董事会会议 - 2025年6月23日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 审议通过更换董事及调整专门委员会成员议案[1] 人员变动 - 张莉因工作调动拟不再担任董事，待新董事选出前履职[1] - 提名王元为董事候选人，任期至第四届董事会届满[1] 委员会调整 - 审计、提名委员会成员调整，其他委员会不变[1][2] 候选人信息 - 王元1988年7月出生，现任中科院控股科技金融部总经理[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月10日14点30分在京东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开[4] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议更换董事和监事两项议案，6月24日已披露[8] 股东登记信息 - 股权登记日7月3日，登记在册股东有权参会[15] - 登记时间7月7日9:00 - 16:00，地点同会议地址，电话010 - 6403 - 4581[19] - 法人和自然人股东登记需相关证件，资料7月7日16:00前送达[17]

会议安排 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2025年6月17日以电子邮件发出[2] - 会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于更换监事的议案》表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，同意票数占100%[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议通知6月17日发出，6月23日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于更换董事的议案》等三议案表决均9票赞成，同意占比100%[3][4][6] - 《关于更换董事的议案》需提交股东大会审议[3]

现金管理额度 - 公司拟用不超7.60亿元闲置募集资金现金管理，额度2024年股东大会通过至2025年股东大会有效[3][10] - 公司募集资金总现金管理额度为76,000[17] - 目前已使用（含本次）募集资金现金管理额度为70,500[17] - 尚未使用的募集资金现金管理额度为5,500[17] 现金管理操作 - 到期赎回现金管理金额10,000万元，收回本金10,000万元，获利息317.78万元[3][5] - 继续进行现金管理金额为12,000万元[3][6] - 本次用12,000万元闲置募集资金现金管理，占最近期末货币资金62,198.77万元的19.29%[14] 产品投入与收益 - 中信银行A06949期产品金额5,000万元，预期年化收益率1.00%-1.88%[8] - 中信银行A06950期产品金额7,000万元，预期年化收益率1.00%-2.15%[7] - 最近十二个月交行结构性存款投入6,500万元，收回本金6,500万元，收益60.95万元[16] - 各类产品合计投入178,000，已投入119,500，收益1,454.65，到期58,500[17] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，负债190,541.83万元，净资产537,502.70万元，现金流净额35,714.54万元[14] - 2025年3月31日资产总额723,132.98万元，负债173,727.41万元，净资产541,603.39万元，现金流净额 -26,650.15万元[14]

行情回顾 - 市场全天震荡调整，创业板指领跌，沪深京三市超3800股飘红，成交额达1.03万亿 [1] - 核电、可控核聚变概念逆势爆发，中核科技、哈焊华通、中广核技、融发核电等十余股涨停 [1] - IP经济概念表现活跃，远望谷、京华激光、实丰文化、游族网络等封板 [1] - 医药医疗股集体调整，海辰药业跌近10% [1] 核聚变 - 核聚变板块持续大涨，尚纬股份3连板，哈焊华通2连板，中超控股、百利电气、合锻智能等多股涨停 [4] - 催化因素：特朗普签署行政令要求能源部促进10座大型反应堆在2030年前开工建设，美股核电股集体大涨 [4] - 中超控股16天10板，最新价5.18元，涨幅9.98%，流通市值67.60亿 [5] - 百利电气7天4板，涨幅9.98%，流通市值64.72亿 [5] - 国家能源局4月28日提出支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术研发 [6] - 我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）工程总装提前两个月启动，ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统组件 [6] - 央视专题报道EAST、BEST、CRAFT三大核聚变装置进展，释放产业加速信号 [6] 中科院系、国企改革 - 中科院系、国企改革板块表现活跃，中国科传、中科信息、浪潮软件等涨停 [7] - 中科曙光与海光信息宣布战略重组，优化芯片到软件、系统的产业布局 [9] - 中国科传涨停价20.30元，涨幅10.03%，流通市值160.47亿 [8] - 中科信息涨幅19.99%，流通市值100.28亿 [8] - 央国企整合与硬科技并购成为本轮并购重组核心趋势，央国企有望主导新一轮并购浪潮 [10] 无人驾驶 - 无人驾驶板块大涨，通达电气4天3板，云内动力4天2板，锦江在线、科捷智能等多股涨停 [11] - 催化因素：特斯拉Robotaxi将于6月1日发布服务，Waymo无人驾驶网约车完成1000万次行程 [11] - 小马智行美股一个月涨幅395%，BOM成本下降70%，2025年底车队规模或达千台 [11] - 九识智能完成近3亿美元B3轮融资，覆盖快递、商超零售等多行业头部企业 [11] - 通达电气4天3板，涨幅10.01%，流通市值46.13亿 [12] - 科捷智能涨幅20.00%，流通市值18.70亿 [12] - 国内低速无人物流车开启爆发性增长，2025年头部公司交付量或达万辆级别 [12] 其他热点 - IP经济/谷子经济概念活跃，泡泡玛特股价连续创历史新高 [16] - 大消费板块受政策支持，发改委强化消费品以旧换新和大规模设备更新政策储备 [16] - 资产重组板块受《上市公司重大资产重组管理办法》修改催化 [16] - 机器人概念中宇树人形机器人将参加格斗大赛 [16] - 人工智能大模型局部活跃，OpenAI计划推出1亿台AI"伴侣"设备 [17]

