证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-032 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款进行修订，主要包括新增 "控股股东和实际控制人"、"董事会专门委员 会"、"独立董事"章节，删除了"董事会秘书"、"监事会"、"监事"章节 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-033 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券简称：中新集团 证券代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 $\begin{array}{c}\includegraphics[height=56.905512pt]{Fig1}\end{array}$ | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 4 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间依法行使 权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关 事项通知如下： 2025 年 11 月 17 日 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中新苏州 工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做 好召开本次会议的各项工作。 二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或 其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会 股东及股东代 ...

第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-031 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集 团"）第六届董事会第三十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东会通知由公司证券部负责起草拟定，并在起草完毕后将通知草稿 交与公司法律顾问审核，在公司法律顾问审核确认后方始发出。 第四条 股东会通知和补充通知应当在公司指定报纸上及指定网站上公告。 股东会议事规则 第一条 为规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《中新苏州 工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制 订本议事规则。 第二条 年度股东会及临时股东会的召开采取现场方式召开。公司在保证股东 会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代 信息技术手 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二条 证券部 公司设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理证券部，保管董事会印章。董事会秘书指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 4、董事长认为必要时； 5、二分之一以上独立董事联名提议时； 6、总裁提议时； 1 1、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2、三分之一以上董事联名提议时； 3、审计委员会提议时； 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 公司管理层应根据公司的实际情况制订有关提案的管理办法。在发出召开董事会 定期会议的通知前，相关部门及 ...

第一条 为了规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关法律、法规、规章、规范性文 件和《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是 指上海证券交易所（以下简称上交所）利用网络与通信技术，为公司股东非现场 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第四条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第六条 公司召开股东会向股东 ...

投资评级与目标价 - 报告对中新集团维持"买入"评级 [1][7] - 目标价为11.72元人民币，较前值10.03元上调约16.8% [5][7] 核心观点与业绩表现 - 公司2025年Q1-Q3实现营收26.01亿元，同比增长30.98%，归母净利润8.30亿元，同比增长23.46% [1] - 第三季度单季归母净利润为2.39亿元，同比大幅增长115.46%，主要得益于科技板块估值提升带来的产业投资业务收益 [1][2] - 报告期内，产业投资业务贡献公允价值变动损益及投资收益合计4.8亿元，其中公允价值变动损益同比激增249%至2.34亿元，投资收益同比增长23.1%至2.46亿元 [2][3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元，同比增长42.83% [4] 业务发展战略与优势 - 产业投资作为公司"一体两翼"战略的重要一翼已步入收获期，截至2025年上半年末，公司累计认缴参投基金52支，金额约44亿元，基金所投项目中上市和已过会项目达34个 [3] - 公司成功发行10亿元科技创新公司债券，利率低至1.75，凸显其科创属性与国企背景带来的融资优势 [4] - 首单区中园类REITs的成功发行标志着公司实现了投管退的业务闭环 [4] 盈利预测与估值 - 由于科技板块估值提升及土地出让收入超预期，报告上调公司2025-2027年归母净利润预测至8.91/9.96/10.79亿元，上调幅度分别为29.05%/32.65%/31.74% [5][22] - 上调后对应的每股收益EPS为0.59/0.66/0.72元 [5] - 基于可比公司2025年Wind一致预期市盈率PE均值19.9倍，给予公司相同估值水平 [5][21]

格隆汇10月28日丨中新集团(601512.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入26.01亿元，同比 增长30.98%；归属母公司股东净利润8.3亿元，同比增长23.46%；基本每股收益为0.55元。 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601512 证券简称：中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 496,972,538.44 ...