证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-017 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-012 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席会议的监事 6 名，实际出席会 议的监事 6 名。鉴于公司监事会主席李铭卫先生因公务原因以通讯方式出席本次 会议而无法现场主持，经半数以上监事共同推举，由监事郭仁泉先生主持本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-011 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出 席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2024 年度财务决算》 同意《中新集团 2024 年度财务决算》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年度净利润637,100,077.41元[3] - 期末母公司可供分配利润6,979,750,160.01元[3] - 2024年末总股本1,498,890,000股[3] 利润分配 - 每10股派现1.28元，共派191,857,920元[2][3][4] - 现金红利占2024年净利润30.11%[4] - 近三年累计分红1,083,697,470元[6] - 近三年平均净利润1,202,263,196.57元[6] - 现金分红比例90.14%[6] 后续安排 - 利润分配预案待2024年股东大会审议[2][4][8]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2509981 号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 应收账款 - 2024年12月31日，公司应收账款账面价值为20.34亿元，已计提坏账准备3513.76万元[6] 资产负债 - 2024年末公司资产总计353.63亿元，较2023年末增长0.93%[19] - 2024年末流动资产合计168.98亿元，较2023年末下降7.9%[18] - 2024年末非流动资产合计184.65亿元，较2023年末增长9.37%[19] - 2024年末负债合计161.60亿元，较2023年末增长1.45%[22] - 2024年末流动负债合计93.70亿元，较2023年末增长12.86%[22] - 2024年末非流动负债合计67.90亿元，较2023年末下降10.98%[22] - 2024年末所有者权益合计192.04亿元，较2023年末增长0.51%[24] 母公司资产负债 - 2024年末母公司资产总计162.21亿元，较2023年末增长0.68%[30] - 2024年末母公司流动资产合计39.26亿元，较2023年末下降5.92%[30] - 2024年末母公司非流动资产合计122.95亿元，较2023年末增长2.98%[30] - 2024年末母公司流动负债合计43.31亿元，较2023年末增长21.78%[32] - 2024年末母公司非流动负债合计10.94亿元，较2023年末下降46.72%[32] - 2024年末母公司负债合计54.24亿元，较2023年末下降3.36%[32] 经营业绩 - 2024年营业总收入26.85亿元，较2023年下降26.57%[42] - 2024年营业总成本20.19亿元，较2023年下降17.68%[42] - 2024年营业利润8.08亿元，较2023年下降57.30%[42] - 2024年净利润6.24亿元，较2023年下降59.20%[44] 母公司经营业绩 - 2024年母公司营业收入12.43亿元，较2023年下降31.69%[49] - 2024年母公司营业利润9.02亿元，较2023年下降27.32%[49] - 2024年母公司净利润7.08亿元，较2023年下降30.44%[49] 其他收益 - 2024年其他综合收益的税后净额为 -1,036,766.27元，2023年为4,723,118.41元[51] - 2024年综合收益总额为707,158,894.55元，较2023年下降[51] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,108,645,969.70元，较2023年下降[56] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 -1,450,113,603.43元，较2023年减少流出[56] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 -476,284,073.13元，2023年产生现金流量净额[58] 母公司现金流量 - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为706,107,773.01元，较2023年下降[65] - 2024年母公司投资活动使用的现金流量净额为 -279,658,791.37元，较2023年减少流出[65] - 2024年母公司筹资活动使用的现金流量净额为 -694,132,218.51元，2023年产生现金流量净额[67] 权益变动 - 2024年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为224,908,401.96元，少数股东权益变动为 - 127,592,253.55元，所有者权益合计变动为97,316,148.41元[75] - 2023年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为885,348,581.01元，少数股东权益变动为190,579,519.72元，所有者权益合计变动为1,075,928,100.73元[77] 金融工具 - 集团金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项等[105] - 金融资产和金融负债在成为相关合同一方时按公允价值初始计量[106] 存货 - 存货包括原材料和低值易耗品，按成本进行初始计量[135] 固定资产 - 房屋及建筑物投资性房地产使用寿命10 - 25年，预计净残值率0% - 10%，年折旧/（摊销）率3.60% - 10.00%[149] - 土地使用权投资性房地产使用寿命50年，年折旧/（摊销）率2.00%[149] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限20 - 35年，残值率0 - 10%，年折旧率2.57% - 5.00%[152] - 光伏电站固定资产折旧年限20年，残值率0%，年折旧率5.00%[152] 无形资产 - 土地使用权使用寿命为40 - 50年[158] - 软件使用寿命为5 - 10年[158] - 装修费摊销期为3 - 5年[166] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[175] - 销售商品合同以客户取得商品控制权时点确认收入，电力及热能销售按抄表电量及热能确认[177] - 土地一级开发服务按履约进度确认收入，按投入法根据成本确定进度[178] 租赁 - 公司对短期租赁（租赁期不超过12个月）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[193] - 公司作为承租人在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[190] - 公司作为出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[193]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502710 号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中新苏州工业园区开发集团股份有限 公司 (以下简称"中新集团") 2024 年度的财务报表，包括 202 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[3] - 证券部及其他部门负责不同舆情采集上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大、较大、一般三类[5] - 不同等级舆情有不同处理方式[7] 责任与权利 - 违反保密义务致损受处罚，引发舆情从重处理[10] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[10]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办法》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及 任职情况如下： 贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月 出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、 讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系 主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有 限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构 独立董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中 新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会及 3 次股东大会，本人均 亲自出席了上述会议。本人忠实履行独立董事职责，积极行使 投票表决权，就公司董事会审议的各项议案未提出异议。具体 出席情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | | 独立董事 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 ...