公司应在股东会召开两个交易日前提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[5] - 股票名义持有人征集意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[7] - 交易系统投票时间为股东会召开当日上交所交易时间段，互联网投票平台为9:15 - 15:00[9] 投票规则 - 多账户股东表决权数量为名下全部账户相同类别股份数量总和[9] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[11] - 累积投票制下，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[11] 特殊事项投票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，部分股东投票情况应单独统计并披露[15] 投票结果查询 - 股东会现场投票结束后，股东可通过信息公司网站（网址：vote.sseinfo.com）查询有效投票结果[15]

投资评级与目标价 - 报告对中新集团维持"买入"评级 [1][7] - 目标价为11.72元人民币，较前值10.03元上调约16.8% [5][7] 核心观点与业绩表现 - 公司2025年Q1-Q3实现营收26.01亿元，同比增长30.98%，归母净利润8.30亿元，同比增长23.46% [1] - 第三季度单季归母净利润为2.39亿元，同比大幅增长115.46%，主要得益于科技板块估值提升带来的产业投资业务收益 [1][2] - 报告期内，产业投资业务贡献公允价值变动损益及投资收益合计4.8亿元，其中公允价值变动损益同比激增249%至2.34亿元，投资收益同比增长23.1%至2.46亿元 [2][3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元，同比增长42.83% [4] 业务发展战略与优势 - 产业投资作为公司"一体两翼"战略的重要一翼已步入收获期，截至2025年上半年末，公司累计认缴参投基金52支，金额约44亿元，基金所投项目中上市和已过会项目达34个 [3] - 公司成功发行10亿元科技创新公司债券，利率低至1.75，凸显其科创属性与国企背景带来的融资优势 [4] - 首单区中园类REITs的成功发行标志着公司实现了投管退的业务闭环 [4] 盈利预测与估值 - 由于科技板块估值提升及土地出让收入超预期，报告上调公司2025-2027年归母净利润预测至8.91/9.96/10.79亿元，上调幅度分别为29.05%/32.65%/31.74% [5][22] - 上调后对应的每股收益EPS为0.59/0.66/0.72元 [5] - 基于可比公司2025年Wind一致预期市盈率PE均值19.9倍，给予公司相同估值水平 [5][21]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为26.01亿元，同比增长30.98% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为8.3亿元，同比增长23.46% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.55元 [1]