信息申报 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 交易检查 - 董事会秘书每季度检查董事和高管买卖本公司股票披露情况[5] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[7] - 年度、半年度报告公告前15日不得买卖[9] - 季度报告等公告前5日不得买卖[9] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告备案并披露计划[9] - 每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 任期内及届满后6个月内每年减持不超25%[12] - 持股不超1000股可一次全转让[13]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期发展战略等工作[2] - 战略委员会由三人组成[4] 选举与任期 - 召集人和委员由董事长等提名选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[10] - 会议需提前三日通知，特殊情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] 档案保存与规则生效 - 会议记录等档案保存期限为十年[13] - 工作规则由董事会审议通过后生效并负责解释修订[15]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责研究董事、高级管理人员任职资格[2] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任[5] 产生方式 - 召集人和委员由董事长等提名，由董事会选举产生[5] 职责与审查 - 负责拟定选任标准和程序，向董事会提建议[7] - 选任需经本委员会资格审查并提建议[11] 会议规则 - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 会议记录保存期限为十年[14]

董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名，任期三年，可续聘[3] 任职与解聘 - 特定情形人士不得担任或兼任[3][4] - 特定情形下公司应一个月内解聘[5] 职责与履职 - 负责信息披露等多项职责[8] - 公司应为履职提供便利[9] 培训与资格 - 候选人应参加培训并取得合格证书[11] - 应按规定完成培训、考核[11] 制度生效 - 工作制度由董事会审议通过后生效[14][15]

公司基本信息 - 公司于2016年7月22日首次发行9350万股人民币普通股，8月17日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为44820万元[8] - 公司发起设立时发行股份总数为2.8亿股，面额股每股1元[14] - 上海电影（集团）有限公司持股2.67454673亿股，比例95.52%；上海精文投资有限公司持股1254.5327万股，比例4.48%[14] - 公司已发行股份总数为4.482亿股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 董事会可在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，因特定情形收购应通过公开集中交易方式进行，合计持有的公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18][19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内答复[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼，若被拒或30日内未提起，股东可自行起诉[29][30] - 投资者保护机构持有公司股份，可不受限制为公司利益向法院提起诉讼[31] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，按担保金额连续12个月内累计计算超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[37] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，被资助对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%，最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事会不同意召开临时股东会或10日内未反馈，提议股东可向审计委员会书面请求召开[45] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[45] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[45] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人，设董事长1人，副董事长1人[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[113] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[113] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[116] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[136][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[141] - 公司出现解散事由应10日内公示[141] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[143]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求可触发临时股东会召开[4] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[17] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，并不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[27] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[20] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[28] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情况应采用累积投票制[29] - 累积投票制下每个议案组，出席股东的选举票数为持有的公司股份数量乘以该议案组应由股东会选举产生的董事人数[30] - 累积投票制差额选举时，按候选人获得选举票数由多到少确定当选董事[30] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[31] - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[31] - 股东会采取记名方式投票表决[32] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[32] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[33] - 会议主持人可对所投票数组织点票，股东有异议也可要求点票[33] - 股东会决议应列明出席人数、股份总数及占比等内容[34] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，保存期限为10年[35] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[36] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[39] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[42]

资金占用规定 - 控股股东不得在经营性资金往来中占用公司资金[8] - 公司不得多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[8] 资金管理措施 - 财务和审计部门应定期检查非经营性资金往来情况[9] - 年度财务审计需聘请注册会计师就资金占用出具专项说明并公告[10] 资金清偿方式 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[10] 关联方支付要求 - 公司与关联方支付需审查决策程序并及时结清余额[13] 责任与处分 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[16] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[18]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，变更需提前3日发出通知[4][7] - 临时会议提前5日通知，紧急情况不受限，需全体与会董事认可[4][7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议，董事长10日内召集主持[7] 董事参会规定 - 委托他人出席需书面委托并提前1天送达秘书[8] - 会议由过半数董事出席方可举行，决定经全体董事过半数通过[19] 会议相关情况处理 - 两名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期[17] - 未列入通知提案除一致同意外不得表决[21] - 董事关联关系应书面报告，关联交易决议有通过规则[21][22] 会议其他要求 - 独立董事反对或弃权应说明理由，披露决议需同时披露异议[26] - 秘书负责记录，记录应含相关内容，会议资料保存10年[26][27][29] - 秘书负责上报材料和信息披露，会前不得泄密[29][31] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含本数，与章程不一致以章程为准[33] - 规则由股东会审议通过之日起生效实施[35]

人事变动 - 公司将在2个交易日内披露董事或高级管理人员辞任情况[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[6] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向董事会申请复核[12]

委托理财审批 - 委托理财总额占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议披露[5] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万，提交股东会审议[5] 委托理财要求 - 以不影响正常经营和主业发展为先决条件[3] - 用闲置资金，不挤占正常运营资金[2] - 选资信、财务良好且盈利能力强的理财机构[3] 委托理财管理 - 财务部门负责前期论证、调研及可行性分析[5] - 财务部门负责业务经办、日常管理及会计核算[8] 信息披露 - 出现特定情形及时披露进展和应对措施[6] - 使用闲置募集资金现金管理需经董事会审议等并披露[6] 额度期限 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[5]