会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年6月5日召开[1] - 七位董事全部出席，监事会成员及其他高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《同意延期召开2023年年度股东大会相关事项》议案，表决7票同意、0票弃权、0票反对[1][2] 人员提名 - 同意提名阴玥女士为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 股东大会安排 - 延期召开2023年年度股东大会[2]

会议情况 - 际华集团第五届监事会第十六次会议于2024年6月5日召开[1] - 会议审议通过《增加公司第六届非职工代表监事候选人》议案，3票同意[1] 候选人信息 - 同意阴玥为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，议案待股东大会审议[1][2] - 阴玥1975年生，硕士，经济师，现任工会主席等职[5]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会由2024年6月12日延期至6月14日[7] - 现场会议6月14日15点30分召开[9] - 网络投票6月14日进行[10] 临时提案 - 新兴铸管6月3日提临时提案，建议审议选举阴玥为非职工代表监事[8] 投票相关 - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[11] - 股权登记日为2024年6月4日[4] - 不同议案投资者投票权数不同[23][24] 选举信息 - 应选董事会、监事会不同职位人数[15] - 董事、独立董事、监事候选人数[23] 议案情况 - 特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案[16][17][18]

业绩总结 - 2023年营业收入115.61亿元，较2022年减少25.10%[71][93] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2022年减少17.64%[71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11.18亿元，2022年为 - 3.12亿元[71] - 2023年归属于上市公司股东的净资产171.04亿元，较2022年增长0.43%[71] - 2023年总资产264.35亿元，较2022年减少4.48%[71] - 2023年基本每股收益0.04元/股，2022年为0.05元/股[72] - 2023年加权平均净资产收益率1.07%，较2022年降低0.24个百分点[72] - 2023年资产负债率35.54%，较2022年降低2.92个百分点[72] - 2023年利润总额2.17亿元，比2022年减少198.95万元[73] - 2023年营业外收入1830.38，较2022年增加1014.41，增幅124.32%[76] - 2023年净利润18883.32，较2022年减少3761.27，降幅16.61%[76] - 2023年期间费用13.86亿元，同比降低6.34%[77] - 2023年销售费用36367.35万元，较上期增加7.94%[79] - 2023年交易性金融资产期末数63万元，较上期降低98.43%[81] - 2023年应收票据期末数7571.99万元，较上期降低42.39%[81] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 6.20亿元，同比降低148.56%[84] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额8.30亿元，同比升高29.04亿元[84] - 2023年末流动负债合计72.89亿元，较2022年末下降13.87%[89] - 2023年末非流动负债合计21.07亿元，较2022年末下降3.38%[89] - 2023年末负债合计93.96亿元，较2022年末下降11.72%[89] - 2023年末股东权益合计170.39亿元，较2022年末增长0.05%[89] - 2023年末负债和股东权益总计264.35亿元，较2022年末下降4.48%[89] - 2023年利息费用为7723.24万元，较2022年下降51.43%[93] - 2023年利息收入为1.16亿元，较2022年下降24.11%[93] - 2023年其他综合收益的税后净额为1780.88万元，较2022年实现扭亏[93] - 2023年综合收益总额为2.0664195124亿元，2022年为1.2078198502亿元[94] 新产品和新技术研发 - 皮革皮鞋研究院正式投入运营，职业装研究院数字化设计室建设完成，纺织印染研究院筹建并奠基[34] - 际华高级定制中心、际华职业装时尚设计中心、际华服装工程技术中心组建完成[34] 未来展望 - 2024年底完成业财一体化项目建设，实现业财一体化系统与生产执行系统的业务和数据对接[39] - 2024年度预计日常关联交易总金额5.7132亿元，采购、销售等业务预计规模扩大[123] 市场扩张和并购 - 公司围绕主业开展股权投资项目，推动传统产业转型升级[33] 其他新策略 - 公司制度体系梳理中废止29项、合并50项、新增28项、修订73项，确定23项基本制度清单和222项总体制度框架结构[36] - 对11户企业开展了13次专项督导检查工作，下达督导检查报告8份，对3家企业整改情况进行专项督办[36] - 公司拟以不超过10亿元的2017年非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金[54] - 公司拟修订《际华集团股份有限公司章程》部分条款[195] - 公司登记机关由北京市工商行政管理局变更为北京市市场监督管理局[195] - 公司住所变更为北京市大兴区广茂大街44号院2号楼[195] - 公司经营范围中医疗器械销售表述调整为销售第一类、第二类医疗器械[196] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[196] - 公司收购本公司股份情形调整，新增多种除外情形[196][197] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间要求[197] - 公司因部分情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[197] 其他 - 2024年6月12日下午13:00召开2023年年度股东大会，地点为北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室[9] - 截至2024年6月4日登记在册并办理出席会议登记手续的股东可参会[9] - 2023年选举夏前军为公司董事长，补选邱卫兵为公司董事[19] - 截至2023年底，第五届董事会由八名董事组成，含三名独立董事、三名外部董事、两名内部董事[19] - 2023年董事会全年共召开会议5次，审议通过议案39项[21] - 2023年公司董事会召集并组织召开股东大会2次[22] - 2023年审计与风险管理委员会召开会议4次，董事会提名委员会和薪酬与考核委员会各召开会议1次[23][25] - 2023年公司董事会成员应参加董事会次数均为5次，且均亲自出席无缺席[27][29] - 2023年公司披露定期报告4份，临时公告68份[32] - 2023年公司召开网上业绩说明会在线回答投资者提问42个，在上交所E互动平台回复投资者问题230个[32] - 军需被装产品市场占有率持续保持50%以上[34] - 际华集团入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”[35] - 2023年度监事会共召开三次会议[48] - 公司于2023年4月12日召开第五届监事会第十次会议[48] - 公司于2023年8月17日召开第五届监事会第十一次会议[53] - 2023年度利润分配预案拟以43.91629404亿股为基数，每10股派发现金股利0.3元，共计派发1.3174888212亿元[110] - 2023年度预计日常关联交易总额4.5606亿元，实际发生2.5997亿元，减少1.9609亿元，减少额占净资产1.15%[115][117] - 2023年采购货物/接受劳务预计1.451亿元，实际1.1825亿元；销售货物/提供劳务预计2.7544亿元，实际1.0627亿元[119] - 2023年资金拆借关联交易中，新兴际华投资有限公司等多家关联方有拆借业务，涉及金额从数百万到数亿元不等[121][122] - 公司控股股东直接持有2000662591股股份，约占公司已发行股份总数的45.56%[124] - 公司注册资本为518730.00万元[124] - 关联方公司向上司公司支付款项形成坏账可能性较小，具备较好履约能力[188] - 公司与关联方交易主要为采购、销售、劳务、出租和租赁业务等，均签书面协议[189] - 货物购销、劳务采用市价，租赁及托管费采用协议价[190] - 关联交易是公司业务和经营所需，符合规定[191] - 关联交易有助于公司扩大业务规模，提高竞争力[191] - 关联交易对公司发展有积极意义，利于公司及全体股东利益[191] - 关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不影响独立性[191]

