会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为5人[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-006 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月 2 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审 ...

审计相关 - 审计公司对蓝科高新2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为其当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[9] 责任界定 - 蓝科高新董事会负责内控建立实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] 人员信息 - 中审众环执行事务合伙人为石文先、管云鸿[10] - 周伟、周浩为本次审计注册会计师[8] 事务所信息 - 中审众环注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆[10] - 批准执业日期为2013年10月28日[11]

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3300094号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字(2025)3300094 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上,对后附的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是蓝科高新管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 ...

起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)3300093号 目 录 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)3300093 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 11-15 中国注册会计师: 200001 70413 伟 周V E 中国注册会计师: 11531 周 浩 中国·武汉 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为67538.65万元，较2023年度减少44000.29万元，降幅为39.45%[7] - 2024年净利润-87335635.31元，2023年为-138668976.81元[1] - 2024年基本每股收益-0.25元/股，2023年为-0.39元/股[1] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计22.68亿元，2023年为26.55亿元[23] - 2024年12月31日负债合计10.18亿元，2023年为13.58亿元[24] - 2024年12月31日股东权益合计12.50亿元，2023年为12.97亿元[24] - 2024年末货币资金为114279022.62元，较2023年末的123973026.33元减少[33] - 2024年末应收账款为260702154.65元，较2023年末的422650144.34元减少[33] - 2024年末长期股权投资为1170651675.76元，较2023年末的1160225845.95元增加[33] - 2024年末无形资产为16716266.67元，较2023年末的20031916.18元减少[33] 关键审计事项 - 营业收入确认因可能被操纵时点，被识别为关键审计事项[7] - 应收账款坏账准备因对报表影响重大且涉及管理层估计判断，被识别为关键审计事项[8] - 存货减值因年末存货金额重大且涉及可变现净值估计，被识别为关键审计事项[10] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[51] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，财务报表采用人民币编制[52] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[75] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[79] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为20%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[188] - 本公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司所得税税率为15%[190] - 兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司所得税税率为20%[191]

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革〔2008〕 1282 号《关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》 批准，由甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称"蓝科公司"） 整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91620000224529093P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2011 - 1 - 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交 易。 公司不得修改 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法律法规的规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司设 立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通及协调。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 - 1 - 关部门应给予配合。 第 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简 称公司）的议事方式和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会 - 1 - 的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率 和科学决策的水平，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称上市规则）以及《公司章程》等 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和本议事规则的有关规定， 召开董事会会议和临时会议。 第二章 董事 第三条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的 董事以及 ...