会议情况 - 中国卫通第三届董事会第五次会议于2024年3月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《中国卫通2023年年度报告》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][10][12][13][14][15] - 《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》3票赞成、6票回避通过，需提交股东大会审议[8] - 《中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案》中，非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬分别以4票赞成5票回避、6票赞成3票回避、8票赞成1票回避通过[15][16][17] - 《中国卫通关于2024年度日常经营性关联交易的议案》3票赞成、6票回避通过，尚需提交股东大会审议[17][18] - 《中国卫通2023年度利润分配预案》9票赞成，将在股东大会审议通过后实施[18] - 《中国卫通关于2023年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》9票赞成，已通过薪酬与考核委员会会议审议[18] - 《中国卫通2023年度ESG报告》9票赞成通过[19][20] - 《中国卫通关于召开2023年年度股东大会的议案》9票赞成通过，会议通知将另行公告[20]

套期保值业务规模 - 2024年拟开展规模不超过400万美元[2] - 预计业务峰值不超过3000万元人民币[3] - 保证金额度不超过500万元人民币[3] 业务额度限制 - 任一交易日最高合约价值不超净资产50%或5000万元[3] 业务相关信息 - 期限为董事会通过之日起十二个月内[3] - 目的是锁定采购汇率，降经营风险[1] - 业务为远期结售汇，币种美元，场外交易[2] - 资金源于银行授信或自有资金[2] - 交易对手为有资格的大型银行或机构[3] - 可一定程度规避汇率波动风险[10]

现场检查 - 保荐机构于2024年3月对公司进行现场检查[1] - 检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[17] - 检查结论为公司多方面无重大违规事项[20] 公司情况 - 公司治理机制有效，信息披露合规[3][6] - 资产完整独立，募集资金使用合规[7][10] 业绩总结 - 2023年公司净利润较上年大幅下降[14]

会计政策变更 - 2024年3月29日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释17号》相关规定[2] - 本次变更对财务等无重大影响，董事会同意变更[4][5][6]

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第三次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 1 2 日本 1 美 巍 郭晓梅 王文涛 nich 鲁 征 姚 近 2024年3月29日 2 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署 页 ) 监事签字: ...

业绩总结 - 2023年公司净利润348,770,555.15元[2] - 2023年末总股本4,224,385,412股[2] 利润分配 - 拟每股派现0.0248元，不转增股本[2] - 拟派现104,764,758.22元，占净利润30%[3] 决策进展 - 2024年3月29日董事会、监事会通过预案[4][5] - 方案待2023年年度股东大会审议[3]

公司治理 - 2023年召开15次董事会会议，独立董事应参加15次，亲自出席14次，委托出席1次，缺席0次[2] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，独立董事均出席[3] 议案审议 - 独立董事担任审计委员会主任委员，出席2023年全部7次会议，审议通过24项议案[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员会委员，出席2023年全部4次会议，审议通过5项议案[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[6] 担保事项 - 2023年为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[7] - 2023年控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[7] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[10] - 2023年6月提名李海金为第二届董事会非独立董事[10] - 2023年7月非独立董事何星辞任，提名彭涛为非独立董事候选人[11] - 2023年8月完成董事会换届工作[11] 其他事项 - 2023年8月续聘中兴华会计师事务所提供财务会计报告审计服务[13] - 2023年4月审议通过会计政策变更议案，执行新会计准则和会计政策[13] - 2024年独立董事将落实制度改革要求推动公司发展[15]

业绩相关 - 中国卫通控股子公司亚太卫星2024年3月12日收盘后公布2023年年度业绩[1] 信息提醒 - 提醒投资者关注亚太卫星于香港联合交易所网站披露的内容[1]

卫星发射与定点 - 中星6E卫星于2023年11月9日在西昌卫星发射中心成功发射[1] - 中星6E卫星最终定点于东经115.5度轨道位置[1] 业务调整与纳入 - 公司完成中星6E卫星接替中星6B卫星广播电视业务的转星调整工作[1] - 中星6E卫星正式纳入广播电视安全播出卫星序列[1] 卫星平台 - 中星6E和中星6D卫星为新一代国产自主卫星平台[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股224,385,412股，每股9.60元，募资2,154,099,955.20元[1] - 扣除承销费后募资2,141,175,355.47元，2022年9月30日存入专户[1] - 发行费用1,300,363.59元，募资净额2,139,874,991.88元[2] 项目资金使用 - 中星6D、6E、26号卫星项目及补流拟用募资213,987.50万元[6] 协议与资金状态 - 2022年10月19日签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 截至公告日，募资用完，专户注销，协议终止[10]