| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | ...

（二）独立董事报告期内任职情况 公司第六届董事会独立董事由公司于 2020 年 9 月 15 日举行股东大会完成董 事换届选举产生，任职期至 2024 年 4 月 9 日止。公司第七届董事会独立董事由 公司于 2024 年 4 月 10 日举行股东大会完成董事换届选举产生。 2024 年度，本人作为公司第六届、第七届董事会独立董事，在报告期内任 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 1 浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任义乌市人 民法院法官、浙江省高级人民法院法官，现任浙江浙元律师事务所专职律师、合 伙人，从事法律职业二十余年，熟悉民事诉讼程序，精通办理民商事各类案件， 具有公司法、金融合同、知识产权方面的专业知识。现任公司 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，为确保独立董事勤勉尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，本着 "责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 浙文影业集团股份有限公司 独立董事津贴制度 2025 年 4 月 第七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。 本制度与《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相悖时，应按 以上法律法规及章程执行。 2025 年 4 月 12 日 1 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 80,000 元。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东大会选举其担任独立董事当日起计算，每半年度发放一次。 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵瑜女士，1978 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生 导师。历任浙江大学影视艺术与新媒体学系主任、浙江大学传媒与国际文化学院 院长助理，现任浙江大学传媒与国际文化学院副院长。主要研究专长为媒体融合、 传播伦理和文化创意产业创新管理等，具有丰富的媒介咨询和影视策划经验。现 任公司独立董事，并担任中国新闻史学会应用新闻传播分会常务理事，视听传播 学会副秘书长、浙江省纪录片协会副秘书长等学术兼职。 （二）独立董事报告期内任职情况 公司第七届董事会独立董事由公司于 2024 年 4 月 10 日举行股东大会完成董 事换届选举产生。2024 年度，本人作为公司第七届董事会独立董事，在任职期 内任提名委员会主任委员、战略决策委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵瑜） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 ...

浙文影业集团股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙文影业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括但不限于保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司及公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司对外担保原则上由公司集中进行管 理，子公 ...

公司治理 - 第六届董事会独立董事于2020年9月15日换届，任期至2024年4月9日[2] - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[6] 独立董事履职 - 以通讯方式出席会议并对议案投赞成票[5] - 与审计及事务所沟通，关注股东提问[6][7] - 考察公司，现场工作时间达标[10]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆 回购产品。 2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一 时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。 3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十次会议、 第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性 好、低风险的产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等， 从而可能对公司资产和预期收益产生影响。 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 浙文影业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告 为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司闲置 自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营 和自有资金正常 ...

浙文影业集团股份有限公司 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提 及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼， 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的 情况如下： 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质合规有效，能够遵照独 立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备7560.14万元[2] - 考虑递延所得税后减少2024年净利润约6935.20万元[5] 数据详情 - 应收款项计提减值准备 - 46.88万元[3] - 存货计提跌价准备7607.02万元[3] 项目计提 - 2024年对《摸金符》等项目计提存货跌价准备4816.58万元[4] - 2024年对纺织存货计提存货跌价准备2754.59万元[4] 会议相关 - 2025年4月10日审议通过计提减值准备议案[1] - 公告于2025年4月12日发布[8]