股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年4月14日14点30分，地点为公司杭州会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00[1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算[2] - 重复表决时以第一次投票结果为准[4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交[4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月8日，登记在册的A股股东（代码601599）可参会[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及账户卡[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明股东信息及联系方式[5] 会议文件与联系人 - 登记地址为杭州市拱墅区浙江文化大厦18楼，联系人严明[5] - 需携带身份证原件及授权委托书等材料验证入场[5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票4月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选第七届董事会非独立董事议案[7] 股权与登记信息 - A股股票代码601599，股权登记日4月8日[13] - 会议登记4月9日，地点在公司董秘办[15] 其他信息 - 公告2025年3月28日发布[18]

会议信息 - 浙文影业第七届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，8位董事全到[1] 议案审议 - 会议通过补选蒋天罡为非独立董事候选人议案，8票同意待股东大会审议[1][2] - 会议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，8票同意[3] 股东大会安排 - 公司提议2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会[3]

担保额度 - 2024年为全资子公司和孙公司担保不超14亿元，子公司为孙公司担保不超0.5亿元[2] - 为多家公司在不同银行担保，额度从0.15亿到1.25亿不等[3][4][5] 担保情况 - 截至披露日，实际担保余额47099.70万元，占2023年度归母净资产33.77%[6] - 无逾期担保，除子公司相关外无其他对外担保[6]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-009 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议 案》，同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格 符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 事的其他情形。 附件： 蒋天罡先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省 文化厅计划财务处副处 ...

文章核心观点 3月24日多家公司发布重要公告，涉及热点业务说明、项目投资、合同中标、业绩披露、股权交易、股份回购与增减持等方面[1] 热点 - 海洋王目前无“深海科技”相关业务和产品 [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 怡达股份泰兴怡达环氧丙烷产品虽实现生产和销售，但未能实现盈利 [1] - 尤夫股份拒海水聚酯工业丝产品销售收入占公司营业收入比重约1%，占比较低 [1] 项目投资 - 创维数字拟投资不超过9.32亿元建设惠州产业园二期项目 [2] - 广州发展拟投资56.12亿元建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目 [1][2] - 东方电热拟在泰国设立子公司并建设生产基地 [2] 合同中标 - 永贵电器控股子公司中标2321.8万元项目 [2] - 金埔园林签署约2.15亿元建设项目工程总承包合同 [1][2] - 常铝股份上海朗脉签订望业生物新建1.1期项目总承包工程合同 [2] - 华西能源签订老挝南部1800MW清洁能源项目合同，对应合同金额103.85亿元 [2] 业绩披露 - 比亚迪2024年度净利402.54亿元，同比上升34%，研发投入达542亿元 [1][2] - 云天化2024年净利润53.33亿元，同比增长17.93%，拟10派14元 [1][2] 股权收购 - 博菲电气时代新材拟挂牌转让时代绝缘10%股权 [3] - 盛帮股份拟出售四川贝特尔100%股权 [3] - 陇神戎发拟858.494万元购买研究院70%股权 [1][3] 回购 - 健盛集团拟斥资5000万元 - 1亿元回购股份 [1][3] 增减持 - 浙文影业股东钱文龙拟合计减持不超1.0728%股份 [3] - 北方股份特沃上海拟合计减持不超过510万股股份 [3] - 新瀚新材股东郝国梅拟减持合计不超2%股份 [3] - 大宏立控股股东甘德宏拟减持不超2.71%股份 [1][3] - 山鹰国际控股股东及实际控制人拟增持1.09亿元公司股份 [1][3] 其他 - 华凯易佰拟发行可转债募资不超7.76亿元，用于总部智能仓储与数字内容营销中心项目等 [3] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超8.8亿元，投于新能源汽车一体压铸车身智能制造项目等 [1][3] - 亿纬锂能子公司收到长安汽车供应商定点通知 [1][3]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-007 浙文影业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，股东钱文龙先生持有浙文影 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 70,474,522 股，占公司总股本的 6.0726%，持有股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。 2.减持计划的主要内容：钱文龙先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有公司股份合计不超过 12,450,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.0728%。其中，以集中竞价方式 减持不超过 6,000,000 股（不超过公司总股本的 0.5170%），以大宗交易方式减 持不超过 6,450,000 股（不超过公司总股本的 0.5558%）。 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、 资本公积转增股本、配股等事项，上述拟减持 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-006 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1 浙文影业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司为全资子公司和全资 孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿元，同意公司的全资子 公司对公司全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元，担 保授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号： 2024-026）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份 ...

会议安排 - 公司2025年1月22日召开第七届董事会第七次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年1月23日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议2025年2月21日14:30在公司杭州会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年2月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网平台9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表有表决权股份402,778,585股，占比34.7060%[10] - 网络投票股东570名，代表有表决权股份15,624,797股，占比1.3463%[10] - 现场和网络出席股东合计580名，代表有表决权股份418,403,382股，占比36.0523%[10] 议案审议 - 股东大会审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意414,920,882股，占比99.1676%[15] - 中小投资者对该议案同意25,991,467股，占比88.1844%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意414,491,182股，占比99.0649%[16] - 反对该议案的股份为3,224,600股，占比0.7706%[16] - 弃权该议案的股份为687,600股，占比0.1645%[16] - 中小投资者同意该议案的股份为25,561,767股，占比86.7265%[16] - 中小投资者反对该议案的股份为3,224,600股，占比10.9405%[16] - 中小投资者弃权该议案的股份为687,600股，占比2.3330%[16] 其他 - 本次股东大会审议议案均为普通决议，过半数同意通过[16] - 议案对中小投资者单独计票并公告[16] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[16] - 股东大会召集、召开等事宜合法合规，表决结果有效[19]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-005 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 580 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,403,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0523 | 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》 《公司章程》的规定， ...