公司股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股票 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于4000万元且不高于8000万元 [1] - 回购价格上限为10.37元/股 [1] 交易实施安排 - 回购将通过上海证券交易所系统进行 [1] - 采用集中竞价交易方式完成回购操作 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入中制造业占比96.31% [1] - 其他业务收入占比3.0% [1] - 光伏行业收入占比0.68% [1] 股份回购计划 - 董事会通过集中竞价方式回购股份方案 回购资金总额不低于人民币4000万元且不高于人民币8000万元 [3] - 回购股份价格不高于人民币10.37元/股 该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内 [3]

项目概况 - 公司全资子公司东贝压缩机公司 机电（江苏）公司 东贝铸造公司拟与关联方东贝新能源合作建设分布式光伏电站工程项目 [1] - 项目位于东贝压缩机公司 机电（江苏）公司 东贝铸造公司厂区的建筑物屋顶 [1] - 东贝新能源负责施工工作并提供施工所需辅材或总承包该项目 [1] 投资金额 - 合同合计涉及金额为1411.47万元（最终以双方确认的工程结算造价为准） [1] 项目目的 - 降低公司用电成本 [1] - 节能减碳 [1] - 实现绿色发展 [1]

公司股份回购计划 - 拟通过集中竞价交易方式回购人民币普通股(A股)股票 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币4000万元且不高于人民币8000万元 [1] - 回购股份价格上限为人民币10.37元/股 [1]

会议召开 - 需过半数独立董事出席，推举一人召集主持[4][3] - 可现场、通讯或结合召开，提前三天通知[3] 会议表决 - 一人一票，有举手表决等方式[3] 审议事项 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[5] 其他规定 - 记录保存十年，公司提供履职支持[6] - 制度经董事会通过生效并解释[7]

关联交易金额 - 子公司与关联方光伏电站项目合同合计14114655.89元[2][4] - 2025年初至公告披露日与东贝新能源累计交易10994.13万元[18] - 过去12个月内与关联方交易未超最近一期经审计净资产值5%[6] 项目合同价款 - 黄石东贝铸造有限公司项目合同价款5855150.32元[11][12] - 东贝机电（江苏）有限公司项目合同价款128万元[13] - 黄石东贝压缩机有限公司项目合同价款6979505.57元[14] 交易相关情况 - 关联交易经相关会议审议，关联董事回避，无需股东大会审议[5][6][16] - 关联交易无需有关部门和股东会批准[17] - 合作协议为意向性约定，履行有不确定风险[5] 其他信息 - 东贝新能源注册资本11000万元，黄石东贝冷机实业持股100%[8][9] - 项目可满足用电需求，减少成本，利于社会效益[15] - 关联交易定价公允，结算合理，无不利影响[15]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，废止《监事会议事规则》[2] - 现任监事将自股东大会审议通过相关事项之日起解除职位[3] 股本与股份相关 - 公司股份总数为62,161.659万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[7] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足章程所定人数2/3（即6名）时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[29] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[33][34] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，成员由三名董事组成[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] 财务报告与制度修订 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告并披露年度报告[40] - 公司拟对18项公司治理制度进行同步修订[46][47]

公司股份回购计划 - 中国石化拟以5亿元至10亿元回购公司股份 [1] - 东贝集团拟以4000万元至8000万元回购公司股份 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件发出[1] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案审议通过[1][2][3][5][6][7][8]

公司股份回购计划 - 公司拟以4000万元至8000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为10.37元/股 [1] - 回购资金来源于专项贷款资金 [1] 银行融资支持 - 中信银行武汉分行已出具《贷款承诺函》同意提供专项贷款 [1] - 专项贷款额度最高不超过1亿元 [1]