融资情况 - 中国卫通非公开发行A股224,385,412股，发行价9.60元/股，募资2,154,099,955.20元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2,139,874,991.88元[2] - 本次非公开发行股票于2022年10月21日在上海证券交易所上市[2] 保荐督导 - 中信建投证券与中国卫通签订保荐协议并备案，执行持续督导制度[3] - 持续督导期内，公司及相关方无违法违规等问题[4][5][6] - 保荐机构认为公司信息披露合规，无需向监管报告事项[7]

募集资金情况 - 公司实际发行224,385,412股，募集资金总额2,154,099,955.20元，净额2,139,874,991.88元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存入2,141,175,355.47元，利息收入7,609,066.29元，投入2,147,484,058.17元，余额0元[4] - 2023年度支付中星26号等项目及服务费等费用[4] - 募投项目投资总额549,517.48万元，拟用募集资金213,987.50万元[8] - 截至2023年12月31日，自筹资金先期投入115,891.85万元，置换99,375.85万元[14] 项目投入与效益 - 中星6D卫星项目截至期末累计投入进度100.00%，本年度实现效益36,671.22万元[26] - 中星6E卫星项目调整后投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入进度102.20%[26] - 中星26号卫星项目调整后投资总额103,987.50万元，截至期末累计投入进度100.31%，本年度实现效益279.69万元[26] - 合计截至期末累计投入进度100.36%，本年度实现效益36,950.91万元[26] 其他情况 - 2022年拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[15] - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流等情况[13][15][16][17] - 截至2023年12月31日，无变更募投项目资金使用情况[19] - 公司已披露募集资金信息真实准确完整，无存放等违规情形[20] - 专项报告经公司2024年3月29日第三届董事会审议[21]

公司治理 - 公司第二届董事会2023年度召开11次会议，独立董事亲自出席10次，委托出席1次[5] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[5] - 独立董事担任第二届董事会提名委员会主任委员，出席全部3次会议，审议通过5项议案[6] 财务相关 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9] - 为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[11] - 控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[11] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[14] - 2023年6月提名李海金为非独立董事候选人[14] - 2023年7月非独立董事何星辞任，提名彭涛为非独立董事候选人[14] 其他事项 - 2023年8月完成董事会换届工作[15] - 2023年8月续聘中兴华会计师事务所为审计服务机构[16] - 2023年4月执行新会计准则和政策[17]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年3月29日对中国卫通2023年财报签标准无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放航天科技财务存款年初9.55亿，本期增116.22亿，减114.57亿，期末11.2亿，收息1257万[12] - 向航天科技财务贷款及短借年初1500万，本期增2800万，减3300万，期末1000万，付息69.3万[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入26.16亿元，归母净利润3.49亿元，每股收益0.0826元，加权平均净资产收益率2.29%[2] - 截至2023年末，公司总资产226.56亿元，归属于上市公司股东的净资产152.97亿元[2] 公司治理 - 公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1人[4] - 2023年8月30日公司监事会完成换届，选举王文涛为监事会主席[4] - 2023年监事会共召开7次会议，审议通过25项议案[7] - 2023年公司共召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[9] 社会责任 - 2023年公司完成两会、亚运会等重大活动广播电视安全播出任务[1] - 2023年公司为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害提供应急通信保障[1] 财务相关 - 2023年公司为星航公司提供1.45亿元贷款授信额度担保，亚太通信为亚太星联提供约1.7亿元人民币保证担保[19] - 2023年公司非公开发行股票全部募集资金按规定用途使用完毕，已注销募集资金专户[21] - 2023年公司根据财政部要求变更会计政策，符合规定且无重大财务影响[24][25] - 2023年公司利用自有资金进行现金管理[26] 未来展望 - 2024年监事会将履行日常监督职责，推动公司高质量发展[27][28] - 2024年监事会将聚焦风险管控，加强对公司运营风险的把握[28] - 2024年监事会将促进协同合力，助力公司转型发展[29][31]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事金野、雷世文、李明高独立性符合要求[1] - 金野2023年8月30日至12月31日任职，自查无影响独立性情形[3] - 雷世文、李明高2023年全年任职，自查无影响独立性情形[4][5] 自查要求 - 独立董事需自查是否为特定持股人员及其亲属[3][4][5]

财务审计 - 审计中国卫通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 中国卫通认为按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 会计师事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月04日[13] - 中兴华会计师事务所注册资本为8276万元[13] - 中兴华会计师事务所执业证书编号为11000167[16] - 中兴华会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[16] - 从事证券服务业务会计师事务所名录统计截至2022年3月31日[20] - 中兴华会计师事务所证券服务业务联系电话为010 - 51423818[21]

