文章核心观点 文章围绕上海电影2024年年报及2025年一季度报告展开，介绍公司基本情况、行业发展、财务状况等，还提及董事会和监事会会议决议，包括利润分配、续聘审计机构等事项[1][15][17]。 公司基本情况 - 公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业中的影视行业 [3] - 公司业务包括电影院线、影院经营、电影发行和IP运营业务 [9][10][12][13] 行业发展情况 市场情况 - 2024年国内电影市场总票房425.02亿元，同比降22.63%；观影人次10.09亿，同比降22.27%；平均票价42.1元，同比降0.47%；上座率5.80%，同比降2.13% [3] - 元旦档、春节档、清明档票房同比分别增长176.76%、19.01%、329.59%，非假日及普通非档期票房平淡 [3] - 全国上映电影497部，较去年少11部；国产电影405部，较去年少20部，票房301.65亿元，同比降33.36%；进口影片92部，较去年多9部，票房92.27亿元，同比升13.33% [4] - 2024年新建影院1026家，同比增19.9%；LED厅票房9646.8万元，同比增55.2%；IMAX年票房14.36亿元，市占率16.9% [4] 政策导向 - 国家及地方围绕技术创新等多方面制定政策推动电影产业高质量发展 [6] - 2024年5月推动文化和旅游领域设备更新，实施电影产业高新促进行动 [6] - 2024年8月举办全国电影惠民消费季，多家单位投入超3亿观影补贴 [6] - 2024年8月国务院强调促进文化娱乐消费，丰富影片供给等 [7] - 2024年12月启动跨年贺岁电影惠民消费季，四家机构投入不少于6亿观影补贴 [7] 行业趋势 - 注重IP开发与衍生品拓展，将院线电影视为泛娱乐价值生态重要IP [8] - 影游联动、优质IP储备及文旅结合成重要投资方向 [8] - AI技术在电影产业多环节广泛应用，新兴技术与影视内容产业深度融合 [8] 公司财务状况 2024年财务数据 - 实现营业收入69,037.33万元，同比降13.19%；净利润9,004.71万元，同比降29.08%；扣非净利润1,736.07万元，同比降72.32%；每股净利润0.20元，同比降28.57% [15] - 截至2024年末，合并总资产270,837.39万元，较上年度末降8.84%；净资产163,890.36万元，较上年度末降0.57% [15] 2025年第一季度财务数据 - 报告包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [104] 董事会会议决议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等17项议案，部分需提交股东大会审议 [18][20][22] 监事会会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等8项议案，部分需提交股东大会审议 [62][64][66] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，因前三季度现金分红占净利润47.78% [2][87][88] - 提请股东大会授权董事会在2025年适当增加中期分红，预计金额不低于净利润40%且不超净利润 [91] 续聘审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [97]

会议情况 - 公司2025年4月21日召开第五届监事会第四次会议，出席占比100%[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6][8][10] - 《2024年度内部控制评价报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[7][11]

会议情况 - 2025年4月21日公司召开第五届董事会第五次会议，董事出席占比100%[2] 议案表决 - 多项议案表决8票赞成、0票弃权、0票反对，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][14][15][16][18][19] - 日常关联交易限额议案5票赞成、0票弃权、0票反对，需提交股东大会审议[10] - 高级管理人员薪酬议案6票赞成、0票弃权、0票反对，无需提交股东大会审议[13] 其他事项 - 独立董事津贴标准为12.2万元/年（税前），履职费用公司承担[11] - 会议听取多项报告，审议通过年报、利润分配等议案[5][7][8][16][17][19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润90,047,145.86元[3] - 上年度归母净利润126,976,708.22元，上上年度328,204,794.14元[5] - 最近三年平均净利润 - 37,060,313.35元[5] 分红情况 - 2024年前三季度现金分红43,027,200.00元，占2024年归母净利润47.78%[2][7] - 最近三年累计现金分红94,122,000.00元[5] - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[2][3][7] - 预计2025年中期分红不低于同期归母净利润40%且不超净利润[8] 会议决议 - 2025年4月21日董事会、监事会会议通过相关议案[9]

股票发行 - 2025年4月21日董事会通过向特定对象发行股票议案，提交2024年年度股东大会审议[8] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名（含）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] 其他 - 授权决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 将在上海证券交易所主板上市交易[5] - 发行事项需经股东大会审议、交易所审核和证监会注册，存在不确定性[9]

审计相关 - 立信会计师事务所审计上海电影2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师事务所认为上海电影该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 立信会计师事务所出资额为15900万元[11] - 成立日期为2011年01月24日[11] - 首席合伙人为朱建弟[13]

会议召开情况 - 2024年董事会多次召开会议，独立董事全勤[2] - 2024年提名、审计、独立董事专门会议分别召开1、2、1次[3] - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议[6] - 2024年9月12日召开第四届董事会第二十四次会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[7] - 2024年审计委员会等审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[7] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》[6] - 2024年4月26日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[7] - 2024年9月12日审议通过董事会换届选举相关议案[8] 人员相关情况 - 2024年董事及高管薪酬考核激励发放合规[8] - 独立董事任期于2024年9月30日届满离任[9]

人员任职 - 独立董事朱小苏自2024年9月起任职[1] 会议情况 - 2024年董事会会议独立董事均出席，无股东大会召开[3] - 2024年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会未召开[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过收购议案[4] - 2024年11月22日召开第五届董事会第三次会议，通过收购议案[6] - 2024年9月30日召开第五届董事会第一次会议，选举董事长等[8] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[7] 其他事项 - 2024年未发生聘任或更换会计师事务所情况[8] - 2024年董事及高管薪酬及考核激励按规定执行[8] - 2025年4月21日为2024年度独立董事述职报告签字页日期[11]

会议审议 - 2024年独立董事参加全部董事会，2次股东大会，缺席1次[2] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，通过关联交易限额议案[3] 报告披露 - 2024年按时编制披露年报、季报和半年报[7] - 2024年董事会通过并披露内控评价报告[7] 人事相关 - 2024年9月提名第五届董事会候选人[8] - 独立董事丁伟晓9月30日任期届满离任[10]

公司治理 - 2024年董事会召集召开符合法定要求，独立董事对议案均投赞成票[2][3] - 2024年审计委员会召开2次会议，独董专门会议召开1次[3] 人事变动 - 2024年9月30日选举王隽为董事长，聘任戴运为总经理[7] 市场扩张和并购 - 2024年11月22日审议通过收购控股子公司少数股东权益议案[6] 未来展望 - 2025年独立董事将遵照规定履职促进规范运作[9]