会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议议案13项[3] - 2024年召开董事会4次，审议议案36项[3] - 2024年独立董事主持召开提名委员会1次，审议1项议案[3] 独立董事意见 - 认为2023年度日常关联交易体现平等自愿原则，价格公平合理[6] - 认为2024年度预计日常关联交易合理，符合市场规则[6] - 认为新兴际华集团财务有限公司关联交易风险评估报告客观公正[6]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案17项[4] - 2024年召开董事会11次，审议议案54项[4] - 2024年审计与风险管理委员会召开7次[4] 未来展望 - 2025年建议公司优化战略，拓展市场，加强内控合规建设[9]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议议案13项[3] - 2024年召开董事会4次，审议议案36项，35项获赞成，1项回避表决[4] 委员会动态 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审核高管薪酬方案并提交董事会[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次，审议1项议案并提交董事会[4] - 2024年战略与ESG委员会召开1次，审议1项议案并提交董事会[5] 独立董事工作 - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案均获同意[5] - 2024年独立董事履职了解公司内控和财务状况[5] - 2024年独立董事与所属企业交流提建议[6] - 独立董事认为2023年度日常关联交易合理，2024年预计符合规则[7] - 独立董事认为与财务公司关联交易风险评估报告客观公正[7]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，审议议案4项[4] - 2024年召开董事会7次，审议议案18项[4] 议案审议 - 2024年审议新兴际华集团财务有限公司关联交易风险持续评估报告议案[5] - 2024年审议际华园托管经营指标议案[6] 未来展望 - 2025年精准品牌定位，拓展国际营销渠道[7] - 2025年注重科技创新，加大研发投入与人才培养[7] 其他策略 - 2025年独立董事深入公司和子企业现场调研[7]

风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] - 资产财务部下设工作组负责日常监督与管理[4] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[8] 风险处置机制 - 亏损超标准立即启动预防处置机制[11] - 风险发生后按流程处理，平息后加强监督[12][17] 预案相关 - 预案解释权归董事会，审议通过后实施[19][20]

际华集团股份有限公司 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年 12 月 6 日，公司第六届董事会审计与风险管理委员会第四次会议、第六届董 事会第七次会议审议通过《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构》的议案，2024 年 12 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过此议案。 同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、质量管理机制 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与相关部门及 时咨询，按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 天健会计师事务所制定了明 ...

际华集团股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张继德、李 华、温养东及离任独立董事徐坚、卢业虎的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张继德、李华、温养东、徐坚、卢业虎的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于际华集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 为了更好地理解际华集团公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金融业务的专项说明 际华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》(上证发〔2023〕6 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2025〕8547 号 第 1 页 共 7 页 际华集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们接受委托，审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

业绩相关 - 2024年1 - 4月12日收盘价低于2022年经审计每股净资产3.88元，4月13日 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产3.89元[3] 未来展望 - 2025年至少举办三次业绩说明会与投资者交流[8] 新策略 - 2025年4月25日通过《际华集团2025年估值提升计划》议案[4] - 拟以1 - 2亿元自有及自筹资金回购A股股份[7] - 围绕主业寻找并购标的注入优质资产，剥离不良资产[9] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果并完善披露[11] - 触发特定条件将在业绩说明会专项说明计划执行情况[11] 数据情况 - 截至2025年3月31日，已回购股份3385600股，使用资金8999657元[7]

际华集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现将监事会 2024 年度 工作报告如下。 一、监事会工作开展情况 （一）列席了董事会、股东大会现场会议，对公司董事会行使监督权和知情权， 按照《公司法》要求，依法对董事、高级管理人员参与和执行公司决策的行为进行监 督，督促董事、高级管理人员认真履行职责。 （二）对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子能够勤勉尽责，认 真执行了公司董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （三）监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开九次会议。会议召开情况如下： 1.第五届监事会第十三次会议 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届监事会第十三次会议，审议并表决通过了如 下议题： （1）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意将该议案提交公 司股东大会审议。 （2）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 （3）审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案，认为 2023 年年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年 ...