湖北东贝机电集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024年 12月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-051 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-050 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案须提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司公司章程（2024 年 12 月修订）》。 二、《关于提请召开 2025 第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 2024 年 11 月 16 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 11 月 8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第二次临时股东大 会于 2024 年 11 月 15 日在位于黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司 会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、朱亚律师出席本次现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年度第二次临时股东大会召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股 东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-049 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事。 附件：简历 赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政 法大学会计学专业，会计学博士，教授，中国注册会计师（非职业会员），中国 会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月 至 2024 年 1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经 政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会 理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董 事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。 因独立董事人员变动，公 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,482,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9692 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二四年十一月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于选举独立董事的议案………………………………………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请 参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入45.59亿元，同比增长4.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.59亿元，较2023年同期的43.82亿元增长3.99%[16] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少23.37%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.40万元，同比减少36.12%[4] - 2024年前三季度营业利润1.32亿元，较2023年同期的1.49亿元下降11.9%[16] - 2024年前三季度净利润1.03亿元，较2023年同期的1.38亿元下降24.99%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，同比减少91.76%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0070元/股，同比减少91.34%[4] - 2024年基本每股收益0.1667元/股，较2023年的0.2207元/股下降24.47%[17] - 2024年稀释每股收益0.1665元/股，较2023年的0.2194元/股下降24.11%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产67.72亿元，较上年度末减少2.17%[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计4,485,799,207.85元，较2023年12月31日的4,654,167,783.05元有所下降[13] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计2,139,540,353.18元，较2023年12月31日的2,118,049,260.55元有所上升[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计6,625,339,561.03元，较2023年12月31日的6,772,217,043.60元有所下降[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.81亿元，较上年度末减少0.30%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计25.03亿元，较上一报告期的25.11亿元下降0.34%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数27944户[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股2.93亿股，持股比例47.15%，质押1.05亿股[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股293,190,042股[11] - 湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）持股6,972,789股，占比1.12%[11] - 王嘉苓持股6,340,080股，占比1.02%[11] - 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,102,040股，占比0.82%[11] - 徐家祺持股4,900,000股，占比0.79%[11] - 朱振东持股4,800,078股，占比0.77%[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本44.44亿元，较2023年同期的42.42亿元增长4.76%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计41.22亿元，较上一报告期的42.61亿元下降3.27%[15] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计3,791,812,035.60元，较2023年12月31日的3,926,024,944.31元有所下降[14] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加2266.47万元，较2023年同期的2891.75万元下降21.62%[16] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用568.75万元，较2023年同期的1746.14万元下降67.41%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比减少11.08%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金43.23亿元，2023年同期为45.50亿元[19] - 2024年前三季度收到税费返还1.57亿元，较2023年同期的1.39亿元增长13.43%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.39亿元，2023年同期为47.44亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，2023年同期为2.30亿元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额451.92万元，2023年同期为398.51万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.50亿元，2023年同期为2.21亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，2023年同期为 - 2.17亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得借款收到现金9.34亿元，2023年同期为8.67亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为1373.70万元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5097.16万元，2023年同期为2441.09万元[20]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明 本人已充分了解并同意由提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会提 名为湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北东贝机电集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...