市场表现 - 5月26日A股早盘走势分化，沪指涨0.21%，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.26% [1] - 中科院系概念冲高，中国科传涨停；可控核聚变概念延续强势，融发核电2连板；移动支付概念活跃，远望谷涨停 [1] - 大消费板块弱势，医药、汽车、大金融等板块跌幅居前 [1] 中科院系概念 - 中科院系概念活跃，中国科传涨停，森远股份、中科信息、中科星图等涨幅靠前 [3] - 海光信息公告称，公司与中科曙光正在筹划换股吸收合并中科曙光并募集配套资金 [3] - 中科院系板块指数上涨3.92%至997.48点，中科信息涨17.73%，森远股份涨12.44%，中国科传涨10.03% [4] 可控核聚变概念 - 可控核聚变概念延续强势，融发核电2连板，哈焊华通、久盛电气、保变电气等跟涨 [5] - 美国总统特朗普签署行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，2050年前将核电产能翻四倍 [5] - 可控核聚变板块指数上涨4.52%至1187.08点，哈焊华通涨20.01%，大西洋涨10.08%，雪人股份涨9.99% [6] 机构观点 - 中信建投指出，近期市场情绪回落，微盘股交易热度抬升，建议关注"新质内需成长"方向，包括服务消费、新消费等行业 [7] - 申万宏源维持A股二季度中枢偏高震荡市判断，短期市场小波段调整，看好医药和贵金属景气延续 [8][9] - 东方证券认为市场维持区间震荡格局，热点板块承接有序，建议关注优质题材股与泛科技股 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开 [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 [1] - 由董事长胡华强主持，部分董事、监事、董事会秘书及高管列席 [1] - 北京德恒律师事务所律师添先进、孙夏琳见证会议合规性 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高同意率通过，A股股东平均同意率达99.98% [2][3] - 具体议案表决数据： - 议案1：同意647,821,860股（99.9881%），反对49,600股（0.0076%） [2] - 议案2：同意647,823,260股（99.9883%），反对52,300股（0.0080%） [2] - 议案3：同意647,824,260股（99.9885%），反对66,300股（0.0102%） [2] - 现金分红议案中持股5%以上股东同意率100% [3] 重大事项表决细节 - 关于使用闲置资金委托理财的议案获59,442,121股同意（99.7440%），反对1,647,621股（0.2543%） [3] - 年度日常关联交易议案获59,686,696股同意（99.8736%），反对66,300股（0.1109%） [3] - 关联方回避表决的股份数量为588,136,364股 [4] 法律意见 - 律师确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，决议合法有效 [4]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-027 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,898,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.9606 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240941 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、孙夏琳律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称 ...