财务表现 - 2025年上半年营业总收入4.12亿元，同比增长20.78%[1] - 归母净利润2094.63万元，较去年同期增加3063.43万元[1] - 摊薄每股收益0.06元，较去年同期增加0.09元[1] - 毛利率26.82%，同比提升5.98个百分点[1] - ROE为1.67%，同比增加2.40个百分点[1] 运营效率 - 总资产周转率0.18次，同比增长32.72%[1] - 存货周转率0.60次，同比增长5.17%[1] - 经营活动现金净流出4371.92万元[1] 资本结构 - 资产负债率44.58%[1] - 前十大股东持股比例47.04%，其中国机资产管理有限公司持股22.0%[1] - 股东户数2.70万户[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.12亿元 同比增加20.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2095万元 而2024年同期亏损约969万元 [1] - 基本每股收益0.059元 2024年同期为亏损0.027元 [1] 业绩对比 - 2024年同期营业收入约3.41亿元 [1] - 公司净利润从亏损转为盈利 实现扭亏为盈 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入4.12亿元 同比增长20.78% [1] - 归母净利润2094.63万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.059元 [1] 经营状况 - 生产订单增加 项目交付较多 [1] - 产品结构持续优化 整体毛利率较同期提高 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] - 董事汪金贵因工作调整辞去董事及专业委员会职务，会议由王健主持 [1] 半年度报告及风险评估 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要，已提交上海证券交易所网站 [1][2] - 审计委员会已审议通过半年度报告议案，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 董事会审议通过对国机财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告，独立董事认为关联交易具有必要性、公允性且风险可控 [2] - 国机财务风险评估议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，非关联董事表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 金融机构综合授信申请 - 公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请新增8000万元人民币授信额度 [3] - 公司拟向招商银行股份有限公司上海金山支行申请新增5000万元人民币授信额度 [3] - 授信期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日，用途包括短期流动资金贷款、并购资金贷款及长期借款 [3] - 授信额度可循环使用，实际融资金额将根据公司资金需求由管理层审批确定，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] 董事变更及临时股东会 - 董事会审议通过董事辞任暨提名非独立董事候选人议案，提名委员会已审议通过 [3] - 董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，详情见上海证券交易所网站公告编号2025-031 [3] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，详情见上海证券交易所网站公告编号2025-032，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日15点00分，地点为上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东代码601798 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规范执行 [2] - 重复投票时以第一次投票结果为准，多个股东账户表决意见合并计算 [2][3] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十次会议审议，具体内容需参见2025年8月28日《上海证券报》及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会登记方式 - 登记时间限定于2025年9月12日9:30-11:30及13:30-16:00 [4] - 登记地点为上海市金山区吕巷镇荣昌路505号董事会办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，个人股东需提供身份证及账户凭证 [4] 其他会务安排 - 会议联系邮箱为lanpec@lanpec.com，联系电话021-31021798 [4] - 会期半天，与会者自理食宿及交通费用 [4] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5][7]

董事变动情况 - 董事汪金贵因工作调整辞去董事及董事会下设专业委员会相关职务 辞职后不在公司担任任何职务 原定任期至第六届董事会届满[1] - 辞职于2025年8月25日生效 不会导致董事会人数低于法定最低要求 不影响董事会规范运作[1] - 汪金贵曾任薪酬与考核委员会委员 离任后不存在未履行完毕的公开承诺[1] 董事候选人提名 - 董事会提名汪冰为非独立董事候选人 并拟任薪酬与考核委员会委员[2] - 汪冰候选人资格经董事会提名委员会审核通过 符合公司法及证券交易所相关规定[2] - 2025年8月26日第六届董事会第十次会议审议通过提名议案 需提交2025年第一次临时股东大会批准[2] 候选人背景信息 - 汪冰为1970年1月出生 经济学硕士 高级会计师职称[2] - 曾任职中国机械工业集团有限公司资本运营部主管 国机系多家投资及金融机构高管[2] - 现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理 具有资本运营及风险管理经验[2]

国机财务基本情况 - 国机财务于2003年9月经原中国银行业监督管理委员会批复成立 属于非银行金融机构 注册资本175,000万元 [1] - 2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照 统一社会信用代码9111010810001934XA [1] 经营范围 - 经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证 咨询 代理业务 协助成员单位实现交易款项收付 经批准的保险代理业务 [2] - 对成员单位提供担保 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 对成员单位办理票据承兑与贴现 [2] - 办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算清算方案设计 吸收成员单位存款 对成员单位办理贷款及融资租赁 [2] - 从事同业拆借 经批准发行财务公司债券 承销成员单位企业债券 对金融机构股权投资 有价证券投资 成员单位产品消费信贷 买方信贷及融资租赁 [2] 内部控制环境 - 国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建 经营宗旨为依托集团资源 服务集团发展 以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的 [3] - 设立股东会 董事会 监事会 董事会下设提名委员会 法治建设与战略委员会 业绩考核与薪酬委员会 审计与风险控制委员会四个专业委员会 [3] - 