担保情况概述 - 公司为全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司摩洛哥分公司提供担保，担保金额为690万美元（折合人民币不超过4,899万元），用于摩洛哥努奥三期光热电站熔盐罐安装项目 [1] - 担保对象为子公司分支机构，非上市公司关联人，且无反担保 [1] - 担保期限以母公司担保函为准，担保范围以实际签署文件为准 [4] 内部决策程序 - 担保事项已通过公司第六届董事会第八次会议及2024年年度股东大会审议，属于此前批准的6亿元人民币担保额度范围内 [2] - 本次担保无需董事会另行审议，直接依据股东大会授权实施 [5] 被担保人基本情况 - 上海蓝滨石化设备有限责任公司成立于2002年，注册资本2.98亿元，主营石油钻采设备、化工装备制造及技术服务等 [2] - 2024年末资产总额13.01亿元，负债4.31亿元，净资产8.7亿元，2024年净利润789.2万元，2025年一季度净利润1127.9万元 [4] - 子公司不属于失信被执行人，且公司对其经营风险具备有效控制能力 [4] 财务数据表现 - 子公司2025年一季度资产总额增至13.87亿元，负债增至5.05亿元，净资产增至8.81亿元 [4] - 2025年一季度营业收入1.16亿元，较2024年全年5.26亿元呈现季节性波动 [4] 担保必要性 - 担保旨在支持子公司经营发展需求，符合公司整体战略，且子公司偿债能力良好 [5] - 当前累计担保余额为4,899万元（含本次），未超过股东大会批准的6亿元上限 [5]

担保情况 - 本次担保金额690万美元，折合人民币不超4899万元[2] - 累计实际担保余额4899万元，含本次[2] - 公司申请为子公司提供不超6亿元担保，期限至2025年年度股东大会召开日[3] 子公司财务数据 - 上海蓝滨石化设备注册资本29800万元[4] - 2024年12月31日资产总额13.0051032186亿元等多项数据[6] - 2025年3月31日资产总额13.8690488132亿元等多项数据[6] - 2024年12月31日至2025年3月31日多项指标变化情况[6] - 2024年12月31日银行贷款2000万元[6] - 2024年12月31日和2025年3月31日流动负债数据[6] 子公司关系 - 上海蓝滨石化设备系公司全资子公司[6]

市场扩张和并购 - 2025年4月16日拟现金收购蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上市[2] 进展情况 - 已聘请中介机构，评估报告提交审核，正磋商方案及协议[4][5] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，具体方案待商讨论证[6] - 中国浦发股权质押冻结解除影响及审批程序存不确定性[6]

业绩预告 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为2,095.18万元，实现扭亏为盈 [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为1,524.61万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-968.81万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,205.37万元 [1] 业绩变动原因 - 产品结构持续优化，整体毛利率较同期提高 [2] - 应收款项在本期收回，信用减值损失实现冲回 [2] - 参股公司经营状况良好，投资收益较上年同期显著提升 [2] 财务数据对比 - 2025年上半年利润总额预计扭亏为盈，上年同期为-837.03万元 [1] - 2025年上半年每股收益预计为正，上年同期为-0.027元 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算，具体财务数据以正式披露的2025年半年度报告为准 [2]

收入和利润（同比） - 2025年上半年预计归属于母公司所有者的净利润约2095.18万元，实现扭亏为盈[2][3] - 2025年上半年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约1524.61万元[2][3] - 上年同期利润总额为 - 837.03万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 968.81万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 1205.37万元[4] - 上年同期每股收益为 - 0.027元[4] - 报告期内公司营业收入预计较上年同期增加约20%[5] 利润提升原因 - 公司产品结构持续优化，整体毛利率较同期有所提高[5] - 公司加强应收账款管理和催收，部分账龄较长应收款项收回，信用减值损失冲回[5] - 报告期内参股公司经营良好，投资收益较上年同期显著提升[5] 业绩数据说明 - 本次预计业绩数据未经审计，具体以2025年半年度报告为准[6][7]

