利润分配方案 - 每股现金红利为0.274元，差异化分红送转为否 [1] - 利润分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月21日 [1] - 分配以总股本790,500,000股为基数 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年7月16日，除权（息）日为2025年7月17日，现金红利发放日同为2025年7月17日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中登公司暂管 [1] - 红股或转增股本由中登公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 特定股东（如中国科技出版传媒集团有限公司等）的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.274元，持股期限不同税负不同（1个月内10%，超过1年免税） [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.2466元，可申请税收协定待遇 [3] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.2466元，符合条件者可申请退税 [3] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股派发0.274元 [4] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话010-64034581 [4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.274元[3] - 以总股本790,500,000股计，派发现金红利216,597,000元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/16，除权（息）日和发放日为2025/7/17[3][7] 税负情况 - 不同持股期限自然人等税负不同，QFII等按10%扣税[10][11][12]

股东大会信息 - 2025年7月10日于北京东城区召开[2] - 507人出席，所持表决权股份占比82.0845%[2] 议案表决情况 - 更换董事议案A股同意率99.9770%[4] - 更换监事议案A股同意率99.9744%[5] 人员出席情况 - 9名董事5人出席，3名监事2人出席[4] 律师相关 - 见证律所北京德恒，律师添先进、孙家慧[6] - 律师认为会议及决议合法有效[6]

会议安排 - 2025年6月23日提议召开第一次临时股东大会[5] - 6月24日公告召开股东大会通知[4] - 7月10日股东大会召开，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 507名股东代表648,878,260股，占比82.0845%参会[10] - 2名现场股东代表617,070,182股，占比78.0607%[11] - 505名网络股东代表31,808,078股，占比4.0238%[11] 议案表决 - 《更换董事议案》同意648,729,460股，占比99.9770%通过[16][17] - 《更换监事议案》同意648,712,460股，占比99.9744%通过[18][19]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月10日14:30 [3] - 会议地点为北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅 [3] - 会议由胡华强董事长主持 [3] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会人员及股份情况 [3] - 推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票 [3] - 逐项审议议案并回答股东问题 [3] - 对议案进行逐项表决并统计结果 [3] - 宣布表决结果和会议决议 [3] - 由见证律师出具法律意见书后会议闭幕 [3] 股东参会规则 - 股东需提前登记或现场签到以确认投票资格 [1] - 未登记的股东可列席但无表决权 [1] - 股东发言需提前向会务组登记或申请临时发言许可 [2] - 发言时间原则上不超过5分钟 [2] - 与议题无关或涉及商业秘密的质询可被拒绝回答 [2] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票但不可重复 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3] - 已登记但未投票的视为弃权 [3] 董事变更议案 - 提名王元为新任董事候选人接替因工作调动离职的张莉 [4] - 王元简历显示其拥有清华大学应用经济学博士学位曾任兴业银行及中国雄安集团高管 [4] - 张莉在继任者就职前将继续履行董事职责 [4] 监事变更议案 - 提名王国兴为新任监事候选人接替因工作调动离职的王元 [5] - 王国兴简历显示其为中国科技出版传媒集团党群办公室主任兼董事会秘书 [5] - 王元在继任者就职前将继续履行监事职责 [5]

股东大会信息 - 时间为2025年7月10日14:30，地点在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅[8] - 提供现场和网络两种投票方式，同一股份不能重复投票[6] - 主持人是胡华强董事长[8] 人事变动 - 董事会提名王元为公司董事候选人，张莉因工作调动不再担任董事[10] - 监事会同意提名王国兴为公司监事候选人，王元不再担任监事[15] 参会及议程 - 股东参加会议需在登记时间内登记，否则不能投票表决[4] - 主要议程包括宣布开始、推举计票监票人员等[8]

公司董事变更及调整 - 因工作调动张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务在新任董事选举产生前张莉将继续履行董事职责 [1] - 公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司推荐王元为公司董事候选人经董事会提名委员会审核通过后提交股东大会审议 [1] - 王元简历显示其具有丰富的金融和投资管理经验现任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理 [3] 董事会专门委员会调整 - 公司拟对董事会下设的审计委员会和提名委员会成员进行调整调整自股东大会选举产生新任董事起生效 [2] - 除审计委员会和提名委员会外公司第四届董事会薪酬与考核委员会战略委员会以及编辑委员会成员保持不变 [2] - 所有专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致 [2] 高管贡献评价 - 张莉在任职期间为公司制定战略规划提升公司治理强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出重大贡献 [2] - 公司对张莉在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢 [2]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月10日14点30分 [1] - 召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅 [1] - 股东大会类型：2025年第一次临时股东大会 [3] - 召集人：董事会 [3] - 表决方式：现场投票与网络投票结合 [3] 网络投票安排 - 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年7月10日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] 股东投票规则 - 多账户股东表决权合并计算，以第一次投票结果为准 [4][5] - 重复表决（现场/网络）以第一次投票结果为准 [5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所监管指引 [1] 会议审议事项 - 议案类型：非累积投票议案 [2][3] - 议案已通过第四届董事会第十四次会议及监事会第十次会议审议 [3] - 关联股东无需回避表决 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日：2025年7月3日（A股股东） [5] - 登记材料：法人需营业执照复印件及授权委托书，自然人需身份证及委托文件 [5][6] - 登记截止时间：2025年7月7日16:00 [6] - 登记地址：北京市东城区东黄城根北街16号 [6] 其他会务信息 - 联系方式：电话010-6403-4581，传真010-6401-9810，邮箱investor@cspm.com.cn [6] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向 [8]

人事变动 - 2025年6月23日公司审议通过更换监事议案，需股东大会审议[2] - 王元因工作调动不再担任监事，新任产生前继续履职[2] - 监事会同意提名王国兴为监事候选人[2] 候选人履历 - 王国兴有泰安市粮食局、北京化工大学等多单位任职经历[4]

董事会会议 - 2025年6月23日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 审议通过更换董事及调整专门委员会成员议案[1] 人员变动 - 张莉因工作调动拟不再担任董事，待新董事选出前履职[1] - 提名王元为董事候选人，任期至第四届董事会届满[1] 委员会调整 - 审计、提名委员会成员调整，其他委员会不变[1][2] 候选人信息 - 王元1988年7月出生，现任中科院控股科技金融部总经理[4]