换届选举 - 公司拟启动董事会、监事会换届选举，组成第六届[1] - 第六届董事会拟由6名董事组成[2] - 第六届监事会拟由3名监事组成[5] - 2024年5月22日审议通过换届方案[2][5] - 董事、监事任期三年[4][5] 人员信息 - 夏前军直接持有公司股份20,000股[8] - 张继德近36个月未受处罚和惩戒[11] - 陈晓林、侯锦瑞具备监事任职要求[17]

际华集团股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 23 日 修订情况 二〇〇九年六月二十五日经公司创立大会通过 二〇〇九年八月二十一日经公司股东大会批准修订 二〇一〇年八月二十日经公司董事会第九次会议依股东大会授权完善修订（上市后） 二〇一一年五月十八日经公司 2010 年股东大会批准修订 二〇一二年八月三十一日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准修订 二〇一四年四月三日经公司 2014 年第一次临时股东大会批准修订 二〇一五年六月十六日经公司 2015 年第二次临时股东大会批准修订 二〇二一年一月二十一日公司 2021 年第一次临时股东大会批准修订 二〇二三年一月十六日公司 2023 年第一次临时股东大会批准修订 待提交公司股东大会审议批准 二〇一六年八月二十五日经公司 2016 年第二次临时股东大会批准修订 二〇一六年十二月二十六日经公司 2016 年第三次临时股东大会批准修订 二〇一七年五月二日经公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会批准修订 二〇一七年十二月二十九日经公司 2017 年第四次临时股东大会批准修订 二〇一八年六月二十八日经公司 2017 年年度股东大会批准修订 二〇一九年 ...

独立董事提名 - 新兴际华集团提名李华为际华集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[7] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 被提名人在际华集团连续任职不超六年[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月23日[10]

公司治理 - 2024年5月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司收购本公司股份不同情形的决议方式及后续处理规定[4][5] - 不同主体持有公司股份的转让限制规定[5] - 证券公司、特定股东的特殊规定及股东诉讼请求权[6][7] 股东大会 - 需股东大会审议的交易、担保等事项标准[9][10][11][13] - 召开临时股东大会的情形及召集规定[14][15] - 股东大会投票时间、股权登记日等相关规定[16][17] - 股东大会决议通过条件及相关流程规定[17][18][20][21] 董事会 - 董事会组成、独立董事设置及工作制度[22][23] - 董事会决议通过条件及权限[23][25][26][27] - 董事会专门委员会设置及职责[25][26] 高级管理人员及监事会 - 高级管理人员任职及薪酬规定[28] - 监事会制定议事规则及会议记录保存要求[29][30] 信息披露及利润分配 - 公司年报、中报披露时间要求[30] - 现金分红比例及利润分配实施时间规定[31][33] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期规定[34]

人员提名 - 新兴际华集团提名张继德为际华集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在际华集团连续任职未超六年[6] 个人资质 - 被提名人具备会计专业教授职称和博士学位[6]

公司治理调整 - 2024年5月22日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG委员会议案[1] - 调整目的是完善架构、适应发展、提升ESG水平[1] - 调整后增加ESG管理职责[1] 委员会设置 - 制定战略与ESG委员会议事规则，原规则废止[1] - 委员会由5名董事组成，董事长任主任委员[2] - 任期至第五届董事会任期届满[2]

际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-024 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事提名 - 新兴际华集团提名温养东为际华集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属等不具备独立性[5] - 有处罚或谴责记录候选人有不良记录[7] 其他声明 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 提名人声明时间为2024年5月23日[10]

任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 被提名人需取得证券交易所认可培训证明[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属不具备独立性[6] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[8] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[8] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在际华集团连续任职不超六年[8] 被提名人资质 - 被提名人有会计教授职称和会计学博士学位[8]

会议信息 - 际华集团第五届董事会第二次独立董事专门会议于2024年4月26日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由张继德主持[1] 议案表决 - 会议一致通过《购买土地使用权及房产暨关联交易》议案，表决3同意0反对0弃权[1]