证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2025 年公司与关联方日常交易额为 42,500 万元左右。 具体情况如下： | 关联方 | 关联交易 | 2025 年预计金 额（万元） | 2024 年实际发生 金额（万元） | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | 生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | 上海河图工程股 | 采购业务 | 500.00 | 11.79 | / | | 份有限公司 | 销售业务 | | | | | | | 2,000.00 | 182.39 | / | | 中国机械工业集团有 限公司及其他控股子 | ...

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，申报货币类额度2000万美元，全年持仓不超1.5亿元人民币[2][5] - 交易品种为远期结汇，目的是套期保值[4] - 资金源于经营性资金，不涉及募集资金[6] 业务流程 - 有效期至2025年年度股东会召开之日，已通过董事会审议，待股东大会审议[8][9] 风险与应对 - 存在市场、违约、法律和操作等风险[11][12][13][14][15] - 明确交易原则，制定管理办法，建立预警及报告机制[16][18][19] - 操作环节独立，人员分工明确，指定部门监督[20]

业绩说明会信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年04月29日15:00 - 16:00举行[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 投资者可在2025年04月22日至04月28日16:00前预征集提问[2][4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长王健等[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 31021798，邮箱lanpec@lanpec.com[5][6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看情况及内容[4][6]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-013 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2024年度资产计提减值准备及核销的公告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度资产计提减值准备及核销的议案》。具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况说明 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，基 于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值 迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相应资产计提了减值准备。具体情 况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提额（万元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | -3,348.24 | | 存货跌价准备 | 2,396.81 | | 合同资产减值准备 | -128.48 | | 固定资产减值准备 | 2,556.60 | | 合计 | 1,476.69 | （一）应收款项坏账准 ...

重大事项 - 4月17日蓝科高新披露股份转让和重大资产重组事项[1] 股票情况 - 2025年4月16 - 18日股票异常波动[1][3] 股东行为 - 国机集团、中国浦发机械在异常波动期无买卖行为[1][3] 信息披露 - 国机集团、中国浦发机械无应披露未披露重大信息[1][3]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-015 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 重要内容提示 根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要， 为拓宽融资渠道，支持公司业务持续稳健发展，公司拟与实际控制人中国机械工业集 团有限公司（以下简称"国机集团"）子公司国机商业保理有限公司（以下简称"国 机保理"）开展应收账款保理业务，计划融资额度不超过人民币 20,000 万元（含）， 额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。 公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过该事项，独立董事孙 延生先生、周邵萍女士、张正勇先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届 董事会第八次会议审议通过该议案，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，关联董事已对 该议案回避表决，非关联董事均对本议案投赞成票。 2024 年公司与国机保理开展应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额 0 万 元，余额 4,000.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的 ...

2024年财务数据 - 公司在关联方财务公司存款实际发生17,208.51万元，预计不超5亿元[4] - 公司在关联方财务公司贷款实际发生13,000.00万元，预计30,000.00万元[4] - 公司在关联方财务公司综合授信预计和实际发生均为50,000.00万元[4] - 国机财务资产总额为5,576,959.52万元，净资产为425,724.09万元[7] - 国机财务实现营业收入113,108.91万元，净利润25,892.33万元[7] 2025年财务预计 - 公司在关联方财务公司存款预计不超5亿元，贷款预计30,000.00万元，综合授信预计50,000.00万元[5] 金融服务协议 - 公司与财务公司拟签三年《金融服务协议》，甲方存款余额不超5亿，乙方提供综合授信5亿[11][14] - 乙方按不低于央行同期同档存款基准利率计付甲方存款利息[15] - 乙方按不高于同期境内商业银行同类型贷款利率计收甲方贷款利息[16] - 乙方为甲方提供的其他金融服务收费标准不高于同期境内商业银行同类费用标准[16]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-011 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝科高 新"）第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取 消监事会的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》， 具体内容如下： 一、修订原因及依据 为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化运作水平， 同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，并 结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 | 序 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第一章 | 总 则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二 ...

担保信息 - 公司为上海蓝滨提供不超6亿元担保[2] - 担保期限至2025年年度股东会召开之日[2] - 担保议案需提交股东大会审议[2] 子公司数据 - 上海蓝滨注册资本29,800万元[3] - 2025年3月31日资产13.87亿、负债5.05亿[5] - 2025年Q1营收1.16亿、净利润1127.89万[5] 其他情况 - 截至披露日公司及子公司无逾期担保[9]

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...