证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-010 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 召开地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润 - 88,400,574.69元[4] - 年初未分配利润 - 128,341,169.72元[4] - 可供股东分配利润 - 216,741,744.41元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 方案需经2024年年度股东大会审议[3][11]

业绩数据 - 2024年营业收入67538.65万元，较上一年度下降39.45%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 8840.06万元[9] 异常波动 - 2025年4月16 - 18日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][4][10] 股权变动 - 2025年4月17日公告控股股东变更，国机资产6000万股过户[6][11] 资产收购 - 2025年4月17日公告拟现金收购蓝亚检测100%股权、中国空分51%股权[7][11]

公司基本信息 - 公司于2011年6月22日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[3] - 公司注册资本为354,528,198元[6] - 2008年12月18日由有限责任公司变更为股份有限公司，发起人认购200,000,000股[10] 股份相关 - 首次公开发行后股份总数为32,000万股，中国机械工业集团持股57.76%[11] - 公开配股后股份总数为354,528,198股，社会公众股持股100%[11] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[12] - 收购股份合计不超已发行股份10%，三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 董事、高管所持股份上市一年内不得转让[19] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[19] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司[19] - 公开发行前股份上市一年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[33] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须股东会审议[34] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[36] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36] - 董事会收到提议后十日内反馈[39][41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超总资产30%需特别决议通过[57] - 董事会等可公开征集股东投票权[58] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[77] - 董事会决定成交金额低于净资产50%的投资等事宜，募集资金投资需股东会批准[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[81] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[81] - 董事会临时会议提前五日通知[82] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[82] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[82] 独立董事与委员会 - 特定人员不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[90] - 审计委员会成员3至5名，其中独立董事3名[96] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[97] - 战略与可持续发展委员会由5名董事组成[99] 管理层与利润分配 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[105] - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[113] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[113] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[115] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，两个月内完成派发[116] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[116] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[117] - 每次分配股票股利每十股不少于一股[119] - 期末资产负债率超70%可不分现金红利[119] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不续聘提前15日通知[126] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[133] - 公司合并10日内通知债权人，30日内公告[133] - 公司分立或减资10日内通知债权人，30日内公告[134] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[134] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，减资后不得分配利润[136] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[139] - 公司出现解散事由应10日内公示[139] - 特定解散情形15日内成立清算组[139] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[140] - 债权人申报债权时间[140] - 控股股东定义[149] - 本章程自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[151]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-013 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2024年度资产计提减值准备及核销的公告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度资产计提减值准备及核销的议案》。具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况说明 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，基 于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值 迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相应资产计提了减值准备。具体情 况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提额（万元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | -3,348.24 | | 存货跌价准备 | 2,396.81 | | 合同资产减值准备 | -128.48 | | 固定资产减值准备 | 2,556.60 | | 合计 | 1,476.69 | （一）应收款项坏账准 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-011 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝科高 新"）第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取 消监事会的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》， 具体内容如下： 一、修订原因及依据 为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化运作水平， 同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，并 结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 | 序 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第一章 | 总 则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2025 年公司与关联方日常交易额为 42,500 万元左右。 具体情况如下： | 关联方 | 关联交易 | 2025 年预计金 额（万元） | 2024 年实际发生 金额（万元） | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | 生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | 上海河图工程股 | 采购业务 | 500.00 | 11.79 | / | | 份有限公司 | 销售业务 | | | | | | | 2,000.00 | 182.39 | / | | 中国机械工业集团有 限公司及其他控股子 | ...

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，申报货币类额度2000万美元，全年持仓不超1.5亿元人民币[2][5] - 交易品种为远期结汇，目的是套期保值[4] - 资金源于经营性资金，不涉及募集资金[6] 业务流程 - 有效期至2025年年度股东会召开之日，已通过董事会审议，待股东大会审议[8][9] 风险与应对 - 存在市场、违约、法律和操作等风险[11][12][13][14][15] - 明确交易原则，制定管理办法，建立预警及报告机制[16][18][19] - 操作环节独立，人员分工明确，指定部门监督[20]

重大事项 - 4月17日蓝科高新披露股份转让和重大资产重组事项[1] 股票情况 - 2025年4月16 - 18日股票异常波动[1][3] 股东行为 - 国机集团、中国浦发机械在异常波动期无买卖行为[1][3] 信息披露 - 国机集团、中国浦发机械无应披露未披露重大信息[1][3]

担保信息 - 公司为上海蓝滨提供不超6亿元担保[2] - 担保期限至2025年年度股东会召开之日[2] - 担保议案需提交股东大会审议[2] 子公司数据 - 上海蓝滨注册资本29,800万元[3] - 2025年3月31日资产13.87亿、负债5.05亿[5] - 2025年Q1营收1.16亿、净利润1127.89万[5] 其他情况 - 截至披露日公司及子公司无逾期担保[9]