会议基本信息 - 会议为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:30 地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [3][4] - 主持人为公司董事长赵志松先生 参会人员包括股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始及出席情况、审议议案、投票表决、计票监票、宣读决议及法律意见、签署文件、宣布会议结束共七项流程 [4] - 本次股东大会仅审议一项关于补选第六届董事会非独立董事的议案 [4] 董事补选议案 - 董事会提名傅美晶女士为第六届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止 [4] - 傅美晶女士若当选将接替陈文凯先生担任公司副董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [4] - 傅美晶女士为新加坡国籍 拥有牛津大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学教育背景 2025年4月起任裕廊集团总裁及裕廊港务局董事会成员 [5] - 傅美晶女士曾担任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董事会成员、新加坡设计理事会主席、新加坡总理公署副常任秘书、新加坡政府科技局首任局长等职务 [5] - 傅美晶女士目前未持有公司股票 与公司主要股东及管理层无关联关系 无处罚记录及失信被执行情况 [6] 投票规则说明 - 现场投票采用记名方式 对非累积投票制议案需明确选择同意、反对或弃权 未填写或无法辨认的票数将计为弃权 [2] - 本次董事补选议案采用累积投票制 股东可按董事应选人数分配投票权进行集中或分散投票 [2]

外资企业在苏州工业园区的投资情况 - 妥思集团在苏州工业园区投资7000万美元建设亚太研发制造总部项目 这是其在海外最大的单笔投资项目 预计2026年投产 [1] - 罗氏诊断在苏州工业园区投资10亿瑞士法郎建设亚太试剂及仪器设备生产和研发基地 是其在华最大单笔投资项目 预计2028年投产 [2][3] - 苏州工业园区累计吸引外资项目超5200个 实际利用外资超420亿美元 108家世界500强企业投资189个项目 [3] - 2024年1-5月苏州工业园区实际利用外资14.2亿美元 同比增长5.5% [3] 苏州工业园区外贸发展情况 - 2024年1-4月苏州工业园区完成进出口2474.5亿元 同比增长15.7% [5] - 2024年5月预计完成进出口额677亿元 同比增长18.6% 1-5月预计完成3150亿元 同比增长16.3% [5] - 苏州工业园区通过稳外贸专班建立企业问题处理闭环机制 从供应链韧性 内需挖掘 产业链协同等六个方面支持外贸企业 [4] 中新集团对苏州工业园区的支持作用 - 中新集团累计为苏州工业园区招引项目超2570个 落地科技类项目约650个 引进外资超191亿美元 内资超1600亿元 [6] - 中新集团成功引入52家世界500强企业的88个项目 [6] - 作为首个上市的国家级经开区开发运营主体 中新集团通过上市融资强化资源集聚能力 [6] 国家级经开区的政策支持 - 商务部明确支持国家级经开区开发建设主体通过上市融资等方式拓展融资渠道 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年6月30日14点30分，地点在江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票系统包括交易系统投票平台（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见vote.sseinfo.com[2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和投票指引，投资者可直接通过短信链接投票[4] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按名下全部账户同类股票总和计算，重复投票以第一次结果为准[4][5] - 累积投票制适用于董事/监事选举，股东可集中或分散分配票数（例如持有100股对应应选人数×100的投票权）[7][8] - 选举票数超过持有票数或应选人数时视为无效投票[4] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第二十五次会议审议，详情见2025年6月14日上交所公告[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码601512）有权出席[5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，个人股东需持身份证及账户卡[5] - 异地股东可通过信函/传真登记，登记时间为2025年6月23日9:00-11:00及13:00-16:00[5] 其他会务信息 - 会议联系部门为证券部，联系电话0512-66609986，地址同会议地点[6] - 会期半天，参会者自理交通食宿费用[6] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自主表决[7]

董事会会议召开情况 - 中新集团第六届董事会第二十五次会议于2025年6月10日以电子邮件方式通知全体董事，应出席董事8名，实际出席8名 [1] - 会议由董事长赵志松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 非独立董事候选人提名 - 董事会同意提名傅美晶为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 傅美晶若获股东大会批准，将接替陈文凯担任副董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议并采用累积投票制 [2] 临时股东大会召集 - 董事会同意召集2025年第一次临时股东大会，具体安排详见同日披露的股东大会通知 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2]

人事变动 - 2025年6月13日董事会审议提名傅美晶为非独立董事候选人[1] - 陈文凯因退休辞去非独立董事等职务[1] - 若获批傅美晶将接替陈文凯任副董事长等职[1] 候选人信息 - 傅美晶1975年3月出生，有新加坡国籍[4] - 2025年4月至今任裕廊集团总裁等职[4] - 截至目前未持有公司股票，与大股东无关联[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点30分在苏州中新大厦4802会议室召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选中新集团第六届董事会非独立董事议案，候选人傅美晶[8] 时间相关 - 议案6月13日经董事会审议通过，6月14日披露[8] - 股权登记日为6月20日[14] - 登记时间6月23日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 持有100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 投资者可集中或分散投票[24]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事提名 - 董事会同意提名傅美晶女士为非独立董事候选人[3] - 若获批，傅美晶将接替陈文凯任副董事长等职务[3] 议案表决 - 《关于提名非独立董事候选人的议案》全票通过[3] - 《关于提议召集临时股东大会的议案》获审议通过[4]

财务数据 - 2024年12月31日总资产188,872.41万元，负债99,752.42万元，权益76,730.72万元[12] - 2025年3月31日总资产188,948.59万元，负债95,893.90万元，权益80,333.82万元[12] - 2024年度营收175,595.18万元，净利润11,044.59万元[12] - 2025年1 - 3月营收49,997.03万元，净利润3,317.40万元[12] 减资情况 - 蓝天热电拟将注册资本由4.3亿减至3.3亿[3] - 中新绿发减资后出资0.99亿，持股30%[3] - 2025年6月5日董事会通过减资议案[6] 其他信息 - 主要股东为鑫蓝清洁能源、中新绿发、中鑫能源[10] - 过去12个月关联交易未达净资产绝对值5%以上[6]

投资信息 - 公司拟以不超1000万元自有资金参与投资高美二期基金，占比不超10%[3][5] - 标的基金目标规模1 - 1.5亿元[5][15] - 普通合伙人认缴出资110万元，天使母基金1500万元等[6] - 公司首次、二次、三次出资分别不超认缴出资30%、40%、30%[16] 公司情况 - 天使母基金注册资本204000万元[10] - 科技公司注册资本328000万元，有两大股东[11] - 纳米公司注册资本251109万元，园区投控持股100%[14] 基金规则 - 投资期4年，退出期3年，延长期不超2年[16] - 投资期和退出期按2%/年收管理费[16] - 对单个投资项目投资不超认缴出资总额20%[16] 决策情况 - 2025年6月5日董事会8票赞成通过投资议案[19] - 2025年5月29日独立董事专门会议全票通过[20] 风险提示 - 基金投资可能收益不及预期[21] - 标的基金未签合同，实施有不确定性[21]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年6月5日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年5月30日邮件通知董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 决策事项 - 董事会同意集团投资苏州高美云景二期创业投资合伙企业议案[3] - 董事会同意中新绿发参股子公司苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司减资议案[5]