业绩总结 - 2025年一季度公司实现扭亏为盈[7] 科技成果 - 截至2024年12月贡献科技成果1180多项，获多项国家级奖项[4] - 截至2024年12月拥有授权专利334项，含发明专利79项[4] - 截至2024年12月主持编制行业标准430余项[5] 未来展望 - 2025年深耕主营业务，提升经营质量[1] - 2025年持续投入研发，推动成果转化[5] - 2025年重视投资者回报，维护股东权益[6] - 2025年强调价值创造，承担社会责任[12] 制度建设 - 2024年度治理层换届选举[10] - 2024年度新制定并修订多项制度[10] - 2025年修订《公司章程》及其配套文件[11] 新策略 - 重视ESG工作，推动体系建设并优化报告[12] - 落实“双碳”战略，探索绿色低碳转型[12] - 落实并评估“提质增效重回报”行动方案[14]

关联交易 - 2025年6月25日审议通过增加日常关联交易额度议案[2] - 2025年采购预计500万，销售预计5500万，合计6000万[5] - 2024年采购实际11.79万，销售实际182.39万，合计194.18万[5] - 销售业务本次增加预计金额3500万元[5] 持股情况 - 公司持有上海河图工程股份有限公司24.00%的股份[5] 被持股公司情况 - 上海河图工程注册资本10000万元[5] - 2024年底总资产57118.30万元，净资产28795.33万元[6] - 2024年主营业务收入54372.49万元，净利润4781.87万元[6] 其他 - 关联交易按国家定价或市场协商定价[9] - 增加额度是经营所需，符合股东利益且不影响独立性[10]

市场扩张和并购 - 2025年4月16日拟现金收购蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上市[2] 进展情况 - 已聘请中介机构开展方案论证、审计等工作[4] - 后续推进审计、评估，磋商交易方案及协议[5] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，具体方案在商讨论证[6] - 股权被质押冻结，影响不确定[6] - 需履行决策和审批程序，存在重大不确定性[6]

诉讼金额 - 最近十二个月累计新增诉讼金额13,606.29万元，占净资产11.00%[2] - 上次披露诉讼金额14,744.63万元[2][3] 案件情况 - 本次新增未结案金额6,810.87万元，撤诉4,685.91万元，结案2,109.51万元[4] - 本次单笔1000万元以上案件小计12,153.91万元，以下小计1,452.38万元[6] 其他 - 部分案件未开庭或未结案，对利润影响不确定[2][8] - 公告于2025年5月31日发布[10]

业绩数据 - 2024年公司产品成品合格率达100%[21] - 2024年公司范围1温室气体排放量为2705.60吨二氧化碳当量，范围2为2989.52吨二氧化碳当量[114] - 2024年公司排放生活污水108,044立方米，氮氧化物排放量为852.32千克，硫氧化物排放量为92.98千克[132][135] - 2024年公司危险废物产生量为70.34公吨，非危险废物产生量为1,084.62公吨[140] - 2024年公司总用水量为127,786吨[144] - 2024年总回收和再利用废物量为899.22吨[153] 公司规模 - 截至2024年底，公司获28项关键认证，有1013名员工，参与36项和47项国家标准制定/修订[26][27] - 公司生产设施位于兰州和上海，总面积约41.3公顷，生产面积20万平方米，最大起重能力500吨[30] - 兰州基地占地约7.3公顷，生产面积近4万平方米，最大起重200吨[31] - 上海基地占地约34公顷，车间面积约11万平方米，最大起重500吨[32] 技术研发 - 2024年公司申请25项专利，获40项专利（含20项发明专利）[21] - 公司拥有2个国家级质检中心和10个省部级及以上研发平台[159] - 2024年公司共有技术人员370人，其中教授级高级工程师34人，高级工程师160人[165] - 公司持有专利共334项，其中发明专利79项[176] 项目成果 - 2024年公司承建的熔盐储热耦合百万千瓦机组项目储能规模达120MWh[184] - 公司承担的滨州天然气终端项目一期设计天然气处理能力为380万立方米/天，每年回收CO₂可生产食品级液体CO₂和固体干冰达26万吨[185] - 2024年8月公司承建的阿克塞项目冷热熔盐罐完成预热并成功进盐[186] - 2024年4月公司参与设计的山东肥城300MW/1800MWh先进压缩空气储能国家示范电站成功首次并网，其蓄热系统8个8000m³球形储罐由公司开发设计[189] - 2024年公司为哈萨克斯坦炼油厂设计制造的大型板壳式换热器成功发运[194] - 公司承建的南非红石CSP项目在施工质量、安全和进度方面获各方高度认可[192] 公司治理 - 2024年公司新成立战略与可持续发展委员会，提升ESG绩效能力[47] - 2024年董事会会议董事出席率达100%[63] - 2024年召开3次股东大会、7次董事会会议、6次监事会会议[65] - 截至2024年12月，董事会有9名董事，其中3名（33%）符合独立性标准[67] - 审计委员会独立性比率为100%[69] - 独立董事年度津贴为12万元（税前）[71] - 2024年披露143份公告文件无差错，未收到监管问询[74] 投资者关系 - 2024年举办3次线上财报说明会、9次现场投资者调研活动[76] - 2024年召开6次分析师会议、9次机构投资者会议[78] 合规管理 - 2024年反腐败培训董事覆盖率达100%[84] - 2024年廉洁合作协议签署率、部门反腐败培训覆盖率、员工反腐败培训覆盖率均达100%[89] - 公司建立全面合规管理体系，涵盖公司治理、市场交易等领域[95] - 公司日常运营采用三线防御机制确保业务合规[96] - 公司建立以董事会为首的ESG风险管理治理结构[98] - 公司面临法律合规、诚信道德、质量等多种运营风险并制定相应策略[99] - 公司至少每年进行内部审计和财税审计以确保税务合规[100] - 公司建立全面内部信息安全管理体系和组织结构[101] 可持续发展 - 2024年公司研究可持续发展政策，升级可持续发展报告框架[48] - 公司采用双重重要性分析编制可持续发展报告，制定ESG战略目标[52] - 公司在生产、研发等多方面采取措施实现节能减排和绿色发展[104] - 公司按TCFD框架建议披露气候相关信息并制定报告[105] - 公司响应巴黎协定和国家双碳目标，融入气候风险治理框架[106] - 公司识别出ESG报告义务、碳排放等气候相关风险及应对措施[108] 质量目标 - 2024年公司合规率、焊工和无损检测人员认证率、产品材料和备件合格率、出厂产品合格率目标为100%[197] - 2024年公司客户满意度目标超95%[197] - 2024年公司各制造工序一次合格率目标超90%[197]

