考核管理办法总则 - 考核对象包括公司党委书记、董事长、总经理等对企业发展具有重大决定权的人员 [2] - 考核分为年度和任期两种形式，结果与薪酬激励直接挂钩 [3] - 遵循六大原则：社会效益优先、市场化方向、依法依规、长短目标结合、行业对标、考核与激励结合 [4][5][6] 考核导向设计 - 强调效益效率提升，要求优化资源配置并提高资本回报水平 [5] - 社会效益权重占55%，经济效益占45%，体现文化产业特性 [10] - 要求聚焦出版主业，同时承担国家安全和前瞻性产业服务职能 [7][8] 年度考核机制 - 经济效益考核包含营业总收入、净利润、经济增加值(EVA)三项指标 [10] - 目标值设定规则：同比增长年份不低于上年110%，下降年份取三年均值或上年值的110%较高者 [11] - 经营难度系数由合并净利润(40%)、营业总收入(20%)、现金分红(40%)加权计算 [10][15] - 亏损企业考核上限为90分，亏损超净资产10%时上限降至70分 [13] 任期考核体系 - 核心指标为国有资本保值增值年化增长率(权重50%)和主营业务收入年化增长率(权重50%) [19] - 保值增值率目标不低于10%，收入增长率按营收规模分级考核(8%-12%) [20] - 考核结果分ABCD四档，80分以上为A级，60分以下不发放任期激励 [23][24] 专项考核与追责 - 党建纪检考核结果通过调节系数影响年度薪酬总额 [25] - 财务造假将扣减全部绩效年薪及30%基本年薪，严重者移交司法 [29] - 重大决策失误或资产流失事件将扣发绩效年薪并追责 [30] 考核实施细节 - EVA计算采用税后净营业利润减去资本成本，含研发费用调整项 [14][15] - 社会效益考核包含出版导向、质量控制等9类指标，最高可加5分 [19][20] - 年度考核得分采用四档分级：A档≥108分，D档<90分 [14]

重要内容提示： ? 每股分配比例 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-034 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利0.274元 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 790,500,000 股为基数，每股派发现金红利 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | | 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-034 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.274元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 差异化分红送转： 否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本790,500,000股为基数，每股派发现金红利 0.274 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-035 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,878,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0845 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书 ...

会议安排 - 2025年6月23日提议召开第一次临时股东大会[5] - 6月24日公告召开股东大会通知[4] - 7月10日股东大会召开，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 507名股东代表648,878,260股，占比82.0845%参会[10] - 2名现场股东代表617,070,182股，占比78.0607%[11] - 505名网络股东代表31,808,078股，占比4.0238%[11] 议案表决 - 《更换董事议案》同意648,729,460股，占比99.9770%通过[16][17] - 《更换监事议案》同意648,712,460股，占比99.9744%通过[18][19]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月10日14:30 [3] - 会议地点为北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅 [3] - 会议由胡华强董事长主持 [3] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会人员及股份情况 [3] - 推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票 [3] - 逐项审议议案并回答股东问题 [3] - 对议案进行逐项表决并统计结果 [3] - 宣布表决结果和会议决议 [3] - 由见证律师出具法律意见书后会议闭幕 [3] 股东参会规则 - 股东需提前登记或现场签到以确认投票资格 [1] - 未登记的股东可列席但无表决权 [1] - 股东发言需提前向会务组登记或申请临时发言许可 [2] - 发言时间原则上不超过5分钟 [2] - 与议题无关或涉及商业秘密的质询可被拒绝回答 [2] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票但不可重复 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3] - 已登记但未投票的视为弃权 [3] 董事变更议案 - 提名王元为新任董事候选人接替因工作调动离职的张莉 [4] - 王元简历显示其拥有清华大学应用经济学博士学位曾任兴业银行及中国雄安集团高管 [4] - 张莉在继任者就职前将继续履行董事职责 [4] 监事变更议案 - 提名王国兴为新任监事候选人接替因工作调动离职的王元 [5] - 王国兴简历显示其为中国科技出版传媒集团党群办公室主任兼董事会秘书 [5] - 王元在继任者就职前将继续履行监事职责 [5]

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于更换董事的议案 | 6 | | | 议案二 关于更换监事的议案 | 8 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负 ...

公司董事变更及调整 - 因工作调动张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务在新任董事选举产生前张莉将继续履行董事职责 [1] - 公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司推荐王元为公司董事候选人经董事会提名委员会审核通过后提交股东大会审议 [1] - 王元简历显示其具有丰富的金融和投资管理经验现任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理 [3] 董事会专门委员会调整 - 公司拟对董事会下设的审计委员会和提名委员会成员进行调整调整自股东大会选举产生新任董事起生效 [2] - 除审计委员会和提名委员会外公司第四届董事会薪酬与考核委员会战略委员会以及编辑委员会成员保持不变 [2] - 所有专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致 [2] 高管贡献评价 - 张莉在任职期间为公司制定战略规划提升公司治理强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出重大贡献 [2] - 公司对张莉在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢 [2]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月10日14点30分 [1] - 召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅 [1] - 股东大会类型：2025年第一次临时股东大会 [3] - 召集人：董事会 [3] - 表决方式：现场投票与网络投票结合 [3] 网络投票安排 - 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年7月10日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] 股东投票规则 - 多账户股东表决权合并计算，以第一次投票结果为准 [4][5] - 重复表决（现场/网络）以第一次投票结果为准 [5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所监管指引 [1] 会议审议事项 - 议案类型：非累积投票议案 [2][3] - 议案已通过第四届董事会第十四次会议及监事会第十次会议审议 [3] - 关联股东无需回避表决 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日：2025年7月3日（A股股东） [5] - 登记材料：法人需营业执照复印件及授权委托书，自然人需身份证及委托文件 [5][6] - 登记截止时间：2025年7月7日16:00 [6] - 登记地址：北京市东城区东黄城根北街16号 [6] 其他会务信息 - 联系方式：电话010-6403-4581，传真010-6401-9810，邮箱investor@cspm.com.cn [6] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向 [8]

人事变动 - 2025年6月23日公司审议通过更换监事议案，需股东大会审议[2] - 王元因工作调动不再担任监事，新任产生前继续履职[2] - 监事会同意提名王国兴为监事候选人[2] 候选人履历 - 王国兴有泰安市粮食局、北京化工大学等多单位任职经历[4]