证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-009 截至公告披露日，中国能源累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | 股本比例 | | 中国能源 | 54,148,665 | 15.27% | 54,148,665 | 100.00% | 15.27% | | 合计 | 54,148,665 | 15.27% | 54,148,665 | 100.00% | 15.27% | 三、 其他说明 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15.27%。此次股份被轮候 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 54,148,665 股，占公司总股本的 15.27%。此次股份被轮候冻结后，中国能源所持公司股份累 计被轮候冻结的数量为 54,148,665 股，占其所持公司股份总数的比例为 100%， 占公司总股本的比例为 15.27%。 近日，公司收到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》[2024 司冻 0124-1 号]、浙江省杭州市拱墅区人民法院《协助执行通知书》【(2021）浙 0105 执 5261 号】，获悉公司股东中国能源所持有的公司股份被轮候冻结，具体 事项如下： 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-010 三、 其他说明 1．中国能源近期司法冻结情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 披露的相关冻结公告（公告编号： ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投资者合法权益，促进公 司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进行 审查并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 位董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-004 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 31 日在以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由张玉 福先生主持，监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式形成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的 公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过 ...

公司基本信息 - 公司于2011年6月22日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股普通股[2] - 公司注册资本为354,528,198元[3] - 2008年12月18日由有限责任公司变更为股份有限公司，发起人认购200,000,000股[9] 股权结构 - 首次公开发行后股份总数为320,000,000股，均为普通股[9] - 中国机械工业集团有限公司首次公开发行后持股184,842,105股，比例57.76%[10] - 海洋石油工程股份有限公司首次公开发行后持股24,000,000股，比例7.50%[10] - 公开配股发行后股份总数为354,528,198股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 可通过公开发行、非公开发行增加资本[12] - 六种情况下可收购本公司股份，通过集中交易或其他认可方式[13] - 特定情形收购股份有比例限制[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[21] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 信息披露与审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[23] - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项需股东大会审议[26] - 交易涉及资产总额超10%总资产等情况需及时披露[27] - 交易涉及资产总额超50%总资产等情况需提交股东大会审议[29] - 单笔担保额超10％净资产等担保需提交股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[33] - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈[36] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，10%以上股东可向监事会提议[37] - 监事会同意5日内发通知[37] - 3%以上股份股东有权提提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[40] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[40] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日通知[41] 董事相关 - 董事会、监事会、3%以上股东可提非职工代表董事候选人提案，1%以上股东可提独立董事候选人提案[53] - 因犯罪等情况不能担任董事[58][59] - 董事任期3年，可连选连任[59] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[59] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[56] - 1%以上股东提名独立董事候选人，材料应提前10天发给公司，公司给予10天提交期[61] - 3%以上股东提名非独立董事候选人，材料应提前10天发给公司，公司给予10天提交期[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，30日内提议解除职务[64][65] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[65] - 独立董事辞职，公司60日内完成补选[65] - 1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[72] - 临时董事会会议提前5个工作日通知[72] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[72] 其他管理层 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[76] - 副总经理经总经理提名或建议由董事会聘任或解聘[77] - 监事任期3年，可连选连任[80] - 职工代表监事辞职致人数少于三分之一时，原监事履职至新监事就任[80] 监事会 - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[70] - 监事会由3至5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与分红 - 公司4个月报年报，2个月报半年报，1个月报季报[89] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达50%以上可不提取[90] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[90] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[92] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[94] - 每次分配股票股利每10股不少于1股[94] - 资产负债率超70%可根据情况不进行现金分红[95] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所提前15日通知[99] - 公司通知邮件送出，交付邮局第3个工作日为送达日期[102] - 公司合并10日内通知债权人，30日内在媒体公告，债权人可要求清偿或担保[106][107] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[110] - 修改章程使公司存续需经三分之二以上表决权通过[111] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[111] - 清算组10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人申报债权[111] - 公司财产不足清偿债务申请破产，清算组移交事务给法院[113] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[113] - 三种情形公司应修改章程[115] - 章程修改事项需审批报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[115] - 控股股东定义[117] - 董事会可制订章程细则，细则不得与章程抵触[118] - 章程以中文书写，有歧义以核准登记中文版为准[118] - 章程由董事会负责解释[118] - 章程附件包括议事规则[118] - 公司章程自2024年第一次股东大会审议通过生效，原章程废止[118]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-006 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人周邵萍，已充分了解并同意由甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 监事会由 3 至 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 第三条 监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责；负责召 集并主持监事会会议；代表监事会向股东大会做工作报告。 监事会主席不能履行或者不履行职权时，由半数以上监事共同推举 1 名监事 履行其职权。 第四条 监事会按公司章程的规定行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张正勇，已充分了解并同意由甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...