融资情况 - 2016年12月16日公司发行13,050万股新股，占总股本16.51%，发行价6.84元/股，募资892,620,000元，净额834,097,700元[1] 项目投资 - “中国科技文库”项目承诺投资26,546.33万元，截至2025.12.29累计投入9,497.14万元，调整后31,883.77万元[4] - 中国科技信息数字出版项目承诺36,259.54万元，截至2025.12.29累计投入4,401.57万元，调整后31,786.11万元[4] - 中国科技出版物营销平台项目承诺5,731.33万元，截至2025.12.29累计投入880.55万元，调整后5,918.40万元[4] - 中国科技出版资源管理平台项目承诺6,372.57万元，截至2025.12.29累计投入7,308.57万元[4] - 补充流动资金承诺8,500.00万元，截至2025.12.29累计投入8,500.00万元[4] 资金使用策略 - 2025年12月29日公司通过用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金的议案[1][10] - 募投项目支付薪酬和境外资产费用无法用募集资金专户直付[5][6] - 自有资金付款后六个月内等额转款，保荐机构认为合规[7][11]

业绩相关数据 - 募集资金总额为89262万元，净额为83409.77万元[5] - 涉及变更投向的总金额为68636.43万元，占比82.29%[6] 项目投资情况 - “中国科技文库”重大图书出版项目调整后投资31883.77万元，已投9497.14万元，进度35.78%[2][9] - 中国科技信息数字出版项目调整后投资31786.11万元，已投4401.57万元，进度12.14%[2][10] - 中国科技出版物营销体系项目调整后投资5918.40万元，已投880.55万元，进度15.36%[2][11] 项目建设期 - 三个项目建设期均为2年[3] 项目意义 - 科技图书出版项目助力国家科教兴国等多项战略[19][20][22] - 中国科技信息数字出版项目可构建自主科技服务体系等[27][28][29] - 中国科技出版物营销平台项目适应营销数字化智能化趋势[33] 项目风险与应对 - “中国科技文库”项目有组织和市场发行风险，加强组织协调等应对[43][44][45] - 中国科技信息数字出版项目有内容资源和技术风险，充实资源等应对[46][48] - 中国科技出版物营销平台项目有技术等风险，进行架构前瞻等应对[49][50][52] 项目决策情况 - 保荐机构认为项目调整是审慎决定，无实质性影响[53] - 调整事项已通过董事会审议，需股东会通过方可实施[53][54] - 调整符合相关法规和公司制度要求[53]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日14点30分召开[3] - 现场会议地点为北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅[3] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[6] 议案信息 - 本次股东会审议调整及变更部分募集资金投资项目的议案[9] - 议案于2025年12月30日披露[9] 股东登记信息 - 股权登记日为2026年1月8日[16] - 股东登记资料需于1月12日16:00前送达董事会办公室[17] - 登记时间为1月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[18] - 登记地点为北京市东城区东黄城根北街16号[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议通知于2025年12月24日发出，12月29日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》等三议案表决均9票赞成，同意票数占100%[3][4][6] - 《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》需提交股东会审议[3]

一、调整及变更部分募集资金投资项目的概述 中国科传募集资金投资项目基本情况如下： 募集资金投资项目基本情况表 | | | 中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 调整及变更部分募集资金投资项目的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为中 国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中国科传调整 及变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 发行名称 | 2017 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 89,262.00 | | 募集资金净额 | 83,409.77 | | 募集资金到账时间 | 2017 年 1 月 12 日 | | 涉及变更投向的总金额 | 68,636.43 | | 涉及变更投向的总金额占比 | 82.29% | | | √改变募集资金投向 √改变 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为中 国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中国科传使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司 成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占 公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数 量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发 ...

市场整体表现 - 2023年12月24日，出版板块整体上涨0.59%，表现强于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 当日出版板块主力资金净流出2328.78万元，但游资资金净流入747.87万元，散户资金净流入1580.91万元，显示市场内部资金流向存在分歧[2] 领涨个股表现 - 山东出版领涨出版板块，收盘价为8.63元，涨幅为1.89%，成交量为11.17万手，成交额为9620.62万元[1] - 中文在线涨幅为1.84%，收盘价为23.79元，成交额高达4.70亿元，是板块中成交额最高的个股[1] - 中原传媒、中国科传、凤凰传媒涨幅均超过1%，分别上涨1.10%、1.03%和1.00%[1] 下跌及平盘个股表现 - ST华闻是板块中跌幅最大的个股，下跌1.05%，收盘价为2.83元[2] - 新经典和内蒙新华分别下跌0.90%和0.70%[2] - 新华文轩、南方传媒、浙版传媒当日股价收平，涨跌幅为0.00%[2] 个股资金流向详情 - 凤凰传媒获得主力资金净流入963.81万元，主力净占比为10.53%，是主力资金流入最多的出版板块个股[3] - 长江传媒和皖新传媒分别获得主力资金净流入890.92万元和348.93万元[3] - 尽管山东出版股价领涨，但其主力资金净流出996.64万元，主力净流出占比为10.36%[3] - 荣信文化获得游资净流入615.99万元，游资净占比为4.56%，是游资流入最多的个股之一[3]

公司人事变动 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]

公司管理层动态 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]

公司管理层变动 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法 [1] - 张宝增目前正接受中央纪委国家监委驻中国石油纪检监察组纪律审查和北京市平谷区监察委员会监察调查 [1]