人事变动 - 朱家正和李海东因工作变动辞去公司董事等职务[2] - 提名刘永、杨亦可作为第三届董事会非独立董事候选人[3] 会议信息 - 公司2025年2月11日召开第三届董事会第十五次会议[3] - 提名议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 刘永现任中国航天科技集团财务金融部一级专务[8] - 杨亦可现任中国航天科技集团宇航部二级专务[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月28日15点30分在北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月28日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] - 本次股东大会审议选举第三届董事会非独立董事议案，应选2人，候选人为刘永、杨亦可[6] - 股权登记日为2025年2月21日，登记在册A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2025年2月24 - 26日9:00 - 16:00，地点在大厦A座21层合规管理部[13] - 联系电话（010）62585601、62585605，传真（010）62586677，联系人关丽、张凌轩[15] 投票数据 - 某投资者持100股股票，议案4.00有500票表决权[25] - 某投资者持100股股票，议案5.00有200票表决权[25] - 某投资者持100股股票，议案6.00有200票表决权[25] - 议案4.01候选人陈××按方式一获500票[26] - 议案4.01候选人陈××按方式二获100票[26] - 议案4.01候选人陈××按方式三获100票[26] - 议案4.02候选人赵××按方式二获100票[26] - 议案4.02候选人赵××按方式三获50票[26] - 议案4.03候选人蒋××按方式二获100票[26] - 议案4.03候选人蒋××按方式三获200票[26]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年2月11日通讯召开[1] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[1] 议案表决 - 同意提名刘永、杨亦可先生为非独立董事候选人[2] - 《提名非独立董事候选人议案》7票赞成通过[3] - 《召开2025年第一次临时股东大会议案》7票赞成通过[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次独立董事专门会议于2025年2月10日通讯召开[1] - 2月5日发出会议通知及文件[1] - 应出席独立董事三名，实际出席三名[1] 会议决策 - 独立董事一致同意提名刘永、杨亦可先生为非独立董事候选人[1] - 《任职资格审查议案》表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对[1]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月27日通讯召开[1] - 应出席董事九名，实际出席九名[1] 议案表决 - 《中国卫通关于经理层成员2021 - 2023年任期经营业绩考核结果的议案》全票通过[2] - 《中国卫通2024年度内部审计工作总结和2025年度重点工作安排》等多项议案全票通过[4]

业绩总结 - 2024年前三季度营收17.58亿元，利润总额6.5亿元[2] - 2024年制定2023年度利润分配方案，派现1.05亿元[3] 市场扩张 - 境内新增山西等地区高清节目上星，推进西藏直播星业务[1] - 境外新增印度等项目，推广中星26号业务[2] 新产品和新技术研发 - 鑫诺公司扩展“全球网”，推进“Ku + Ka双频系统”研发[5] - 星航互联完成民航局项目软硬件开发[5] 其他新策略 - 修订《独立董事工作制度》，强化履职责任[8] - 收官“提高央企控股上市公司质量行动”[8]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月23日召开[3] - 出席会议股东及代理人1855人[3] - 出席股东所持表决权股份3070993203股，占比72.6968%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；监事5人，出席5人[5] 议案表决结果 - 变更2024年度审计机构议案通过[6] - A股股东同意票数3069331203，比例99.9458%[6] - 中小股东同意票数14377263，比例89.6380%[7] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜律师事务所[8] - 律师见证程序及结果合法有效[8] - 公告于2024年12月24日发布[10]

股东大会信息 - 公司2024年12月5日决定12月23日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年12月6日在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[6] 参会股东数据 - 现场4人代表28.61亿股，占比67.7252%[8] - 网络投票1851人代表2.10亿股，占比4.9716%[8] - 中小投资者1852人代表0.16亿股，占比0.3797%[9] - 出席共1855人代表30.71亿股，占比72.6968%[9] 议案表决情况 - 审议变更审计机构议案，同意30.69亿股，占比99.9458%[13] - 中小投资者同意1437.73万股，占比89.6380%[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月23日召开，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 审计机构变更 - 拟聘任立信所作为2024年度财务报告和内控审计机构[7] - 因中兴华所服务满5年，拟变更2024年度审计机构[17] 立信所情况 - 2023年末有合伙人278名、注会2533名等[7] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[7] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[7] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额12.50亿[9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计收费80万，内控审计25万，共105万，与2023年一致[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为12月23日15点30分[3] - 股权登记日为2024年12月17日[12] - 会议登记时间为2024年12月18 - 20日工作日9:00 - 16:00[13] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[4] 会议相关信息 - 会议登记地点为北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层证券事务部[13] - 交易系统投票平台投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为12月23日9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 本次股东大会审议变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案[6] 联系方式 - 联系电话为（010）62585601、62585605[17] - 传真为（010）62586677[17]