募集资金情况 - 公司实际发行224,385,412股，每股发行价9.60元，募集资金总额2,154,099,955.20元，净额2,139,874,991.88元[1] - 2023年度募集资金总额为215,410.00万元[26] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金2,147,484,058.17元，余额为0元[4] - 2023年度投入募集资金总额为7,652.56万元[26] - 2023年度支付中星26号卫星项目76,134,058.17元，中星6D卫星项目391,517.46元，非公开发行服务费1,088,679.24元[4] - 截至2023年12月31日，募投项目自筹资金预先投入115,891.85万元，置换99,375.85万元[12] 项目效益与进度 - 中星6D卫星项目承诺投资90,000.00万元，截至期末累计投入进度100.00%，本年度实现效益36,671.22万元[26] - 中星6E卫星项目承诺投资90,000.00万元，调整后投资20,000.00万元，截至期末累计投入进度102.20%[26] - 中星26号卫星项目承诺投资120,000.00万元，调整后投资103,987.50万元，截至期末累计投入进度100.31%，本年度实现效益279.69万元[26] - 合计承诺投资330,000.00万元，调整后投资213,987.50万元，截至期末累计投入进度100.36%，本年度实现效益36,950.91万元[26] 其他资金情况 - 2023年度收到银行存款利息扣除手续费净额633,585.92元[4] - 中星6E卫星项目使用募集资金专户利息收入440.00万元[27] - 中星26号卫星项目使用募集资金专户利息收入320.91万元[27] - 2022年10月28日拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[14] - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流、超募资金使用、结余资金使用、变更募投项目资金使用情况[13][15][16][17][18][19] 审计情况 - 会计师认为公司2023年度募集资金报告按规定编制[22]

业绩数据 - 2022年度中兴华所业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] 人员数据 - 上年度末中兴华所合伙人195人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会463人[2] 审计相关 - 2023年8 - 9月公司通过续聘中兴华所议案[4] - 中兴华所认为公司财务报表和内控有效[6] - 董事会审计委员会与中兴华所充分沟通，认为其勤勉尽职[8]

业绩数据 - 2023年公司营业收入26.16亿元，归母净利润3.49亿元，每股收益0.0826元，加权平均净资产收益率2.29%[2] - 截至2023年末，公司总资产226.56亿元，归属于上市公司股东的净资产152.97亿元[2][3] 研发情况 - 2023年末公司有研发人员123人，全年研发投入1.04亿元[8] - 报告期内公司获专利10件、软件著作权30项，同比增加17.6%[8] 卫星业务进展 - 2023年发射首颗超百Gbps容量高通量卫星中星26号，初步建成高轨卫星互联网[5] - 完成中星6E卫星发射，中星9C、中星10R研制进展顺利[5] 产品与标准 - 完成首款“星昊网”自主终端样机定型，编制6类终端10项行业级设计与测试标准[6] 公司治理 - 2023年8月30日完成董事会及专门委员会换届选举和经营层聘任，第三届董事会成员9名，专职董事3名、独立董事3名[12] - 2023年董事累计参加上市公司规范管理培训10人次[13] - 2023年董事会召开15次会议，形成有效决议63项，召集股东大会4次，提请审定议案18项[15] 委员会工作 - 2023年战略与投资委员会召开1次会议，通过1项议案；审计委员会召开7次会议，通过25项议案；提名委员会召开5次会议，通过8项议案；薪酬与考核委员会召开4次会议，通过5项议案[15] 独立董事工作 - 第三届董事会3名独立董事占总人数1/3 [16] - 2023年独立董事发表5项事前意见和25项独立意见[18] 重大事项前置讨论 - 2023年党委对26项重大经营管理事项进行前置讨论[18] 会议审议 - 2023年召开15次董事长专题会和9次总经理办公会，审议57项议题[21] 关联交易 - 与中国空间技术研究院新增日常关联交易金额为136734万元[24] 担保事项 - 2023年为控股子公司星航公司1.45亿元贷款授信额度提供担保[28] - 2023年控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供2400万美元（约1.7亿元人民币）银行贷款担保[29] 合规管理 - 公司发布《合规管理规定》，设立首席合规官[22] 资金管理 - 董事会严格按监管规定审议和披露关联交易，防范关联方非经营性资金占用[22] - 董事会审慎、规范管理非公开发行股票募集资金，实行专户管理[26] - 公司非公开发行股票全部募集资金按规定用途使用完毕，已注销募集资金专户[26] 风险把控 - 2023年董事会充分论证对外担保必要性与合理性，把控对外担保风险[26] 规范意识强化 - 2023年通过培训强化公司规范意识，管控内幕信息[30] 未来展望 - 2024年是推动“十四五”规划目标任务全面落地的关键之年，董事会确保经营目标和重点任务完成[31] - 2024年董事会以中国证监会《上市公司独立董事管理办法》修订为入手点，深化独立董事工作机制[32] - 公司目标是打造世界一流卫星通信产业龙头企业，坚持创新改革双轮驱动，优化发展战略布局[32] - 聚焦广播电视传输与服务、网络系统集成与服务和综合信息服务三大主业协同发展[33] 内部控制 - 董事会深化内部控制体系建设，按时披露内部控制评价报告，做实内部审计工作[34] - 董事会关注公司关联交易、对外担保等领域，严格审议和决策程序[34]