业绩说明会安排 - 投资者可在2024年05月30日至06月05日16:00前提问[4][7] - 公司计划于2024年06月06日13:00 - 14:00举行业绩说明会[4][5][7] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[5][6][7] 参会人员与联系方式 - 参会人员有董事长、总经理等[7] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 87601718，邮箱ir@jihuachina.com[8][9] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

人员提名 - 新兴际华集团提名温养东为际华集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 温养东具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在际华集团连续任职未超六年[7] 独立性与不良记录规定 - 特定股东相关人员及近12个月有特定情形人员不具独立性[5] - 近36个月受特定处罚或谴责批评人员有不良记录[6][7] 声明日期 - 声明日期为2024年5月23日[10]

董事会换届 - 际华集团第五届董事会2021年1月成立，任期三年届满[1] - 公司拟组第六届董事会，由6名董事组成[1] 候选人提名 - 控股股东提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[1] 审议安排 - 会议同意将被提名人选提交公司董事会审议[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2024年5月22日召开[1] - 公司将于2024年6月12日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年6月4日[11] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[1][3][5][6][7][8][10] 其他安排 - 授权公司董事会秘书筹备股东大会相关事宜[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年5月22日召开[1] 议案审议 - 会议审议通过《公司监事会换届选举方案》议案，3票同意、0票弃权、0票反对[1] 人员提名 - 陈晓林、侯锦瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人[1] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容见同日上交所公告[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 特定时间内有不良情形人员不具备独立性[4][5][6] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在际华集团连续任职不超六年[6] 人员审查 - 李华通过第五届董事会提名委员会资格审查[7] 声明时间 - 2024年5月23日[9]