2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-2000万元至-1500万元[3][10] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-950万元至-650万元[3][10] - 2024年半年度每股收益为0.015元[4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为8464.94万元[12] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6663万元[12] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2174万元[12] 本期业绩预减原因 - 本期业绩预减一是因子公司诉讼败诉形成损失，二是上年同期处置子公司形成投资收益，本期无此项收益[13]

公司基本信息 - 公司于2010年8月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为人民币439,162.9404万元[7] - 新兴际华集团认购股份267,300万股，股权比例99%；新兴发展公司认购股份2,700万股，股权比例1%[16] - 公司目前股份总数为439,162.9404万股，均为人民币普通股（A股）[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[62] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由五至九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[86] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[92] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[97] 公司组织架构 - 公司党委设党委书记1名，其他党委成员若干名[100] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[114] - 公司设总法律顾问1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[114] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[129] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[147] - 公司分立、减资、合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[153][154][156] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[159]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[4] - 八种情形下董事长应10日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和7日通知，紧急情况可随时通知[8] 会议通知变更 - 书面会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[9] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超两名董事委托[11][13] - 审议关联交易等事项时，委托和受托出席有相应限制原则[12] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[13] 会议表决规则 - 不得就未在通知中的提案表决，表决实行一人一票[16] - 每项提案充分讨论后，主持人应提请与会董事逐一表决[16] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，对外投资等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[18] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 提案审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与决议 - 非现场会议结束后三日内整理会议记录并形成决议，董事收到后三日内签字送交董事会秘书[22] - 董事对会议记录和决议有意见可三日内书面送交董事会秘书，必要时向监管部门报告或发表公开声明[22] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[25] 规则生效与解释 - 本规则自经股东大会决议通过且《公司章程》生效之日起生效，并作为《公司章程》的附件[27] - 本规则由董事会解释[28]

参会情况 - 出席会议股东和代理人37人，持有表决权股份2238282137股，占比50.9670%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，部分高管列席[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案A股同意票数多为2234565988股，比例99.8339%[8][9] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票数2236496588股，比例99.9202%[10] - 《2023年度日常关联交易》A股同意票数30353297股，比例89.0924%[11] 人员选举 - 《选举非独立董事》夏前军等三人得票比例超99.5%[13] - 《选举独立董事》张继德等三人得票比例超99.5%[14] - 《选举非职工代表监事》侯锦瑞等两人得票比例超98.8%[15] 其他 - 议案6关联交易关联股东2204212691股回避表决[18] - 议案7为特别决议议案，经三分之二以上表决通过[18] - 见证律所北京市嘉源律师事务所，律师刘静、孙璞[20] - 公告2024年6月15日发布，有上网和报备文件[22]

人事任命 - 选举夏前军为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任夏前军为公司总经理，任期三年[7] - 聘任王明增、韩月芬、刘长城为副总经理，任期三年[8] - 聘任刘改平为总会计师，曾伟良为总法律顾问，任期三年[8] - 聘任冯晓为董事会秘书，李丹为证券事务代表，任期三年[9] 委员会组成 - 战略与 ESG 委员会由 5 位董事组成，夏前军任主席[2] - 提名委员会由 3 位董事组成，温养东任主席[3] - 薪酬与考核委员会由 3 位董事组成，李华任主席[4] - 审计与风险管理委员会由 3 位董事组成，张继德任主席[5] 持股情况 - 夏前军持有公司股份 20000 股[12] - 王明增持有 50000 股[13] - 韩月芬持有 60000 股[14] - 刘长城持有 52800 股[15] - 刘改平持有公司股份 60000 股[16] - 曾伟良截止披露日未持有公司股份[19] - 冯晓截止披露日未持有公司股份[20]

会议时间 - 2024年6月14日15:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 股份相关 - 新兴铸管股份有限公司持公司4.39%股份提交临时议案[7] - 出席会议股东代表股份2,238,282,137股，占总股本50.9670%[10] - 公司总股本为4,391,629,404股[10] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等12项议案[13][16] - 本所认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[15]

会议情况 - 际华集团第六届监事会第一次会议于2024年6月14日召开[1] 选举结果 - 阴玥女士当选公司第六届监事会主席，任期三年[1] 表决情况 - 选举表决3票同意、0票弃权、0票反对[2]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 职工代表大会选举陈晓林为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈晓林将与股东大会选的两名监事组成第六届监事会[1] 人员信息 - 陈晓林1972年出生，1994年7月参加工作[5] - 陈晓林历任多职，现任总经理助理等职[5] - 截止披露日，陈晓林未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-034 际华集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开公司第六 届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专 门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘 书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会 职工监事。具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 1. 非独立董事：夏前军（董事长）、陈向东、杨金龙 2. 独立董事：张继德、李华、温养东 （二）第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计与风险委员会的 召集人为会计专业人士且审计委员会成 ...