公司代码：601599 公司简称：浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会换届与会议情况 - 2024年4月10日公司完成第七届董事会换届选举[1] - 2024年度董事会审计委员会召开会议7次，委员均出席并发表意见[3] 审计相关决策 - 2024年8月20日同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 同意聘任王玲莉为财务总监并提交董事会审议[8] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将推动公司规范运作、完善内控[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月12日[2]

业绩总结 - 审计浙文影业2024年度财报，报告编号天健审〔2025〕3507号[4] 资金数据 - 2024年所有往来资金期初占用余额20582.56万元[13] - 年度占用累计发生额（不含利息）1820.43万元[13] - 年度占用资金利息81.38万元[13] - 偿还累计发生额5307.39万元，期末占用余额17176.97万元[13]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-019 浙文影业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布了《准则解释18号》，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 1 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔202 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-016 浙文影业集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.本次没有反担保 5.公司对外担保没有逾期的情况 一、担保情况概述 2025 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。具体事项如下： 1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过 14 亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超 过 0.5 亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融 1 重要内容提示： 1.担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏鹿港 科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） 2.被担保人名称：江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司（以 下简称"乐野科技"）、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称"艾 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 项进行了沟通。 4.2025 年 4 月 2 日，审计委员会以现场结合通讯的会议形式召开了 2024 年 度审计工作末次沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中涉及的关 键审计事项和审计报告初稿进行了沟通。审计委员会认为年审注册会计师经 过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性 发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公 司管理层达成一致，同意审计报告初稿。 5.2025 年 4 月 9 日，审计委员会以通讯会议形式召开了第七届董事会审计委 员会第八次会议，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报 告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》，并同意提交董事会审议。 履行监督职责情况的报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 浙文影业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-013 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议的会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 与会监事认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真 实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意 见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-012 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议的会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2024 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《20 ...