证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事阮正亚先生线上参会； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,826,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.6679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》 ...

会 议 资 料 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二 0 二五年三月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的议案………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参 会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-004 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示 1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资项目 尚需通过项目备案、环评、施工许可等政府备案及审批手续，能否顺利获得审批 存在较大不确定性，能否实施及实施进度存在不确定性。 2、由于项目建设周期较长，项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变 化等因素的影响，实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益 的风险。 3、本项目投资总额较大，主要资金来源为公司自有或自筹资金，资金能否 按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠 道、利率水平等发生变化，资金不能及时筹措到位，可能存在项目延期、中止或 终止的风险。 4、本次对外投资中拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模等数 值均为预估数，不构成对投资者的承诺。 敬请广大投资者注意投资风险。 。 投 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-005 湖北东贝机电集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-003 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 1 日以书 面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的公告》。 二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、《关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的议案》 表决结果：同 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 341 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,873,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-002 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 9 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山 大道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律 师、罗琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2025 年度第一次临时股东 大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合 法有效性和股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、 严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二五年一月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须 | | --- | | 知 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 三、关于修订《公司章程》的议案…………………………………………5 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参 会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。 三、由公司 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-052 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司注册中文名称为： | 公司注册中文名称为： | | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | | | 英文全称为： | 英文全称为： | | 第四条 | Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. | Hubei Donper Electromechanical | | | | Group Co., Ltd. | | | | 企业集团名称：湖北东贝机电集团 | | | | 企业集团简称：东贝集团 | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024年12月25日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-053 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...