总部设在北京 有11个职能部门 分公司1家设在河南 部门职责权限清晰 [3] - 制定《内部控制管理办法》 明确公司党委 董事会 监事会 高管层 内控部门 审计部门及相关部门在内部控制管理中的责任 [3] - 遵循前中后台分离原则 实现主要业务条块管理 形成有效衔接相互牵制管理机制 保证不相容岗位分离 [3] 内部控制制度与活动 - 建立覆盖各项业务和管理事项的制度体系 遵循不相容岗位相互分离 授权批准 预算控制 凭证与记录控制 独立稽核等控制原则 [4] - 每年组织开展内控制度梳理更新工作 修订补充完善原有制度 保证内控制度完备性和有效性 [4] - 形成完整有效可持续的内部控制管理框架 遵循评价—改进—执行循环模式 每年通过内控评价 内部审计及专项检查发现内控缺陷 制定整改计划 [5] - 定期评估主要风险影响程度和发生可能性 更新核心风险预警指标 调整完善风险管理计划 每年开展风险评估工作形成报告报董事会审议 [5] - 信贷业务包括授信业务 自营贷款业务 票据贴现 票据承兑 委托贷款 非融资性保函 审批过程重点进行政策制度遵循性审查 申报材料要件齐全性审查和内容完备性审查 [5] - 结算业务分为收款业务 付款业务 内部转账 严格遵守中国人民银行《支付结算办法》及有关法规政策制度 遵循谁的钱进谁的账由谁支配原则 履行反洗钱义务 [6] - 投资规模不超过资本净额70% 投资范围限定在国债 金融债券 AAA级企业债券 货币型基金 债券型基金等风险较小流动较好固定收益类产品 [7] - 取得银行间外汇交易中心会员资格 经国家外汇管理局北京外汇管理部批准开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务 包括外债额度集中 境外放款额度集中 经常项目资金集中收付业务 一定额度内意愿购汇 境外成员企业境外本外币集中收付业务 [7] 内部监督与总体评价 - 通过内部审计 内控评价等内部监督手段验证风险管理有效性 将信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 信息科技风险等纳入内部审计范畴 [8] - 内部控制环境较好 保证业务平稳运行和内控制度实施 有效控制风险 保证公司资产安全完整 内控制度和措施覆盖所有部门业务和管理活动 [8] 经营情况 - 截至2025年06月30日 国机财务总资产5,075,964.05万元 负债总额4,639,235.07万元 贷款2,415,125.12万元 净资产436,728.98万元 [8] - 截至2025年06月30日实现营业收入56,701.13万元 利润总额14,773.51万元 净利润11,146.99万元 [8] 风险管理与监管指标 - 严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》相关规定 [9] - 未发现与财务报表相关的资金 信贷 投资 审计 信息管理等风险控制体系存在重大缺陷 [9] - 资本充足率12.16% 高于最低监管要求10.5% [10] - 流动性比例47.45% 不低于25% [10] - 各项贷款占各项存款与实收资本之和比例56.06% 未高于80% [10] - 集团外负债总额占资本净额比例0.00% 未超过资本净额 [10] - 票据承兑余额占资产总额比例6.18% 未超过15% [10] - 票据承兑业务余额占存放同业余额比例28.52% 未高于3倍 [10] - 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例66.23% 未高于资本净额 [10] - 承兑保证金存款占各项存款比例1.48% 未超过10% [10] - 投资总额占资本净额比例66.97% 未高于70% [10] - 固定资产净额占资本净额比例0.53% 未高于20% [10] 存贷款业务情况 - 截至2025年6月30日 公司在国机财务存款余额9,104.31万元 占公司存款余额66.63% 占国机财务吸收各项存款余额0.2% [11] - 公司在国机财务贷款余额11,000.00万元 占公司贷款余额44.00% 占国机财务发放贷款余额0.46% [11] - 存贷款业务按照双方签订《金融服务协议》执行 价格公允 交易发生额及余额符合公司经营发展需要 存款安全性和流动性良好 [12] - 公司在其他金融机构存款余额4,559.15万元 占公司存款余额33.37% 在其他金融机构贷款余额14,000.00万元 国机集团委托贷款0元 [12] 风险评估意见 - 国机财务具有合法有效《金融许可证》《营业执照》 [12] - 建立较为完整合理内部控制制度 能较好控制风险 [12] - 未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况 风险管理不存在重大缺陷 关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题 [12]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月10日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [1][2][3] - 投资者可在2025年09月03日至09月09日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lanpec@lanpec.com提前提交问题 [1][3] 参会人员构成 - 董事长王健、财务负责人兼董事会秘书王发亮及三位独立董事孙延生、周邵萍、张正勇将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [4] 会议沟通内容 - 公司将就2025年半年度经营成果、财务状况及财务指标与投资者进行沟通 [2] - 重点回应投资者普遍关注的问题 限于信息披露允许范围内 [2]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-031 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 （二）董事会审议情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规 定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于董事辞 任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意汪冰先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），并选举汪冰先生为薪酬与考核委员会成员，公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议该事项，汪冰先生的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：非独立董事候选人汪冰简历 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 收到董事汪金贵先生的书面辞职报告。汪金贵先生因工作调整安排，向公司董事会申 请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后，汪 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于对国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险持 续评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范 上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管 指引第号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简 称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对 国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员 ...