公司制度调整 - 拟取消监事会机构设置，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[10] - 修订《公司章程》，删除董事会秘书和监事会章节，新增控股股东等内容[10] - 修订《股东会议事规则》等8项内部管理制度[12][13] 股东大会信息 - 提供现场和网络投票，同一股份不重复投票，未投票作弃权处理[6] - 议程含宣布开始、审议议案、表决、统计结果、宣布决议等[8][9] - 相关公告于2025年12月13日在上海证券交易所披露，编号2025 - 063[11]

公司战略与投资 - 中国科传投资2亿元人民币设立全资子公司北京中科传媒有限公司 [2] - 新设子公司已完成工商注册登记并取得营业执照 [2] 子公司基本情况 - 子公司注册资本为20000万元人民币 [2] - 子公司注册地址位于北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼 [2] - 子公司经营范围涵盖广告发布、数字技术服务、出版物批发零售等业务 [2]

市场扩张和并购 - 2025年12月12日公司审议通过投资设立全资子公司议案[2] - 公司投资2亿元设立北京中科传媒有限公司[2] - 子公司2025年12月16日完成工商注册登记[2] - 子公司注册资本20000万元[2]

出版板块市场表现 - 2023年12月17日，出版板块整体上涨0.33%，表现弱于当日上证指数（上涨1.19%）和深证成指（上涨2.4%）[1] - 板块内个股表现分化，在列举的20只个股中，10只上涨，8只下跌，2只收平[1][2] - 领涨个股为ST华闻，收盘价2.81元，涨幅2.93%，成交额5379.92万元[1] - 中文在线涨幅2.79%，收盘价23.55元，成交额达5.04亿元，为板块内成交额最高的个股[1] - 内蒙新华领跌，跌幅1.22%，收盘价12.94元[2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出424.17万元，游资资金净流出3612.87万元，散户资金净流入4037.04万元[2] - 中文在线主力资金净流出规模最大，达3013.81万元，占其成交额的5.98%[3] - 粤传媒获得主力资金净流入1243.10万元，占其成交额的6.61%，为板块内主力净流入最高的个股[3] - 中原传媒主力资金净流入1113.02万元，占其成交额的11.61%，主力净流入占比最高[3]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等内部管理制度 议案获全体董事9票赞成通过[22] - 取消监事会及修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议[22] - 公司监事会已审议通过取消监事会的议案 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 同意票数占全体监事人数的100%[1] 设立新子公司与业务整合 - 公司拟投资2亿元人民币设立全资子公司“北京中科传媒有限公司” 以推动一流科技期刊建设并加快科技期刊业务创新发展[3] - 新设子公司注册资本2亿元人民币 由中国科传以自有资金100%持股[5] - 公司将把旗下四家期刊相关子公司的股权无偿划转至新设立的北京中科传媒有限公司[3] 股权内部无偿划转详情 - 划转标的包括《中国科学》杂志社有限责任公司100%股权、北京中科期刊出版有限公司100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司51%股权以及CSPM Europe SAS及其下属子公司Edition Diffusion Press Sciences SAS的100%股权[3] - 股权划转基准日为2024年12月31日 本次划转为公司合并报表范围内的内部无偿划转 不涉及对价支付[3][4] - 划转完成后 公司不再直接持有上述四家子公司股权 转为由北京中科传媒有限公司直接持有[14] 划转标的公司财务概况 - 《中国科学》杂志社有限责任公司截至2024年底资产总额22,742.88万元 净资产19,558.30万元 2024年营业收入4,617.29万元 利润总额208.06万元[9] - 北京中科期刊出版有限公司截至2024年底资产总额1,489.45万元 净资产1,162.42万元 2024年营业收入1,602.79万元 利润总额153.78万元[10] - 北京科爱森蓝文化传播有限公司截至2024年底资产总额8,470.43万元 净资产6,934.93万元 2024年营业收入5,278.86万元 利润总额2,469.92万元[11] - CSPM Europe SAS截至2024年底资产总额15,271.06万元 净资产265.59万元 2024年营业收入6,347.10万元 利润总额472.30万元[14] 交易影响与后续程序 - 本次整合旨在优化资源配置 整合现有期刊资源 发挥业务协同效应 强化主营业务优势并提升期刊业务核心竞争力[16] - 本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化 也不会对公司当期财务情况和经营成果产生重大影响[16] - 本次部分子公司股权无偿划转事项尚需报国资监管机构、商务部等有关部门履行相关审批程序[15] 母公司财务概况 - 截至2024年12月31日 中国科技出版传媒股份有限公司资产总额为735,951.16万元 净资产为545,409.33万元[7] - 公司2024年实现营业收入295,796.35万元 利润总额49,869.39万元[7]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[10] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[12] 减持与披露 - 集中竞价或大宗交易减持应提前15日报告并披露计划[15] - 减持完毕或未实施等应2日内报告并公告[15] - 股份被强制执行应2日内披露[15] - 股份变动应2日内向公司报告并公告[18] 其他规定 - 每年首个交易日按25%解锁无限售流通股[21] - 特定时点或期间应委托申报个人信息[19] - 制度由董事会解释，审议通过日生效[24][25]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第四届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司工资总额的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：出版物进出口业务占比52.58%，出版业务占比45.3%，其他业务占比1.07%，其他占比1.05% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为145亿元 [1]

公司战略举措 - 为推动一流科技期刊建设并加快科技期刊业务创新发展，公司拟投资2亿元人民币设立全资子公司“北京中科传媒有限公司” [1] - 公司将把旗下多家期刊出版相关子公司的股权无偿划转至新设立的北京中科传媒有限公司，划转基准日为2024年12月31日 [1] 资产整合细节 - 划转的资产包括《中国科学》杂志社有限责任公司100%股权 [1] - 划转的资产包括北京中科期刊出版有限公司100%股权 [1] - 划转的资产包括北京科爱森蓝文化传播有限公司51%股权 [1] - 划转的资产包括CSPM Europe SAS及其下属子公司Edition Diffusion Press Sciences SAS的100%股权 [1]

制度适用 - 制度规范公司与关联方资金往来，保护投资者权益[4] - 公司及子公司与关联方资金往来适用本制度[4] 资金使用 - 关联方不得侵占公司利益，经营性往来不得占用资金[5] - 公司不得多种方式向关联方提供资金[6] 交易程序 - 交易需按规定履行决策和披露义务[7] - 非年初预计交易需审核、审批后支付[7] 财务管理 - 核算、统计资金往来并建立档案[9] - 审计需对占用情况出具说明并公告[9] 责任承担 - 关联方侵占资产应担责，违规人员将受处分[11]

编辑委员会构成 - 由三名董事组成，设主任委员一名[5] - 委员及主任委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数同意有效[18] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 人数低于规定人数三分之二，董事会应增补[6] 其他 - 会议记录保存期为十年[19] - 所作决议须遵守相关规定[3]