股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年6月30日14点30分，地点在江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票系统包括交易系统投票平台（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见vote.sseinfo.com[2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和投票指引，投资者可直接通过短信链接投票[4] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按名下全部账户同类股票总和计算，重复投票以第一次结果为准[4][5] - 累积投票制适用于董事/监事选举，股东可集中或分散分配票数（例如持有100股对应应选人数×100的投票权）[7][8] - 选举票数超过持有票数或应选人数时视为无效投票[4] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第二十五次会议审议，详情见2025年6月14日上交所公告[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码601512）有权出席[5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，个人股东需持身份证及账户卡[5] - 异地股东可通过信函/传真登记，登记时间为2025年6月23日9:00-11:00及13:00-16:00[5] 其他会务信息 - 会议联系部门为证券部，联系电话0512-66609986，地址同会议地点[6] - 会期半天，参会者自理交通食宿费用[6] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自主表决[7]

董事会会议召开情况 - 中新集团第六届董事会第二十五次会议于2025年6月10日以电子邮件方式通知全体董事，应出席董事8名，实际出席8名 [1] - 会议由董事长赵志松主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 非独立董事候选人提名 - 董事会同意提名傅美晶为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 傅美晶若获股东大会批准，将接替陈文凯担任副董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议并采用累积投票制 [2] 临时股东大会召集 - 董事会同意召集2025年第一次临时股东大会，具体安排详见同日披露的股东大会通知 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2]

人事变动 - 2025年6月13日董事会审议提名傅美晶为非独立董事候选人[1] - 陈文凯因退休辞去非独立董事等职务[1] - 若获批傅美晶将接替陈文凯任副董事长等职[1] 候选人信息 - 傅美晶1975年3月出生，有新加坡国籍[4] - 2025年4月至今任裕廊集团总裁等职[4] - 截至目前未持有公司股票，与大股东无关联[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点30分在苏州中新大厦4802会议室召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选中新集团第六届董事会非独立董事议案，候选人傅美晶[8] 时间相关 - 议案6月13日经董事会审议通过，6月14日披露[8] - 股权登记日为6月20日[14] - 登记时间6月23日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 持有100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 投资者可集中或分散投票[24]

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-023 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集 团"）第六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名， 实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名傅 美晶女士为公司第六届董事会 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-022 关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中新苏州工业园区绿色发展有限公司（以下简称"中新绿发"）参股公司苏州工 业园区蓝天燃气热电有限公司（以下简称"蓝天热电"）拟将其注册资本由 4.3 亿元按股权比例同比例减至 3.3 亿元，中新绿发在本次减资前出资额为 1.29 亿元， 本次减资后出资额变更为 0.99 亿元。本次减资完成后，蓝天热电各股东持股比例 保持不变，中新绿发仍持有蓝天热电 30%股权。 因蓝天热电股东苏州工业园区中鑫能源发展有限公司（以下简称"中鑫能 源"）为公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称"中方财团"） 的全资子公司，蓝天热电、中鑫能源为中方财团副总裁蔡剑俊担任董事的其他企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）基本情况 蓝天热电为公司控 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-021 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资苏州高美云景二期创业投资合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州高美云景二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"高美二期基金"、"标的基金"或"本基金"）。 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司")拟作为有限合伙人以自有资金参与投资高美二期基金，公司认缴出资不超 过 1,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。 投资领域：主要以新一代信息技术行业为主投资领域，具体包括：人工 智能+、数字智能+、机器智能+等智能技术及解决方案创新、创业项目。 本次交易构成关联交易，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与 同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 累计未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易无需提交 公司股东大会审议。 本次交 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-020 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 5 日在公 司会议室以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 5 月 30 日以电 子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董 事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于集团投资苏州高美云景二期创业投资合伙企业(有限 合伙)暨关联交易的议案》 本议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过后提交董事会 审议，董事会同意《关于集团投资苏州高美云景二期创业投 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,339,446,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.3625 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格符合《公司法》及《公司章程 ...

股东大会安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年4月22日董事会公告召开股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 参加现场会议股东及代理人代表股份数0股，占总股本0.0000%[4] - 网络投票股东298人，代表股份数133,944,632股，占总股本89.3625%[4] - 中小股东295人，代表股份数125,346,332股，占总股本8.3626%[4] 议案表决结果 - 《中新集团2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7890%[7] - 《中新集团2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比97.6462%[12] - 《中新集团2025年度财务预算》同意票占比99.7384%[14] - 《关于聘任毕马威华振会计师事务所议案》中小投资者同意票占比97.8486%[14] 会议合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决均合法有效[16][17]