股价表现与市值 - 截至2025年6月27日收盘价为7 81元 较上周7 57元上涨3 17% [1] - 本周最高价8 1元(6月27日) 最低价7 42元(6月24日) [1] - 当前总市值27 69亿元 在专用设备板块排名139/177 两市A股排名4422/5151 [1] 公司战略与业务布局 - 战略定位为"一条主线(科技创新引领)、两大市场(石油石化装备与新能源装备)、三类业务(产品/工程/服务)" [1] - 业务范围涵盖石油石化/新能源设备的研发设计生产安装及检验检测服务 [1] - 2024年实施战略管理/业务优化/科技创新/精益制造/风险防控等改革措施 [1] 行业发展趋势 - 能源装备制造行业受政策推动和需求拉动呈现向好态势 [2] - 传统能源与化工装备需求增长 新能源装备技术迭代加速 节能环保装备需求持续上升 [2] 核心竞争力 - 拥有多项高端产品专利和科技成果 客户资源和品牌优势突出 [2] - 制造产能布局优势明显 专业资质和技术优势显著 [2] - 并购蓝亚检测与中国空分增强"产品-工程-服务"全链条解决方案能力 [2] 董事会决议事项 - 通过《增加日常关联交易额度》议案(3票赞成 关联董事回避) [3] - 通过《受托管理关联方资产》议案(3票赞成 关联董事回避) [3] - 通过《2025年度提质增效重回报行动方案》议案(9票全票赞成) [3] 关联交易与管理事项 - 受托管理实际控制人持有的兰州石油机械研究所100%股权 年管理费10万元 托管期3年可续 [3] - 独立董事认为关联交易定价公允 不影响公司独立性和中小股东利益 [5] 经营提升计划 - 2025年行动方案聚焦提升发展质量和投资价值 实施"五个坚持"和数字化转型 [3] - 计划深耕主营业务 强化内部能力 开展市场推广 完善人力资源体系 [3]

深耕主营业务，提升经营质量 - 坚持"科技创新为引领、市场需求为导向，精益制造为支撑"的经营方针，持续提升主要业务竞争优势 [1] - 以"五个坚持"为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化 [1] - 全面实施"数字化转型"行动，持续提升公司技术和制造能力 [2] - 通过多渠道宣传和精准营销策略，扩大品牌影响力，积极参与行业展会和技术交流活动 [2] - 持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和能力培养，夯实人才引进基础 [2] 持续投入高质量研发资源，推动产业化成果转化 - 截至2024年12月，公司为国家贡献科技成果1180多项，其中国家发明奖3项、国家科技进步奖4项 [2] - 拥有授权专利334项，其中发明专利79项，实用新型专利219项，软件著作权37项 [2] - 主持和组织编制石油化工设备行业国家和行业标准80余类430余项 [2] - 加大研发投入，集中力量攻坚核心技术，聚焦核心人才建设 [3] - 积极推动产学研深度融合，与高校、科研机构建立长期合作关系 [3][4] 重视投资者回报，维护股东权益 - 将利润分配政策列入《公司章程》，保障利润分配的连续性和稳定性 [4] - 建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾股东的当期利益和长远利益 [4] - 积极探索更多元化的回报方式，如现金分红、股份回购等 [4] 强化与投资者的沟通，增强价值认同感 - 建立多元化投资者沟通交流渠道，包括公开信息披露、现场接待和线上调研等 [5] - 积极参与交易所组织的"我是股东"走进上市公司活动，邀请投资者实地参观生产基地和研发中心 [5] - 注重倾听投资者的意见和建议，及时回应关切问题 [5] 完善公司治理结构，提升规范运作水平 - 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，持续推进治理体系和治理能力现代化 [6][7] - 修订多项制度文件，包括《关联交易管理办法》《战略与可持续发展委员会工作细则》等 [6][7] - 加强对独立董事履职的支持保障，确保其能够充分发挥独立性和专业性 [7] 秉承和谐发展理念，推动ESG体系建设 - 持续推动ESG体系建设，优化《可持续发展（ESG）报告》 [8] - 认真落实"碳达峰、碳中和"战略部署，推进智改数转，探索绿色低碳转型路径 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年6月19日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 增加日常关联交易额度 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决 [1][2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案并同意提交董事会 [2] 受托管理关联方资产暨关联交易 - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案并同意提交董事会 [2] 2025年度"提质增效重回报"行动方案 - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无董事回避表决 [2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年6月25日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易额度的议案》同意3票[3] - 《关于受托管理关联方资产暨关联交易的议案》同意3票[6] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意9票[9] 公告时间 - 公告发布于2025年6月26日[10]

关联交易 - 公司拟受托管理兰石所100%股权，委托管理费10万元/年[2] - 托管期限三年，届满经双方同意可延长[14] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[5] 相关方数据 - 国机集团2024年末资产33371564.88万元，净资产10599273.23万元[7] - 兰石所2024年末资产13256.85万元，净资产273.00万元[10] 交易审议 - 关联交易由第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决[3][4][17] - 独立董事发表独立意见并事前认可[4][18] - 无需提交股东会审议[3][4][19] 交易影响 - 受托管理不导致公司合并报表范围等重大变化[4]