公司股价与市值 - 5月16日收盘价为7.21元 上涨1.12% 市净率2.06 总市值25.56亿元 [1] - 2025年一季报显示7家机构持仓 合计持股14764.04万股 持股市值9.60亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为石油石化 新能源专用设备的研发 设计 生产 安装 技术服务及质量性能检验检测服务 [2] - 主要产品包括板壳式换热器 加氢换热器 管壳式换热器等换热设备 以及分离处理设备 球罐 塔器等石化装备 [2] 研发与技术成果 - 累计贡献科技成果1181项 包括国家发明奖3项 国家科技进步奖4项 全国科学大会奖10项 [2] - 拥有授权专利334项 其中发明专利79项 实用新型专利219项 软件著作权37项 [2] - 主持编制石油化工设备行业国家和行业标准80余类430余项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.29亿元 同比增长35.83% 净利润648.43万元 同比增长194.53% [3] - 销售毛利率26.57% 低于行业平均PE(TTM)61.36和PE(静)70.15 [3] - 市净率2.06低于行业平均4.23和中值3.04 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由王健先生主持[1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的36.2024%[1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，A股股东同意率普遍超过99%，其中最高达99.4683%[1][2] - 涉及关联交易的议案（第6、7项）表决时，关联股东国机资产管理有限公司等6家机构回避表决[4] - 特别决议议案（第12项）获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上同意通过[3] 股东投票分布 - A股股东对主要议案的反对票比例均低于0.25%，弃权票比例最高为0.7064%[2] - 5%以下小股东在利润分配议案中投出6,922票同意票，反对和弃权票合计仅2票[3] - 日常关联交易议案获得小股东9,476票支持，反对和弃权票各1票[3] 法律程序合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法规要求[5] - 律师王澍颖、王京缘见证会议全过程，认定决议合法有效[4][5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年4月17日决议召开2024年年度股东大会，并于2025年4月19日通过公告形式通知全体股东，公告内容涵盖会议时间、地点、审议事项等，并发布于上海证券交易所网站等指定媒体 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年5月15日9:15至15:00，现场会议于同日15:00在上海市金山区吕巷镇荣昌路505号召开 [3][4] - 会议实际召开情况与公告通知一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东（含代理人）1人，代表股份107,404,690股（占公司总股本30.2951%），网络投票股东344人，合计出席股东345人，代表股份128,347,767股（占总股本36.2024%） [4][5] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议，律师事务所两名律师作为见证人列席 [5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [5] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议议案与通知公告内容一致，未出现临时提案或修改原议案的情形 [5][7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次有效结果为准，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7][8] - 全部议案均获通过，其中议案12为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，具体表决结果如下： - 最高同意票数127,665,466股（占出席会议股份99.6484%），最低同意票数20,249,476股（96.6881%中小股东支持率） [8][9][10] - 中小股东表决中最高反对率1.1282%（关联交易议案），最高弃权率2.1837%（关联交易议案） [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14][15]

交易概述 - 公司拟以现金方式收购中国浦发持有的蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权，资金来源主要为自有或自筹资金 [1] - 本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更 [1] - 交易完成后，公司将持有蓝亚检测100%股权、中国空分51%股权 [1] 交易目的 - 夯实公司产品、工程和服务业务三大支柱 [1] - 增强公司在检验检测服务和特色工程承包领域的能力 [1] - 提高上市公司质量 [1] 交易进展 - 公司于2025年4月16日与中国浦发签署《意向协议》 [1] - 公司于2025年4月17日披露了相关提示性公告（公告编号：2025-005号） [2] - 公司已聘请中介机构，正配合开展方案论证、审计、评估、尽职调查等工作 [2] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市 [2] - 本次交易构成关联交易 [2]

股票代码：601798 股票简称：蓝科高新 编号：2025-019 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 为夯实甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）产品、工 程和服务业务三大支柱，增强公司在检验检测服务和特色工程承包领域的能力， 提高上市公司质量，2025 年 4 月 16 日，公司与中国浦发机械工业股份有限公司 （以下简称"中国浦发"）签署《意向协议》，公司拟以现金方式收购中国浦发 持有的机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（以下简称"蓝亚检测"）100% 股权及中国空分工程有限公司（以下简称"中国空分"）51%股权（以下简称"本 次重大资产重组"或"本次交易"），资金来源主要为自有或自筹资金。本次交 易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公 司将持有蓝亚检测 100%股权、中国空分 51%股权。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...