人事变动 - 董事、总经理冯微微因个人原因辞职[2] - 董事会聘任陈旭为公司总经理，任期与第七届董事会一致[3] 会议信息 - 2025年2月17日召开第七届董事会第八次会议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[6]

浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二五年二月 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1. 股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人 员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3. 股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不 超过5分钟。 4. 公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答， ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-003 浙文影业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，浙文影业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、联席总经理缪进义先生持有公司股份 47,499,404 股，占公司总股本的 4.09%，持有股份来源为首次公开发行前取得的 股份。 2.集中竞价减持计划的主要内容：缪进义先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份合计不超过 11,000,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.95%。 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、 资本公积转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将同比例进行调整。 公司于近日收到董事、联席总经理缪进义先生发来的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-002 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-001 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 一、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议的会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议 ...

业绩相关 - 全资孙公司鹿港天纬拟核销应收天意影视款项57000万元[2] - 本次应收款项核销不影响公司2024年度利润总额[6] 事件背景 - 2015年公司控股天意影视后陆续提供借款[3] - 2021年末公司将应收天意影视债权57000万元转至鹿港天纬[3] - 2022年末鹿港天纬对天意影视其他应收款57000万元全额计提坏账准备[4] - 2023年8月天意影视被宣告破产并终结破产程序[5] - 2024年4月破产管理人报告鹿港天纬无法获得受偿[5] 决策流程 - 董事会审计委员会同意将坏账核销事项提交董事会审议[7] - 董事会和监事会均同意公司本次坏账核销事项[8][9]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-051 浙文影业集团股份有限公司 关于签订委托管理合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州博文文和企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"博文文和合伙企业"或"合伙企业"）、 杭州博文股权投资有限公司（以下简称"博文投资"）及和力辰光国际文化传媒 （北京）股份有限公司（以下简称"和力辰光"）签订《委托管理合同》，博文 文和合伙企业及博文投资委托公司管理其持有的和力辰光共计 67.46%的股权所 对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为 80 万元/年。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范 围变更。 3.本次交易已经第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六 次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 4.除本次交易事项外，公司过去 12 个月内与交易对方未发生关联交易，也 未与不同关联人发生与 ...

会议信息 - 浙文影业第七届监事会第六次会议通知于2024年12月25日发出，12月30日召开[1] - 出席本次监事会会议监事应到3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于坏账核销的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权[2] - 关联监事沈晓对《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》回避表决[2]

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-047 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议的会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人， 实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于坏账核销的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》 与会董事审议了议案内容，认为公司本次坏账核销事项依据充分 ...

公司变动 - 公司办公地址迁至浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼[2] - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[4]